在过去的48小时里，关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。
美国司法部可能起诉币安高管
据报道，自2018年以来，币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称，“参与此案的联邦检察官认为，已经收集到的证据证明，有理由对该交易所采取行动，并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。
知情人士称，币安正因无证转账、共谋和违反刑事制裁而接受调查。除此之外，还有人声称该公司反控制不力，并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。
这对币安来说是多大的问题呢？在这方面，对BitMEX的起诉是一个典例。2020年，这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反计划，并且未能报告可疑活动。最终，BitMEX支付了1亿美元以和解此案。
CryptoQuant CEO：TUSD在Binance上向比特币注入10亿美元:金色财经报道，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在社交媒体上表示，在Binance上基于TRON的TUSD向比特币市场注入10亿美元。一周前将10亿美元的TUSD(TRC20) 存入Binance。TRON链上91%的TUSD供应都在Binance上，而BTC/TUSD交易对也是目前Binance上的最大交易量。
但请注意，这并不是FUD或攻击某人，很明显，购买力来自老巨鲸或亚洲实体，而不是美国监管的实体。[2023/6/22 21:53:15]
矿企CleanSpark购买价值590万美元的比特币矿机:11月1日消息，比特币矿企 CleanSpark 以 590 万美元的总价购买了 3,843 台 Antminer S19J Pro 矿机。最近，该公司还以折扣价从其他运营商处收购了两处设施，以及 16,000 多台机器。[2022/11/1 12:06:30]
最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源：https://www.oklink.com/en/cex-list
币安的储备证明引起了人们的警惕
在FTX崩溃后，中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明，并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告，并委托一家外部公司进行审计。
Open Web Collective宣布成立名为OWC Ventures的新部门，以投资早期的加密初创公司:金色财经报道，区块链和web3加速器 Open Web Collective 已经成立了一个名为 OWC Ventures 的新部门，以投资早期的加密初创公司。
OWC Ventures的投资主管Jeff Lavoie表示，该部门得到了 Barry Silbert 的数字货币集团和区块链协议NEAR的支持。
OWC Ventures 背后也将有一个基金，该基金尚未关闭，但该团队表示，它预计“筹集 2000 万美元的资金，用于 A 系列前种子交易，并有共同投资机会。
OWC的网站称，OWC成立两年的加速器项目由 26 位校友创始人组成，他们总共筹集了超过 3.6 亿美元的资金。[2022/9/19 7:06:51]
然而，这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决：
FTX创始人SBF：Solana是目前最被低估的代币:8月4日消息，在接受《财富》杂志采访时，被问及，“目前最被低估的代币是什么？”，FTX创始人SBF回答称，“Solana”。针对最近Solana钱包被盗事件，SBF发布推特表示，一个随机的 dAPP 被破坏，它被大众归咎于底层区块链，需要明确的是，核心或内部基础设施没有任何问题，问题来自于一些人使用的第三方应用程序。[2022/8/4 2:57:59]
它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示，币安只有97%的抵押。此外，该公司的总负债也不明确。
币安公司结构。来源：https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
这里我们需要注意几件事。首先，币安的公司结构非常复杂。此外，币安是一家私人实体，不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题，因为涉及这么多相关实体，审计所有资产既困难又耗时。
币安用户越来越紧张
在FTX崩溃的背景下，这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。
据Nansen称，在过去24小时内，币安的提款量激增，ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。
币安提款概览。来源：Nansen
与此同时，为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌，已损失约7%。
BNB-USD的图表。资料来源：https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。
总结
让我们总结一下。币安进行了审计，但基本问题没有得到回答。与此同时，麻烦似乎正在逼近，美国司法部可能会提起诉讼。
因此，越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。
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