对金融人士来说，“洗盘交易”并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行“洗盘”，?NFT??市场亦是如此。“洗盘交易”使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。
那如何用链上数据来识别“洗盘交易”，检测可疑活动呢？
什么是“洗盘交易”？
洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。
在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生“洗盘交易”。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。
为什么有人洗NFT？
NFT领域“洗盘”的背后有两个主要动机。
获取平台奖励一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。创造价值或流动性的假象为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易所钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。“洗盘交易”是怎样进行的？
Web3支付解决方案BoomFi完成380万美元种子轮融资:6月13日消息，Web3支付解决方案BoomFi完成380万美元种子轮融资，White Star Capital领投，Passion Capital、Blockchain Founders Fund、Kraken Ventures、GSR、Aquanow等参投。[2023/6/13 21:34:34]
由于第一种“洗盘交易”对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和?LooksRare??的代币奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发代币。代币奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励代币。
图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。
BIT Mining Limited宣布推出新款莱特币与狗狗币矿机:金色财经报道，BIT Mining Limited宣布推出新款莱特币与狗狗币矿机，型号为 LD3，该矿机功率为0.73 W/MH、4800 MH/s 的输送量使 LD3 机器在高效能源消耗方面比其矿机更先进。[2023/1/17 11:17:04]
图?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盘交易例子
从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300?ETH?。2022年9月1日，这两个地址交易了19?次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。
如何识别“洗盘交易”？
我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：
媒体公司 Semafor 计划返还 SBF 的个人投资:金色财经报道，媒体公司 Semafor 计划返还从 SBF 那里获得的投资。据悉，2022 年 6 月 Semafor 完成 2500 万美元种子轮融资，SBF 参投。这笔资金来自 SBF 个人，而非 FTX 及其关联公司 Alameda Research。
Semafor 发言人称，该公司正在与法律机构和政府部门合作，确保 SBF 债权人获得“最符合道德和责任的结果”。[2023/1/4 9:51:47]
某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；持续异常高的交易量。上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的“记分卡”，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。
WisdomTree推出区块链ETF:金色财经报道，WisdomTree推出区块链ETF，WisdomTree Blockchain UCITS ETF（WBLK）在德意志交易所和意大利交易所上市，也将于9月14日在伦敦证券交易所上市，总费用率（TER）为0.45%。WBLK追踪WisdomTree Blockchain指数，该指数为主要关注区块链和加密货币技术的公司提供风险。该指数中的股票将被标记为“区块链推动者”、支持区块链生态系统的公司和“区块链参与者”、提供加密货币和区块链相关服务的公司。[2022/9/13 13:26:43]
顶级?NFT?藏品是如何进行“洗盘交易”的？
在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。
社区管理初创公司Threado完成310万美元融资，Vertex Ventures领投:7月27日消息，社区管理初创公司 Threado 宣布完成 310 万美元融资，Vertex Ventures 领投，Gemba Capital、Speciale Invest 和 PointOne Capital 参投。Threado 成立于 2020 年，主要帮助企业用户和内容创作者管理 Discord、Slack、Discourse、Twitter 和 GitHub 上的在线社区，目前已支持超过 200 个社区，在接下来的 12 个月中，该公司计划将其客户群增加到 3,000 家社区主导的组织。（Indiatimes）[2022/7/27 2:41:27]
图?2——选定?NFT系列的洗盘交易统计
根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。
图?3——蓝筹?NFT系列的洗盘交易统计
图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据
图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据
图4显示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元，这是?OpenSea??均价的90倍左右，贵得离谱。
总结
图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?销量数据
从图6中可以看出，自2022年1月以来，几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降，但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性，以及“过滤”洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。
责任编辑：MK
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