今年6月份点燃币圈热潮的奥德赛活动，由于ArbitrumOne性能无法承载大量用户交易，在活动开始一周后，便被迫暂停。超过30W地址参与了这次大型内卷活动。随着Nitro网络上线，在奥德赛即将重启之际，本文通过链上数据深度揭秘：奥德赛为什么这么卷。
真实用户直接内卷：大量优质用户参与GMX项目，然而GMX项目单笔交易的高昂计算成本造成Arbitrum网络堵塞，是导致奥德赛活动中断的直接原因。羊毛用户加剧内卷：大批低质量地址以及女巫地址参与第一周跨链桥活动，火上浇油，导致更进一步内卷。羊毛党职业化：科技党、工作室使用多地址薅羊毛，并在Twitter、Mirror上大规模宣传。文章最后，我们针对规模最大的女巫团伙进行了说明，其包含5W多羊毛地址，具有明显行为一致性。
一、背景
Arbitrum是公认的Layer2赛道领跑者，截至目前，链上有超过26亿美元TVL，运行着300+dApp，独立地址数已突破100万。
在今年6月，另一主流Layer2链Optimism为活跃用户发放空投Token，符合资格的地址数达25万。其中单地址最低领取271个OP，最多领取32420个OP。按照OP价格，空投最低价值433U。在如今熊市的大环境中，市场对Arbitrum的空投满怀期待，其举办的生态活动奥德赛被视为获得空投机会的重要一环。
奥德赛活动是促进用户与Arbitrum生态项目交互并完成特定任务获得奖品，奖品为16个不同的NFT，收集了超过13个NFT的用户将获得最终的arbi-verseNFT。目前，共有14个项目通过社区投票成为奥德赛活动的一部分。其中第一周为跨链桥任务；第二周为YieldProtocol和GMX；之后分别为AboardExchange和TofuNFT、Uniswap和Apex、1inch和Izumi/YinFinance、Dodo和Swapr、TreasureDAO和Battlefly、Ideamarket和Sushi。
数据：铭文活动减缓推动比特币链上交易费用较5月下降96%以上:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode数据显示，自5月以来比特币铭文活动一直在逐渐减少，比特币内存池中的未确认交易开始大规模清空，链上交易费用也开始下滑。自从5月份BRC-20热度达到顶峰以来，比特币的交易费用（以美元计）已经下降了96%以上，目前的平均费用为1.33美元，中位数费用降低到0.16美元。虽然交易活动在减少，但BTC的转手量开始有显著的上升。BTC的交易量已从FTX的最低点上升了75%，目前每日结算总额达到42亿美元。[2023/7/14 10:54:52]
Arbitrum奥德赛活动内容
自6月21日奥德赛活动开始，Arbitrum上的交易量极速上涨，并在6月27日达到顶峰，单日交易笔数达到28万，新增地址达到了5.5万个。奥德赛活动暂停后，交易量以及新增地址数急剧下降。直至近期传出奥德赛重启的消息，地址数以及交易量重新显著增长。
Arbitrum链上交易量
Arbitrum新增地址数
二、事件：奥德赛暂停
第一周奥德赛的任务是让用户熟悉跨链桥，将其他链的资产跨链到Arbitrum链上。用户操作简单，活动进行的很顺利，气氛一片祥和。但是当进入第二周，意外出现了，发生了超出大部分人认知的事情，二层链的Gas费比ETH主网还贵，甚至是ETH主网的2倍之多。
西门子发行规模为 6000 万欧元的数字债券:金色财经报道，电气工程巨头西门子（Siemens）宣布根据德国电子证券法（eWpG）在区块链上首次发行数字债券，该债券的规模为 6000 万欧元，期限为一年。西门子表示，利用电子证券法，其公司可直接向投资者出售证券，而无需聘请既定的中央证券存管机构。
Hauck Aufh?user Lampe Privatbank AG 担任此次交易的债券登记处。 DekaBank、DZ Bank 和 Union Investment 投资了该债券。[2023/2/14 12:06:09]
大量的用户涌入到GMX这个项目的时候，使得网络出现了极端的拥堵情况，原本不到1u的手续费，如今高达10u。因而，有了不少段子："以前经常听老师们吹L2，我一直不知道L2是啥意思，今天去L2上交互了下，原来L2的意思就是gas是L1的2倍。"
6月29日链上手续费
6月29日晚上10点，Arbitrum紧急发推叫停了奥德赛活动，伴随着活动的暂停，Arbitrum上的手续费也恢复到了正常水准。
