美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。
周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席RajaKrishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。
Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken?和?KuCoin?各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。
报告：比特币投资产品在14天内吸引了3.1亿美元的资金流入:金色财经报道，CoinShares的一份新报告显示，由于对美国证券交易委员会(SEC)批准现货BTC ETF持怀疑态度，比特币投资产品在14天内吸引了3.1亿美元的资金流入。该报告称，随着比特币从前九周的连续流出中恢复过来，比特币处于领先地位。尽管本周的资金流入达到1.23亿美元，但做空BTC投资产品却录得90万美元的流出，使其连续第十周出现负增长。经纪公司Bernstein分析师表示，美国证券交易委员会宁愿引入由更多主流华尔街参与者主导并受到现有受监管交易所监督的受监管比特币ETF，也不愿处理填补机构空白的灰度场外交易产品。[2023/7/5 22:18:03]
这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”
数据：CoinMarketCap新Token申请量已连续四个季度下跌:2月16日消息，据CoinMarketCap数据显示，新Token的申请量已从2022年第一季度的10264份下降至第四季度的6350份。而今年迄今为止，新Token申请只有3000份左右。[2023/2/16 12:11:42]
Krishnamoorthi写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”
根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，已有超过10亿美元的加密货币因欺诈而损失。
Web3社交钱包Tribes完成330万美元pre-seed轮融资，Kindred Ventures等领投:1月23日消息，Web3社交钱包Tribes宣布完成330万美元pre-seed轮融资，Kindred Ventures、South Park Commons和Script Capita等领投。Tribes创始人兼首席执行官Hish Bouab dallah透露，本轮融资于去年十月完成。
Tribes钱包让用户直接通过钱包进行通信，而非使用Discord或Twitter等外部消息服务。目前其APP已在Apple和Google应用商店上架。（CoinDesk）[2023/1/24 11:27:28]
Krishnamoorthi向Coinbase提问：“Coinbase有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。
俄罗斯前总统：2023年美元将输给数字货币:金色财经报道，俄罗斯前国家总统梅德韦杰夫表示，数字法定货币将在明年普及，而美元将失去其全球储备货币的地位。他在社交媒体上表示:“数字法定货币将被积极使用”，而“所有最大的股票市场和金融活动将离开美国和欧洲，转移到亚洲”。
在即将过去的一年里，俄罗斯当局一直在努力扩大数字资产的法律框架，并监管加密货币，特别是在金融限制下将其用于跨境结算。虽然正在开发自己的数字卢布的俄罗斯银行提议全面禁止该国的加密交易，但梅德韦杰夫在1月份对俄罗斯媒体表示，禁令可能会产生相反的效果。[2022/12/30 22:17:11]
在一封写给FTX首席执行官兼创始人?SamBankman-Fried?的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”
Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。
众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会(SEC)发出了类似的信函。
在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。
尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。
看起来美国即将出台更多监管措施——而?TornadoCash?制裁确实只是冰山一角。
8月8日，美国财政部海外资产控制办公室将基于以太坊的隐私应用程序TornadoCash被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。
鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局(FBI)鼓励去中心化金融(DeFi)协议的投资者寻找经过代码审计的平台。
美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。
DeFi在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日，DeFi协议与97%的加密货币被盗有关。
FBI为DeFi协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到DeFi的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。
FBI还建议人们“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。
此外，最新公布的访客日志显示，FTX首席执行官SamBankman-Fried、FTX政府关系和政策主管EloriaKatz以及现任FTX政策主管的前CFTC专员MarkWetjen于5月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问CharlotteButash和咨询员SteveRicchetti会面，日志没有详细说明会议的内容。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
来源：金色财经
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