罪典型案例:陈某枝利用虚拟货币案

反是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。

报告:隐私币相比其他加密代币具有更小的风险:美国国际律师事务所Perkins Coie的报告指出,与其他加密货币相比,包括门罗币、DASH、Grin和ZEC在内的隐私币的风险更小。Perkins Coie最新发布的白皮书表示,全球监管机构采取的反(AML)措施已经足以解决隐私硬币引发的任何问题,可能没有必要进行额外的监管。白皮书指出:“考虑到非法使用的证据,隐私币比其他加密货币具有更低的内在反风险。隐私币不仅为公众带来的利益远远大于其风险,现有的反法规也恰当而充分地覆盖了这些风险,为打击和相关犯罪提供了一个行之有效的框架。”该报告称,超过90%的暗网市场使用的地址是比特币,而DASH、门罗币和ZEC加起来只有0.3%。(Cointelegraph)[2020/9/16]

动态 | 亚利桑那州一比特币交易员因获刑:美国亚利桑那州的一名比特币交易员Thomas Mario Costanzo因比特币案,而已被判入狱41个月。根据法庭证据,Costanzo两年内使用比特币的涉案金额高达16.47万美元,这些资金主要用于交易。[2018/8/2]

策划:人民银行办公厅、反局

动态 | 欧盟第五项反指令设定了更严格的法律框架以监管数字货币:7月11日消息,据Cointelegraph报道,欧盟第五项反指令于7月9日生效,该指令中的措施将为欧洲金融监管机构设定一个新的法律框架,以监管数字货币,防范和恐怖主义融资。[2018/7/11]

视频:最高检第四检察厅

图片:人民银行杭州中支

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