目前Arbitrum的交易费用由L1固定成本、L1调用数据支付的费用、L2计算费用以及L2存储费用这四部分组成，这四部分相加得到的就是每次在Arbitrum上的交易Gas费用。其中L2计算费用的上涨是导致GAS费激增的直接原因。根据Arbitrum设计，其定价取决于最低价格和拥堵定价机制，最低价格设置为预估的L1Gas除以100，在不拥堵的时候，价格就是最低价格，当网络拥堵时，其价格就会开始从最低值飙升，类似于以太坊。当交易数量激增时，并达到容量上限时，价格会自动上涨，直到流量激增放缓。
Aave和Uniswap在FTX事件中未受影响:金色财经报道，在FTX事件继续蔓延的同时，Aave和Uniswap提醒我们，DeFi工具继续正常工作，未受干扰。（decrypt）[2022/11/21 7:50:20]
奥德赛活动暂停
三、奥德赛内卷原因分析
3.1直接原因——GMX火爆以及交易计算成本高昂
我们对参与GMX合约交易以及GMXSWAP交易的地址进行了专项分析，在所有参与GMX活动的近1.8万个地址中，经过我们认定为女巫团伙的地址仅为432个，占整个GMX参与者的不到2.5%。因此我们推论出，参与GMX活动的用户绝大部分为真实用户。此外，我们分析了所有地址的活跃程度，有82%为链上活跃地址。因而，大量优质用户参与GMX项目造成真人内卷，并且?GMX项目单笔交易需花费高昂计算成本造成Arbitrum网络堵塞，是导致奥德赛活动中断的直接原因。
3.1.1地址质量分析
我们选取了GMX项目参与地址在ETH链，GMX活动开始前的数据进行分析。如下图所示，超过6成参与GMX地址在ETH链上交易次数较为超过10次，并且超过四分之一的GMX地址在ETH链上交易超过百次。只有9%比例的地址在ETH链上没有任何交易。从下图可看出，在交易次数1到10笔的地址比重接近3成，对于我们的结论判定为参与GMX用户大部分为活跃用户会打一个小小的问号。随即，我们对于这部分地址的交易金额进行了分析。
GMX活动参与地址在ETH链的交易次数
对于在ETH链上仅有1-10笔交易的地址，如下图所示，大约8成地址在ETH链上的累积交易金额超过100USD，更值得一提的是，交易金额超过1000USD的比重超过3成。这个数据可以说明：虽然这些GMX用户交易次数较少，但是每笔的交易金额质量很高，这些GMX用户也可认为是优质活跃用户。
加密货币对冲基金三箭资本被勒令清算:6月29日消息，据天空新闻报道，英属维尔京群岛一家法院下令清算总部位于新加坡的加密货币对冲基金三箭资本，加剧了席卷全球数字资产行业的危机。
加密货币业内人士周三表示，此次清算将是当前加密货币行业瓦解的一个重要时刻，该行业近年来以惊人的速度增长。目前还不清楚清算对三箭资本的债权人会有什么直接的财务影响。但该公司的倒闭可能会引发进一步的问题，即加密货币和其他数字资产在世界主要金融中心受到的监管监管。[2022/6/29 1:39:20]
因而近似计算，排除9%没有任何交易的地址以及交易次数小于10且交易金额小于100USD。有超过82%的GMX参与地址为活跃地址。
GMX活动参与地址的交易金额
3.1.2GMX高昂计算成本
用户在GMX上开仓和平仓的过程涉及两部分交易，分别为请求开仓以及Keeper执行。不同于一般Dex/Cex只收开仓和平仓的费用，GMX使用Keeper调用预言机进行喂价实现交易，增加了L2的计算成本。
具体而言，在ArbitrumOne网络中处理交易的节点有每秒120000arbgas的带宽限制。arbgas是用于计算和储存交易数据的计量单位。大量GMX的交易使得每笔交易的计算成本占用过多的带宽，在节点数量不变的情况下，整个网络处理交易的能力大幅下降。
3.2内在原因——女巫&低质量地址涌现
奥德赛第一周的跨链桥活动，数据分析发现，参与跨链桥活动的项目33万地址中大部分为低质量地址和女巫地址。其中有超过11万女巫地址，约占跨链桥参与用户的四成。有超过19万低质量地址在ETH链上无任何交易历史或交易次数小于10次且累积交易金额小于100USD。因而，大量羊毛用户参与到跨链桥活动，给活动带来虚假繁荣，更加剧了奥德赛活动的内卷。
世界经济论坛：数字货币将重塑全球贸易格局:5月20日消息，随着社会进入数字时代，更多形式的数字货币为迅速推广自身而展开激烈的市场争夺，并可能从三个方面改变国际贸易：一是提高跨境支付效率。数字货币依赖去中心化账本，可以实现全天候几秒内发送与接收资金。二是为贸易融资提供另一种信用信息，有助于解决1.7万亿美元的全球贸易融资缺口。三是降低风险，数字货币可为希望参与全球贸易的一些国家提供替代支付方式。全球正迈入数字货币时代，国际贸易界需要做好准备，通过缩小数字鸿沟来抓住这个新时代的机遇。为了充分发挥数字货币的潜力，支付技术的进步需要与贸易数字化齐头并进。贸易政策制定者需要专注于建立合适的数字支付设施和法律基础，为未来创造贸易机会。各国还需要签署新型贸易协定，为数字货币的私人发行方提供市场准入，允许支付并协同运作，支持数据自由可信流动。（中国税务报）[2022/5/20 3:30:37]
