编者按：以下是《使用零知识证明保护隐私的监管方案》这篇论文的简短摘要，以博文的形式呈现。点击下载论文全文，或在这里阅读文本。
Web3——由加密货币驱动的互联网的演变——的发展和监管必须实现两个经常处于紧张状态的目标。目标1：保护消费者隐私，尽管区块链具有默认的透明性质。目标2：为了国家安全，减少非法金融的风险。我们相信这些目标是可以同时实现的。
除非区块链支持私人交易，否则Web3无法实现其全部潜力。如果与区块链互动意味着暴露敏感的财务信息，如工资、医疗付款和对供应商的付款，人们将不愿意使用这些系统。归根结底，问题是如何使人们能够使用增强隐私的Web3技术，同时阻止坏人滥用这些相同的技术。
早期的尝试让市场望而却步。美国财政部外国资产管制处最近对TornadoCash的执法行动强调了这种困境。8月，OFAC制裁了与TornadoCash有关的钱包和智能合约地址，TornadoCash是一个流行的以太坊隐私保护服务，以应对自2019年以来通过该服务清洗的价值超过70亿美元的虚拟货币。值得注意的是，这些交易包括由朝鲜民主主义人民共和国国家支持的黑客组织LazarusGroup盗取的超过4.55亿美元。
DCG发布Genesis调解声明：各方已签订 30 天调解期:5月9日消息，Digital Currency Group（DCG）发布 Genesis 调解声明称，根据各方于 5 月 1 日签订的 30 天调解期，DCG 继续与 Genesis Capital 重组过程中的各利益相关方进行接触。为了提供进一步的财务灵活性，DCG 正在与资本提供者讨论发展资本（growth capital），并为其与 Genesis 的未偿公司间债务再融资（refinance）。[2023/5/9 14:52:36]
虽然TornadoCash有一些技术控制措施来防范非法金融活动，但这些控制措施未能防止大量非法资金通过该服务流动。因此，我们在此考虑更全面的控制措施是否会更有效。
零知识证明是一项密码学创新，它在不破坏保密性的情况下实现了可审计的安全性，是调和消费者隐私和监管合规的一个解决方案。其核心是，零知识证明是一种方式，让被称为“证明者”的一方说服另一方，即“验证者”，相信某项声明是真实的，同时不透露使该声明为真的基础数据。零知识证明是防止滥用保护隐私的Web3协议的有力工具。
Mocaverse调整质押窗口并推出Moca XP“助推器”:4月2日消息，Animoca Brands旗下NFT系列Mocaverse宣布其质押窗口已调整，从美东时间4月3日周一上午9点开始，新窗口为每周一的上午9点到下一个周一的上午8:59。Mocaverse提醒用户，从现在到美东时间4月3日上午8:59，可进行冷钱包转账。此外，Mocaverse还宣布为持有多个Mocas的用户推出“助推器”XP Booster服务，持有不同数量Mocas的用户将得到对应级别的XP激励。[2023/4/2 13:40:02]
此外，使用零知识证明的三种方法的组合可能提供更好的保障。首先，存款筛查，或检查那些试图根据封锁名单和允许名单存入资金的钱包。其次，提款筛查，或检查那些试图根据封锁名单和允许名单提取资金的钱包。最后，选择性去匿名化，这一功能将使联邦监管机构或执法部门能够获得交易细节。虽然这些方法没有一个是灵丹妙药，但综合起来，它们可以提高检测、阻止和破坏非法金融活动的能力，防止受制裁的国家行为者使用隐私协议，同时为好的行为者保留隐私。
