一、案例介绍
张先生一直从事虚拟货币及矿场投资，去年9.24之后，因担心国家政策对虚拟货币不友好，加上交易所开始清退大陆用户，为了避免损失，于是在平台大量处置自己的比特币、以太坊和泰达币，处置的金额大约一千多万。
但是在处置完不久后，张先生发现自己的银行卡被中部某地冻结，冻结金额将近两千万，在发现被冻结后，张先生第一时间通过银行联系了冻结机关，询问冻结情况以及如何解冻。冻结机关在了解到张先生是进行虚拟货币交易导致收到涉案资金后，告知张先生虚拟货币交易不受法律保护，冻结账户不予解冻。张先生在自行处理数月后，仍然没有实际效果，于是通过检索，找到了我们团队。
年初以来，稳定币DAI持有的USDC储备从24亿美元降至5.2亿美元:金色财经报道，自今年年初以来，在MakerDAO挂钩稳定性模块(PSM)中用作支持的USDC数量已大幅下降。据DeFiLlama的数据，2023年1月，PSM中锁定了约24亿美元的USDC。现在，这一数字已缩减至5.2亿美元左右，这表明在其自己的合约中直接用于支持DAI的USDC金额下降了78%。值得注意的是，USDC在DAI抵押品储备中的总体份额已从50%左右下降到仅为8%。目前DAI的供应量为47亿。
金色财经注：PSM允许用户以1:1的比例存入USDC并铸造DAI，有助于保持稳定币与美元挂钩。[2023/6/24 21:56:53]
二、成功解冻经过
DigiDaigaku：将推出比特币Original NFT，将于5月1日进行快照:4月30日消息，据官方推特，NFT项目DigiDaigaku宣布将推出比特币Original NFT，DigiDaigaku Genesis持有者将免费或比特币NFT DigiDaigaku Chibi，预计将于5月1日在以太坊区块高度1714466进行快照，DigiDaigaku提醒用户需要确保Genesis NFT在热钱包中，而不是像Safe这样的多签钱包。据悉，Chibi Genesis系列将是DigiDaigaku公司Limit Break首次涉足比特币NFT。[2023/4/30 14:35:16]
我们团队律师在了解清楚具体情况后，立即和张先生商讨了相关的解冻策略，张先生基于对我们专业性的信任，第一次沟通后，便全权委托我们代为处理。在接受委托后，我们立即着手联系承办，沟通解冻事宜，但是承办警官对于虚拟币的认知比较弱，主观上便将其归类成违法行为，为了打消认知误区，我们通过撰写法律意见书、提交了大量的司法判例和相关的学术文章，并且赠送了我们团队自己编写的《数字货币与法》一书，通过多次有效的沟通，承办警官逐渐认可了我们当事人交易中不存在违法性，也愿意配合我们开展解冻工作，但是因为案件涉及金额较大，加上卡内流水较多，法制部门和局领导审核较为严格，并没有第一时间通过解冻申请。
智度股份：智链2.0已通过工信部下属电子技术标准研究院区块链功能测试:金色财经消息，有投资者在投资者互动平台提问：广州已经成功入围第三批央行数字人民币试点城市，贵司在数字货币产业方面也关注已久。请问：是否可以在广州数字人民币推广使用的时候能在这方面有商业化的布局？
智度股份（000676.SZ）5月10日在投资者互动平台表示，为支持广州市“数字新基建”的发展，公司充分发挥在移动互联网和区块链项目方面的优势，各方携手共进，努力实现合作共赢。在区块链底层技术方面，公司已在广州市建设区块链总部广州智链未来科技有限公司，打造了自主知识产权的区块链底链平台“智链2.0”，智链2.0已经通过工信部下属电子技术标准研究院的区块链功能测试，并入选广州市工信局软件示范平台；在区块链应用创新方面，公司搭建了“区块链+供应链金融”服务平台。（每经网）[2022/5/10 3:04:49]
在接到消息后，我们又第一时间赶到当地局，找到法制部门，提出我们的申诉意见，并且提出限额解冻的解决思路，法制部门虽然认可我们的说法，但是考虑到电诈的社会危害以及受害人的救济路径缺失，如果将此账户解冻，他们承受的压力也很大，了解到这边的难点之后，我们第一时间和张先生做了沟通，看是否能够退还一部分涉案资金，减少受害人的损失，争取银行卡早日解冻。
当事人认可了我们的方案，然后我们立即和沟通，确认了具体的涉案资金以及具体的返还金额，在和受害人签署了善意返还的协议书之后，我们联系做了返还的工作，在返还完后，机关也立即启动了解冻程序，于是因交易虚拟币被冻结的两千万,历时半年，在不断的沟通和努力下终于成功解冻。
三、律师有话说
最后，律师提醒，虚拟币交易在9.24之后，被定义为非法金融活动，于是大量币友从平台交易转到线下交易，线下交易如果说没有涉案资金还好，一旦没有做好KYC认证，导致银行卡收到涉案资金，轻则冻卡，重则刑罚。所以，非必要不交易，如交易需正规。切莫贪小利，否则冻卡缝纫机。
来源：金色财经
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