地址需要参与几乎所有的项目才可以获得终极奥德赛NFT奖励。因此虽然参与GMX活动的1.8W地址中大部分为真实地址，不过可以预计女巫与低质量地址将在GAS费较低以及活动结束前几天再参与GMX。
3.2.1低质量地址
为了进一步论证跨链桥的地址低质量的结论，我们对在ETH链上有交易的地址进行交易数分析。从下图所示，有45%的用户从未有过交易，即使在ETH上有交易的用户，有超过一半参与跨链桥的用户交易次数都在10笔交易以内。
跨链桥活动参与地址在ETH链的交易次数
与GMX专项分析相同，我们对参与跨链桥且交易次数10笔以内的的地址进行了交易金额的分析。如下图所示，交易金额小于100USD的地址超过4万个，加上15W个无交易历史的地址。低质量地址在跨链桥活动用户总数高达19万，占整个跨链桥地址数的近6成。我们推测这部分地址专门为此活动来薅羊毛。
女巫地址宏观展示
女巫地址示例2：从微观的角度来看，团伙可以拥有数百个地址，在相近的时间做相似的操作来批量的薅奥德赛NFT。
女巫地址宏观展示
女巫地址示例3：有些地址可能不止是参与奥德赛，同时也批量操作参与了后续的活动，在这个女巫社区中，这批地址既参与了奥德赛又在tofuNFT市场中进行了交易。并且所有NFT归集到了同一个地址。
小白的保姆级教程
科学家教程
工作室情报
部分教程更进一步，详细分析如何避免被发现使用多地址的女巫行为。会综合使用Web2中设备隔离、IP隔离以及Web3中的资金隔离方法。这其中也提到FTX交易所支持单账号设置多达50个入金地址，非常适合作为资金隔离的基础设施。
防女巫识别
3.2.4大型女巫团伙示例
下图为跨链桥活动中发现的规模最大的一个团伙，涉及5W多地址，目前已经在Arbitrum上领取NFT的地址有1.6W。该团伙行为具有明显一致性：
跨链行为相同：都通过HOP跨链桥从Polygon跨链到Arbitrum。并且都为超小额跨链。资金来源相同：跨链资金来源都间接来源于地址：0x9b8753AC5a975708a654d16F7a1C1fC9a7B98828转账方式相同：资金在Polygon上的分发都通过Disperse.app的合约地址。Disperse支持批量转账，分发地址可以在一笔交易中将资金平均分发到150个地址中。**该工具是提升羊毛党效率的利器。**值得一提的是，该团伙既使用了官方合约，也部署了与Disperse.app功能完全一致的新合约。其背后原因可能是为了避免因为使用官方合约而被追踪。资金&NFT去向相同：在Arbiturm上领取完NFT后，将资金以及NFT都归集到地址0xc3638bc458b067f3e6510a631fdcf35af9f1bbe2
资金来源地址：0x9b8753AC5a975708a654d16F7a1C1fC9a7B98828
资金分发地址:0x8c3bda17f97f9d0d2bd45cad274372da2c5898330x44d7b054ccbea322a304ba6eabd84a862953cd740xb1a936d931b523e3ec617c1ef89d320717b047cb
资金&NFT归集地址:0xc3638bc458b067f3e6510a631fdcf35af9f1bbe2
大型女巫团伙示例
四、展望
随着ArbitrumNitro网络的上线，Arbitrum奥德赛活动很快便会重新开始。在如今的大环境下，奥德赛活动必然会持续吸引用户体验Web3，参与Arbitrum的各种项目，因而真人内卷不仅是对网络性能的压测，也是生态健康发展的基石。然而，从已有数据看，存在大量女巫地址是内卷的内在原因，加剧了内卷并造成行业的虚假繁荣以及普通用户的利益受损。
X-explore构建了完整的女巫地址识别pipeline，在Arbitrum链上识别到高置信度女巫地址40W+，并持续更新中。可面向行业提供实时的项目被女巫攻击预警，促进行业有序发展。
在奥德赛即将重启之际，X-explore已经和本次奥德赛项目之一的?ApeXProtocal?达成战略合作，帮助协议持续获取优质用户，共建健康的Dex生态系统，为优质Dex用户提供更加公平公正的机会。
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