注：本文来自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：
AI总结的，CFTC对被告提出了以下指控：
1.未经注册的期货交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易，并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为，这些行为违反了商品交易法和委员会规定。
2.欺诈：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。例如，他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉，并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而，实际上，该平台存在安全漏洞，并且曾经遭受过黑客攻击。
Matrixport战略主管：加密货币价格上涨或下跌的关键原因通常是监管:金色财经报道，加密服务提供商Matrixport的研究和战略主管MarkusThielen在社交媒体上表示，大多数人认为加密货币价格随机变动。其他人则认为比特币减半周期是大幅波动的关键驱动因素。但加密货币价格上涨或下跌的关键原因通常是监管。比特币起源于美国，但在亚洲得到扩展。不仅因为亚洲拥有最多的加密货币用户（目前为 2.6 亿，占 61%），还因为美国监管已将加密货币推向海外。加密货币就像水一样，会以最小的阻力漂浮在管辖范围内。加勒比地区、中东和亚洲有一些有利的监管措施。加密货币的历史表明，数十亿美元将流向最有利的司法管辖区。[2023/5/18 15:11:19]
3.虚假陈述：除了欺诈行为外，被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如，在2018年3月至2018年6月期间，Binance声称其位于香港，并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而，在此期间，Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。
5500万枚USDC从Arbitrum Gateway合约地址转至未知地址:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间今日15:33:23，5500万枚USDC从标记为“Arbitrum One: L1 Arb - Custom Gateway”的合约地址转至未知地址。[2022/12/10 21:35:44]
4.违反反规定：最后，被告还被指控违反反规定，并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为，Binance未能建立和实施足够的反程序，并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。
巴西国会议员提出法案承认比特币和加密货币作为支付手段:金色财经消息，据Bitcoin Magazine推文称，巴西国会议员提出法案承认比特币和加密货币作为支付手段。[2022/6/14 4:24:29]
5.违反反欺诈规定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。
6.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。
7.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。
8.违反证券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说，Binance发行的某些加密货币可能构成证券，并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。
制裁包括：
1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；
2.要求Binance支付民事罚款；
3.要求Binance退还非法获得的收益；
4.要求Binance支付诉讼费用。
Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。
但从长远看，CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题，从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外，如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规，这也将有助于保护投资者的利益，并减少市场操纵等不良行为的发生。
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