据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于罪这个单一罪名,有扩大化趋势.
虚拟币交
最近,我们关注了不少币圈的事件,也接待了不少来自海内外的咨询,似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况,结合最新常用罪名,今天飒姐跟大家梳理一下原因,一家之言仅供参考.
区块链及周边行业的发展两级分化严重,从法律层面看,一方面是合规项目在网信办持续进行区块链技术备案；另一方面通证领域涉诉涉刑案件不断发生,圈内知名人物被带走调查甚至刑事拘留.
来源：新京报贝壳财经 记者?张姝欣 编辑?李薇佳 有人一夜暴富,有人一夜归零。谁在进场？谁在离场？ 有人一夜暴富,有人一夜归零。比特币书写的财富故事从来就像冒险一样刺激.
3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对犯罪不放纵、从严惩治的司法态度.
作者：陈波,中央财经大学数字财经研究中心主任 原刊于《环球时报》 随着数字人民币试点的开展,近期关于数字人民币国际化的问题受到热议,其中讨论最多的是数字人民币与数字美元的关系。有不少观点认为,数字人民币会挑战美元的霸权地位.
随着五月一日的到来,众多币圈老友开始担心非法集资条例将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验,飒姐跟大家聊一聊,仅供老友们参考.
5月21日,国务院金融稳定发展委员会会议中,对于“打击比特币挖矿和交易行为”给出了明确要求,鉴于此,比特币挖矿及其他加密代币的挖矿行为,在我国将确定退出历史,相关企业和供应商切勿抱有幻想.
原标题：买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”局 卖不掉的虚拟币 这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年,人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》,禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务.
2021年4月20日,浙江省发展改革委、省经信厅、省委网信办联合印发《浙江省区块链技术和产业发展“十四五”规划》.
看下BTC长期历史走势比较关键的两条均线MA50和MA200,自从前期见顶64850美金一路回落至最低30000美金附近再止跌回升,已经带动MA50均线向下拐头,逐步向下贴近MA200均线,目前MA200均线还是逐步上移的状态.
2021年6月21日,一则消息出现在人民银行官网《人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构》,记者老友催稿,要求飒姐抓紧写些个人观点。哭,到底谁才是新闻工作者,俺只是个业余普法小青年.
昨晚一则新闻牵动虚拟货币相关人员的心,某知名财经类媒体爆出：“多名接近监管的知情人士告诉记者,央行《通知》下发后,公检法机关正对虚拟币交易所及挖矿等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释.
虚拟货币跑分可能会构成哪些犯罪在前几期的分享中,飒姐团队为读者们介绍了利用虚拟货币跑分构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形,相信大家对该种新手法及其有可能触犯刑法的风险已经有了一定的了解.
日前,受到治理虚拟币新规影响,比特币矿机制造商比特大陆发布公告称,旗下蚂蚁矿机自10月11日起将停止向地区发货,针对已采购远期产品的大陆地区客户将提供替代方案,发货政策调整不影响海外市场客户.
数字经济时代如何保障“数字货币”行稳致远防范风险？11月5日,来自深圳法律界的专家邀请金融界专业人士聚集一堂,针对虚拟货币交易炒作、利用虚拟货币实施、非法经营、非法集资、、、、参与境外虚拟货币交易所业务等违法犯罪活动.
继浙江、江苏全面整顿查处虚拟币“挖矿”行为后,福建、贵阳、四川、云南等各地区监管部门再次强调,坚决实现虚拟货币“挖矿”“清零”目标。不仅如此,各大银行也在积极开展打击虚拟货币交易的活动.
近日,海外有银行等合法从事金融业务的机构,到中国国内利用私募募资,再到海外投资虚拟币挖矿行业,赚取利润后反馈给中国投资者。飒姐团队今日的文章拟探讨该种行为存在的法律风险.
金色周刊是金色财经推出的一档每周区块链行业总结栏目,内容涵盖一周重点新闻、矿业信息、项目动态、技术进展等行业动态。本文是其中的新闻周刊,带您一览本周区块链行业大事.
昨日各大法律媒体争相转发了最高院关于修改《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定,一石激起千层浪,对于非法集资在司法实践中的定罪量刑必将产生重大影响.
今日下午,多份财经媒体发布消息,最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形.
2022年,数字藏品不仅成为创业领域的热门赛道,也掀起了一轮文化消费的浪潮。但随着数藏行业的发展,与法律相关的挑战逐渐浮出水面.
区块链、币圈、“挖矿”、元宇宙……飞速发展的数字科技带来一个又一个新概念的同时,也为社会金融治理带来了全新挑战。在数字货币席卷全球的时代,无论接受与否,我们都难以拒斥其所带来的革新.
从事虚拟币OTC交易的商家,都有过银行卡被冻结的经历,不同于触发银行风控系统引发的冻结,被机关刑事冻结之后,仍继续交易虚拟货币的,随之而来的,就是刑事风险的增加.
从创建的那一刻起,关于ETH性质的争论就不能被简单归结。在最近协议向“权益证明”交易验证机制完成过渡时,争议只会更甚。核心体现在ETH是商品还是证券.
作者：张淑贤 又一虚拟货币交易案告破,且涉案金额高达400亿元！9月26日,湖南衡阳县发布消息称,已破获了“9.15”特大犯罪集团案,在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行,金额高达400亿元.
美国红点创投管理合伙人TomaszTunguz近日在DuneCon2022分享的一组数据表明,在熊市周期,Web3领域的各项数据自高峰时普遍下跌40%到70%,但开发活动持续活跃；且低迷的活跃用户数据表明.
证券时报今日刊文《银行大力围堵虚拟币交易大范围精准识别仍然吃力》。文章称,对于虚拟币相关资金的流动,金融机构严阵以待。有六大行人士表示,已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着,大银行内部对炒币账户已有识别.
证券日报记者邢萌见习记者张博自2019年10月24日区块链上升为国家战略至今已满两年。继去年区块链被纳入“新基建”后,今年3月份,区块链被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,规划提出培育壮.
来源：《财经》 记者严沁雯张颖馨??编辑|袁满伴随央行《通知》下发,相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释.
来源：央视财经 近期,元宇宙成了市场上的热点,但与此同时,市面上出现了很多打着元宇宙旗号的区块链游戏。这些游戏宣传称可以一边玩游戏一边赚钱,月收益甚至接近100%.
来源：新华网 近期,“元宇宙”“区块链”“NFT”“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。新华社记者发现,当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子钱财的APP.
据上海发布消息,上海市委经济工作会议于12月21日举行。上海市委书记李强指出,要加快培育壮大发展新动能,着力强化“新赛道”布局,强化“终端带动”.
中央最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式据金十援引最高人民法院消息,2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》.
来源：财联社|区块链日报 记者徐赐豪 近日,最高人民法院发布《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,自2022年3月1日起施行.
摘要：随着国家打击电信网络犯罪的力度不断加大,“断卡行动”取得显著成效,人民群众幸福感逐步提高。然而电信、网络等犯罪团伙仍不悔改,心存侥幸的犯罪分子将违法所得注入虚拟货币交易平台,企图通过这种方式将赃款洗白.