昨天从币安提走超过数十亿美元。
能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。
这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
工具列表
我们将在本指南中使用的工具是：
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2023年元宇宙项目H1融资总额约7.07亿美元，不及2022年全年融资总额的10%:7月4日消息，据 Dappradar 近期发布的报告显示，自 2023 年年初至 6 月底，元宇宙项目融资总额约为 7.07 亿美元，该数字虽然占据 2023 年加密项目融资总额的 43.68%，但仍不及 2022 年元宇宙项目全年融资总额（约 76 亿美元）的 10%。
此外，Dappradar 在报告中将亚洲（包括中国和日本等地区）描述为虚拟宇宙将蓬勃发展的地区，因为该地区各国官方和企业正在对该行业及其发展进行大力支持和投资。中国是少数几个制定了虚拟宇宙计划的国家之一，其中包括在教育和旅游领域实施的举措。字节跳动、阿里巴巴、百度和腾讯等中国公司也正在投资开发元宇宙硬件和软件。[2023/7/4 22:16:53]
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
中国移动新专利可实现元宇宙与现实世界信息分享:金色财经报道，企查查APP显示，近日，中国移动通信集团有限公司、咪咕音乐有限公司、咪咕文化科技有限公司申请的“信息分享方法、装置、设备及存储介质”专利公布。专利摘要显示，本申请实现了现实世界与虚拟世界的结合，打通了元宇宙与现实世界的信息分享通道，使得用户无论是在元宇宙的虚拟世界还是现实世界，都能互相进行信息分享，从而使得用户进行信息分享时更加方便。（证券时报）[2023/1/3 22:23:07]
为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
DigiDaigaku Spirits系列NFT近24小时交易额增长超400%:金色财经报道，OpenSea最新数据显示，DigiDaigaku Spirits系列NFT过去24小时的交易额为114 ETH，增长率为406%。近24小时交易额排名位列OpenSea第16。[2022/9/19 7:05:06]
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
Etherscan
也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
最近一周，以太坊网络新增235.25万枚NFT资产:金色财经报道，NFTScan数据显示，最近一周，以太坊网络新增2352571枚NFT资产，平均每天新增铸造33.6万枚NFT资产。[2022/7/5 1:51:09]
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
举例：观察Jump钱包
首先，去到页面。
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
设置Etherscan提醒
在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。
观察币安钱包
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。
选择一个其中钱包可以看到：
它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。
DeBank
要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
小结
有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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