FTX?曾是最大的加密货币交易所之一，其总部位于一个拥有友好监管制度的加勒比海岛屿巴哈马，理论上来说超出了美国的管辖范围。
而周二提起的诉讼表明，美国监管机构总能找到方法来掣肘那些海外加密业务。例如，商品期货交易委员会声称，总部位于巴哈马的FTX影响了在美国销售的商品价格，这使CFTC有权对FTX创始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺诈诉讼。
包括FTX在内的加密货币交易所未在CFTC或证券交易委员会等美国监管机构注册，不在这些机构的权力覆盖范围内。但如果他们与当地客户打交道或在美国境内工作，他们仍需遵守禁止欺诈的美国法律。
Mike Novogratz：不希望比特币达到100万美元:金色财经报道，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在最新采访中表示，不希望比特币价格达到100万美元，具体来说，他批评了风险投资家、前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan最近的一项预测并强调了谨慎投资的重要性以及驾驭动荡市场的挑战，许多加密货币公司已经开始转变，向监管机构寻求合法性和合规性。（U.today）[2023/4/18 14:10:19]
由于美国国会在2010年通过了一项法律变更，CFTC在欺诈案件中拥有一个隐藏的“权力筹码”。新法规规定CFTC不需要证明市场操纵，相反，监管机构只需证明被告犯有欺诈行为并且该行为影响了商品价格。
DeFi工具开发公司AUROX发起符合SEC标准的众筹融资:2月2日消息，DeFi 工具开发公司 Aurox 宣布在际交易集团投资的通证化证券平台 tZERO Markets 上发起众筹融资活动，寻求从公众筹集资金以继续产品开发和扩展，本次融资符合美国证券交易委员会 (SEC) 颁布的众筹条例 (CF)。Aurox 由加密交易员 Giorgi Khazaradze、Ziga Naglic 和 Taraz Andreyevich 于 2020 年共同创立，其开发工具为交易者、投资者和机构提供去中心化金融服务，目前已集成 50 多家交易所和 10 万多个交易对，去年已发布 Web3 钱包。[2023/2/3 11:44:14]
CFTC的诉讼指控FTX滥用客户资金为其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供资金，并对公司的财务稳定性和风险管理实践做出误导性陈述。
Huobi Global昨日晚间已移除BTC/HUSD等21个HUSD相关交易对:据官方消息，Huobi Global已于昨日晚间21:00移除21个HUSD相关交易对，分别为USDC/HUSD、BTC/HUSD、ETH/HUSD、HT/HUSD、DOT/HUSD、XRP/HUSD、LINK/HUSD、BCH/HUSD、LTC/HUSD、ADA/HUSD、EOS/HUSD、ETC/HUSD、TRX/HUSD、CRV/HUSD、UNI/HUSD、FIL/HUSD、ALGO/HUSD、OMG/HUSD、AAVE/HUSD、THETA/HUSD、DOGE/HUSD。[2022/10/11 10:30:44]
CFTC表示，上个月FTX交易所倒闭时，比特币期货价格下跌超过23%。该机构认为，FTX的行为与比特币和以太坊等数字商品的价格之间存在明显联系。
KattenMuchinRosenmanLLP律师GaryDeWaal在CFTC执法案件中为客户辩护，他说：“如果你影响了在各州交易的商品，CFTC认为它具有管辖权”。
CFTC列举了提起指控的其他原因。诉讼称，住在巴哈马并于周一被捕的SBF在美国期间为FTX和Alameda工作。
此外，尽管该公司努力将自己与美国客户隔离开来，但一些美国交易员仍然可以使用FTX，美国用户被允许合法使用的是FTXUS，不是FTX。
DeWaal表示，CFTC对FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到证实，这是因为FTX现在由JohnJ.RayIII管理，他被聘请来带领公司度过破产危机，并确保尽可能多地偿还债务。
Ray和FTX不太可能花费宝贵的资源与CFTC打官司，DeWaal说：“使用律师费为这样的事情辩护不符合受托人的利益”。
在FTX创始人处理刑事指控期间，CFTC对Bankman-Fried的指控可能会被搁置。因为纽约曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有八项刑事罪名，这些罪名与联邦检察官所说的一项计划有关，该计划旨在FTX交易所客户和对冲基金的贷方。
SBF的辩护律师MarkCohen表示，他的当事人“正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。”
美国证券交易委员会周二也指控Bankman-Fried违反了美国投资者保护法。
SEC表示，SBF涉嫌滥用FTX客户的资金，以及他未能披露该交易所存在的风险控制缺陷，了红杉资本等美国投资者，这些投资者总共向FTX注入了11亿美元。SEC不监管私人筹款活动，但与CFTC一样，它可以监管被其指控为欺诈的交易。
SEC执法主管GurbirGrewal在曼哈顿的新闻发布会上说：“FTX披着合法的外衣运作，实际上，他们的说辞不仅站不住脚，还涉嫌欺诈。”
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