近日，SAFEIS获悉，有用户加密钱包被盗，丢失了Theirsvers在内的多个NFT，值得注意的是，Theirsvers是由明星伊能静和其儿子Enli支持的热门NFT项目。SAFEIS第一时间介入调查，发现此次被盗事件指向了一个加密领域十分常见的的典型局——白名单MINT局，据悉，此类局的者恐将触犯罪。
Theirsverse-明星伊能静支持的NFT项目
在很多欧美国家，除了“他”和“她”，通常还用Theirs代表跨性别群体。Theirs最早由德国精神病学家约翰·奥利文于1965年提出。
正如Theirsverse官网对“Theirsverse”这个词解释道：“Theirsverse”这个名字是由“Theirs”和“universe”组合而成，暗示着宇宙不仅仅是“hehimhis”或“sheherhers”。“Theirsverse”这个词代表了一个可以向新身份和多元文化敞开心扉的社区。
“Theirsverse”还将自身描绘为一个连接Web2和Web3的品牌，在Theirsverse项目的蓝图中，将共同创建一个社区，该社区包含不同的美容标准和重新定义web3中的身份，通过艺术家之间的交流和碰撞，寻求连接每个人的通用语言。
Voyager今日将1278万美元的加密货币转入Coinbase，并提出5000万枚USDC:金色财经报道，据推特用户Bit余烬监测，Voyager今日将1278万美元的加密货币转入Coinbase，分别为4000枚ETH（约合642万美元）、3680亿枚SHIB（约合441万美元）、500万枚VGX（约合195万美元）。Voyager今日还从Coinbase提回5000万枚USDC。
据悉，自2月14日以来Voyager几乎每天通过Coinbase出售加密资产。[2023/3/2 12:38:00]
得益于跨性别这个题材的新颖以及明星伊能静的支持推广，Theirsverse迅速走红，在社区中保持着较高的热度，很多用户纷纷购买持有Theirsverse的NFT。
白名单MINT局再现
本次NFT项目Theirsvers被盗事件指向了一个广泛存在的局——白名单MINT局。
据被者所述，起先，他在朋友的社群中看到某个项目获取白名单任务信息，参与之后如愿获得了该项目的白名单，随后，利用白名单身份顺利MINT了该项目NFT，MINT的过程自然需要链接钱包进行授权。
但事情的发展方向与被者最初所想出现巨大偏差，被者陆续发现账户中的Theirsvers已被盗走，事件发生后不久，Theirsvers项目官方已经通知社区防范局以及统计被盗情况。
彭博社：受FTX事件影响，币安11月份交易活动增长30%:12月6日消息，加密数据公司Kaiko指出，受FTX相关事件的推动，大型加密交易所11月份的交易量增长23%至7050亿美元。此轮增长主要是由币安推动的，其中币安11月份交易活动增长30%，当时FTX的流动性紧缩最终导致其破产，并对加密货币市场造成严重破坏。
Kaiko表示：“币安可能会受益，因为它在危机期间展示了强大的形象，在所有中心化交易所中拥有最好的流动性。FTX的衰落也会让Coinbase和Kraken等受美国监管的交易所受益。他们的交易量也在上升，而较小交易所的交易量有所下降，原因是用户和机构对离岸交易所持谨慎态度。”（彭博社）[2022/12/6 21:25:37]
随后，被者向SAFEIS讲述了事件的经过并进行求助，SAFEIS随后第一时间对这一事件展开调查。
追溯详情
第一步从被盗NFT入手
通过追踪被盗Theirsverse的流向，SAFEIS锁定了者的第一个钱包地址。值得注意的是，者同时还盗取了两个FVCK。
加密做市商Wintermute旗下Dex Bebop宣布将拓展至Polygon:11月8日消息，加密做市商 Wintermute 旗下 Dex Bebop 宣布将拓展至 Polygon，Wintermute 希望凭借基于 Polygon 的服务降低 Bebop 的交易费用，同时获得更大的可扩展性和可持续的权益证明模型。团队表示希望未来扩展至所有主要区块链网络。[2022/11/8 12:33:53]
第二步，者将编号为#3313、#5191的Theirsverse和部分加密货币转入0xFd6B...2e9EC5钱包地址。
Brelyon完成1500万美元A轮融资:金色财经报道，桌面元宇宙体验技术开发公司Brelyon宣布完成1500万美元A轮融资，麻省理工学院旗下基金E14 Fund和Lockheed Martin Ventures领投，Corning Incorporated、LG Technology Ventures、UDC Ventures和ranklin Templeton参投。Brelyon利用其专利光场技术构建桌面元宇宙体验，可以支持游戏、虚拟办公室、虚拟活动和协作空间等多种应用。（martechseries）[2022/9/21 7:09:25]