美国大麻加工巨头Generation Hemp进入比特币挖矿领域:1月13日消息，美国大麻加工巨头Generation Hemp Inc.已将自己更名为Evergreen Sustainable Enterprises,Inc.，原因是正在关注新的可持续能源项目，他们的第一个项目涉及哥斯达黎加的比特币采矿业务。根据一份新闻稿，该公司通过其子公司Cryptorica,LLC购买了Toro Energía Sociedad Anonima 80%的股份。Toro在哥斯达黎加拥有一座水电站大坝，该大坝的发电用于支撑比特币矿机。水力发电是一种清洁的可再生能源，比其他能源更可靠、更具成本效益，有助于减少采矿的碳足迹。此外，Toro之前的所有者Eduardo Kopper和Roberto Kopper兄弟将保留20%所有权，并继续主持比特币挖矿业务。[2023/1/13 11:09:19]
下面我们对现有的选择进行了高层次的概述。我们的全文对当前的监管问题和每种技术方法的细微差别进行了更全面和深入的讨论，你可以在这里找到该内容。
数据：1小时前有2738.65枚BTC从币安钱包中转出:金色财经消息，Tokenview数据显示，1个小时前有2,738.65枚BTC从币安钱包转移到地址3LvSN...kucd。[2022/9/8 13:16:41]
存款筛查
第一种方法涉及筛选钱包，以防止来自与漏洞、黑客或某些其他非法活动有关的受制裁实体的资产存款。这可能涉及政府托管的区块链名单，以及区块链分析公司提供的链上甲骨文服务或数据馈送。?隐私协议的智能合约在接受资金进入其资金池之前会“调用”相关的区块链合约，如果资金来自被封锁的地址，存款请求将失败。人们还可以将其与“允许列表”的方法结合起来，使资金更容易从受监管的金融中介机构接收资金的地址存入，如下图所示。存款筛查是很好的第一步，但孤立地看是不完整的，正如我们在论文中第11页开始更充分地讨论。
提款筛查
提款筛查与存款筛查类似，只是在提款前不对入账资金的钱包进行拦截检查，而是进行交叉参考。来自被标记的钱包的资金将保持冻结，无法提取。担心失去收益对潜在的者来说是一种威慑。提款筛选可以解决存款筛选的一些缺点。例如，由于隐私保护协议持有资金的时间越长，其来源的匿名化就越有效，在这段时间内，封锁名单可能会被更新，使受制裁的财产更可能被识别和冻结。但是，正如我们的论文在第14页详细介绍的那样，这两种类型的筛选都存在挑战。
选择性去匿名化
选择性去匿名化是第三种方法，为了解决与隐私保护协议相关的实际挑战，可以纳入其中。该方法有两种味道：自愿和非自愿。
自愿选择的去匿名化
自愿选择性去匿名化允许人们向选定或指定的各方披露交易细节。该选项对于那些认为自己被错误地列入制裁名单的人来说是有用的。该方法为他们提供了一个收回被冻结资金的途径。但是，这种方法可能会降低提款筛查作为一种威慑的有效性，因为坏的行为者可以仅仅通过取消交易的匿名化来提取资金。然而，在这些情况下，非法用户根本不会从使用隐私增强服务中得到任何好处。我们的论文从第14页开始更深入地讨论了这个选项。
非自愿的选择性去匿名化
非自愿的选择性去匿名化是一种核选择。这种方法将使政府有能力在出示有效的手令或法院命令时跟踪和追查非法收益。与这种方法相关的挑战是多方面的。谁来维护解锁追踪的私人钥匙？钥匙保管员如何确保钥匙不会被盗或被滥用？这些问题在每一次关于钥匙托管的讨论中都会出现，这就是非自愿选择性去匿名化。这种解决方案长期以来都不受欢迎，而且充满了操作上的挑战——“后门”的想法。然而，为了全面起见，我们在此提出这个想法，作为一个可以考虑的选择。参见我们的论文第15页，对该方法进行了更丰富的讨论。
结论
虽然没有对在Web3技术堆栈的协议层实施限制的适当性发表意见，但我们确实认为缓解措施可以适用于软件前端的应用或客户端层面。开发者应该充分了解可用的工具，这些工具可能会限制威胁国家安全的网络犯罪分子和国家行为者的利用，从而使这些协议面临潜在的监管行动，正如龙卷风现金公司所经历的那样。综合来看，这里讨论的措施——存款筛查、提款筛查和选择性去匿名化——可以帮助减轻国家安全问题，保护Web3中的消费者隐私。
责任编辑：Kate
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