美国联邦政府道德办公室(OGE)发布了一份法律警告，就要求高级政府官员披露其在非同质化代币(NFT)投资的各种情况提出了建议。
在提交给指定机构道德官员的法律警告中，负责人EmoryRounds三世表示，所有价值1,000美元的NFT投资(包括碎片化的NFT(F-NFT)和收藏品)，如果在报告期结束时“为投资或创造收入而持有”，都必须进行申报。
Radix Trading为CFTC对币安诉讼中提到的三家量化公司之一:金色财经报道，总部位于芝加哥的交易公司Radix Trading表示，它就是美国商品期货交易委员会（CFTC）周一对币安诉讼中提到的身份不明的“交易公司A”。在诉讼中，CFTC提到了至少三家总部位于美国的量化交易公司。尽管美国客户本应被禁止在币安交易，但这三家交易所仍然活跃于币安。Radix联合创始人Benjamin Blander表示，Radix通过离岸子公司和一家主要经纪商在币安交易了几年，该公司在加密连接方面的所有事情都经过了法律审查。Blander还表示，Radix在起诉前正与CFTC合作，他不认为Radix是任何调查的目标。[2023/3/29 13:32:08]
该联邦机构提供的指导意见还要求，如果官员在报告期内获利超过200美元，就必须申报其NFT投资，并补充说:
价值约600万美元FTT从未知地址转入Binance:11月8日消息，Etherscan数据显示，共有272,516.878枚FTT（约合600万美元）从未知地址（0x34168aab8bf425fba587a1eff52686e4bd759ab2）经过中间地址（0x91274d675e8922ed38e94021b3588412592122ce）转入Binance。[2022/11/8 12:30:47]
“公开财务信息披露申报者还必须披露符合证券性质的NFT藏品和F-NFT的购买、销售和交换。”
数据：49,999,996枚USDT从Kraken转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，49,999,996枚USDT从Kraken转移到未知钱包。[2022/9/15 6:56:47]
该咨询主要针对代表“财产”(如房地产)的NFT投资申报。然而，OGE此前裁定，包括服装、电子产品或家庭照片在内的个人资产——或代表这些内容的NFT——无需申报。
根据每个申报者所披露的情况，可要求或不要求收藏品作为财务投资披露。Rounds提出了七个问题，以帮助申报者自行确定他们的申报要求，如下所示。
建议申报者使用OGE表格278e申报NFT投资，其中投资者必须包括所有符合条件的NFT的价值、收入类型和收入金额等详细信息。OGE表示将继续监测加密技术的进展，并在未来根据需要修改上述指南。
国会议员BradSherman建议美国证券交易委员会(SEC)以“坚韧和勇气”追查针对加密货币交易所的证券案件。
执法主管GurbirGrewal提到了2021年8月针对Poloniex的一起案件，强调了SEC对加密交易所的调查。然而，Sherman指出，有必要对币安和Coinbase等更大的交易所进行调查:
“主要交易所的大鱼通过XRP进行了成千上万的交易。你知道这是证券，这意味着他们非法经营证券交易所。他们知道这是非法的，因为他们不再做了，即使它是有利可图的。我希望你们关注这一点。”
Sherman要求对加密货币交易所进行更严格的监控，与此同时，美国证券交易委员会主席GaryGensler和Grewal在政府部门2023财年的预算申请中都提到了对加密货币执法的担忧。?
来源：金色财经
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