第三步，者将#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共计获利约0.4个ETH。
德克萨斯州比特币矿工已恢复挖矿业务:金色财经报道，7月10日，应德州电力可靠性委员会(ERCOT)的要求，德州的比特币矿工在该州决定节约能源后暂停了采矿作业。目前德克萨斯州的比特币挖矿作业已经恢复。
据Argo区块链首席执行官彼得·沃尔称，在德克萨斯州运营的16家公司减少运营，并向电网提供了大约1000兆瓦的电力。（decrypt）[2022/7/20 2:26:06]
第四步，者将0xFd6B...2e9EC5钱包地址中的4.26个ETH转入0x45ff...62861f地址，而该地址被SAFEIS地址库识别为Huobi交易所用户钱包地址。
此外，SAFEIS除了向后追溯，还从涉事相关钱包第一笔gas作为切入点进行向前追溯，发现钱包地址0xFd6B...2e9EC5的第一笔gas费来源于钱包地址0xB8F0...aBEd66，一路追溯最终锁定一个P网地址。
基于此，SAFEIS认为，对Huobi交易所和P网进行调证，并对调证资料进行分析便可锁定者身份信息，同时能有效查控所得。
区块链领域的案件特点
区块链领域/盗窃案件其显著特点为“短、快、频繁”，即资金转移链条短、传递速度快、更频繁的使用跨链或混币项目的方式，从而达到逃脱追踪，违法获利的目的。
视违法所得资产数量又有不同特点，如数量级小则迅速操作后选择分散变现，如数量级大或案件影响力大，通常会呈现出静默状态，即资产停留在某钱包地址中长时间不做处理，待热度下降后进行上述操作。
另多见冒用/购买他人身份开设交易所账户，用于处置违法所得情况，此时应结合IP信息、设备信息、关系信息等进行综合研判侦查。
情节严重，恐将触犯刑法
情节严重，涉案金额较大，恐将触犯罪。
法律依据：《刑法》第二百六十六条罪
公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
罪的犯罪构成要件：
(一)客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
(二)客观要件，本罪往客观上表现为使用欺诈方法取数额较大的公私财物。
(三)主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
(四)主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。
NFT都有哪些典型局?
除了白名单MINT局以外，SAFEIS在之前的推文《必须十分警惕的五大NFT局！》中，详细剖析了五类NFT局：炒作局、虚假网站、采用拍卖方式出售NFT风险、虚假NFT空投、冒充官方客服。
NFT领域局丛生，一不小心就可能踏入局之中，若要有效规避局，熟知当前NFT典型局必不可少。
本文涉及的知识点
1、NFT
NFT，全称为Non-FungibleToken，通常称之为是非同质化代币，实质是区块链网络里具有唯一性特点的可信数字权益凭证，是一个独特的数字资产。
在区块链链上认证后，每个NFT都是独一无二的。NFT被认为是未来元宇宙的重要基础设施，一般基于公链，具有金融属性，可以在加密市场中随意交易。
2、NFT与数字藏品区别
两者最本质的区别是是否具备金融属性，NFT是非同质化代币，可以自由进行交易，但数字藏品并不是代币，不具备金融属性，不可以在二级市场进行交易；
国外的NFT绝大多数基于公链，公链对所有人开放，任何人可参与、读取数据、发送交易等。而国内的数字藏品绝大部分基于联盟链，很多联盟链是由政府搭建的基础设施，我们国家对联盟链进行了管理。
在发行方面，国外的NFT没有经过版权审核，国内规范的数字藏品必须要经过内容审核才能上链进行发布。
国家层面已经很多地区积极推进数字藏品行业发展，进行远景规划布局。2022年7月6日，国家新闻出版署发布《数字藏品应用参考》，7月12日，上海市发布《上海市十四五数字经济发展规划》。
3、NFT白名单
NFT白名单是一个预先批准的加密钱包地址列表，这些地址已获得项目的许可，可以在其他任何人之前以较低的成本铸造。NFT白名单一般需要完成项目特定任务才可获得。
4、MINT
MINT就是铸造的意思，通常是指把数字资产存放并记录在区块链上(基本上都是在以太坊上)，这一名词多用于NFT领域。
结语
Theirsverse事件反映出用户整体安全意识不足、NFT乃至加密领域局频发且更加激进复杂等情况，加密行业安全态势不容乐观，监管任务任重而道远。对此，SAFEIS成立安全研究院，传递区块链基础知识、安全知识、虚拟货币案件侦破战法以及类罪技战法模型等各类专业服务，定期还有针对群体的讲座。
来源：金色财经
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