7月10日，据Coinmarketcap显示，比特币上涨突破一年历史中高位达到12955USD，目前比特币市值达到1695亿美元，在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中，加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。
比特币矿工日均费用收入升至70 BTC，约合180万美元:金色财经报道，区块链分析公司Glassnode最新数据显示，Ordinals NFT协议和BRC-20代币对比特币矿工费用和收入增长的影响仍在继续，比特币矿工费用仍在继续上涨，目前支付给矿工的日均总费用已经达到70 BTC，约合180万美元，而在Ordinals和BRC-20代币出现之前矿工日均收入仅约为20 BTC。不过，目前来自手续费的矿工收入占比约为8%，出现了较大幅度下降，因为此前在BRC-20代币需求高峰期这一比例数字曾达到50%。（cryptoslate）[2023/6/5 21:15:24]
*数据来源：https://chain.info/distribution
数据截止至2019年7月30日
6月全球研究机构Diar报告显示，自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚，数量增长了10%；7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前，据Coinhills统计，24小时内BTC交易量最大的分别是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而拥有比特币排行除了属于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态？本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。
DWF Labs 从 Floki 财库购买价值 500 万美元的 FLOKI 代币:5月25日消息，Shiba Inu 犬种主题项目 Floki 宣布于 Web3 投资公司 DWF Labs 建立战略合作伙伴关系，DWF Labs 已从 Floki 财库购买了价值 500 万美元的 FLOKI 代币，并将通过其网络和资源来帮助加速 FLOKI 代币的采用。[2023/5/25 10:40:31]
背景
比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每笔交易都是在链上的，数据都是可查的，但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前，如果对于个人的话，还没有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是对于机构来说，地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。
现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址，例如walletexplorer.com。这个网站统计了四大类，交易最活跃，持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类：
DeFi基础设施服务商Fractal Protocol完成600万美元种子轮融资:金色财经报道，DeFi基础设施服务商Fractal Protocol完成600万美元种子轮融资，Hack VC领投，6MV、Archetype、CMT Digital、Blizzard Fund、Circle、CoinShares、GoldenTree、QCP Capital、TheSpartan Group等参投。
Fractal使机构能够清算、结算和管理链上数字资产的抵押品，实现透明的储备证明、第三方抵押品管理和即时链上结算，客户将能够与交易对手实时监控他们的头寸，以降低交易对手风险。[2023/4/18 14:09:51]
1.交易所
2.矿池
3.服务机构
4.网站
但这些机构会经常性的更换地址，如何找到这些地址，或者说挖掘出这些地址，就是本文的主要讨论的问题。
美元指数DXY短线走低20点:行情显示，美元指数DXY短线走低20点，报108.88，美元兑加元USD/CAD短线走低30点，报1.2989。[2022/8/25 12:46:33]
技术原理
对于比特币来说，它的地址数据挖掘，主要是依赖于比特币的交易的一些特性。
1.多输入归并
如果在一笔交易中，出现多个输入的地址，那么多个输入的地址，就属于同一个主体。在某个地址的交易中，它出现在了输入一侧，和它一起出现在输入侧的其它地址，可以被认为是属于同一个主体。
满足条件：-输入地址数不为1
这里面的隐含的数学关系，将在后续的文章中详细介绍
例如，下图所示交易中，在输入侧共有5个地址，通常情况下，可以认为该5个地址属于同一主体。
Wyre集成由 MoneyGram和Stellar提供支持的加密到现金服务:金色财经报道，加密货币基础设施提供商 Wyre 今天宣布与数字 P2P 支付发展的全球领导者速汇金上个月推出的首创的全球数字钱包开/关服务集成，在恒星网络。这项服务是在 Stellar Development Foundation (SDF) 的支持下推出的，这是一个支持 Stellar 发展和成长的非营利组织。（finextra）[2022/7/7 1:56:45]
交易查询链接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d
2.转账与找零
如果一笔交易中，出现了有且只有2个输出地址的时候，并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账，那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体，应该和输入方是同一个人。
这个推理的逻辑其实是，比特币的找零机制。在默认的情况下，找零会出现在一个新的地址中。
满足条件：
1.输出地址数为2
2.输入地址数不为2
3.输入地址和输出地址不能相同
4.其中一个输出地址的btc数，必须是拥有4位以上小数的值
5.另一个输出地址，不能在以往的地址的集合中
例如，下图所示交易中，在输出侧有且只有有2个地址，且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体，那么通过这个规则，输出侧中拥有4位小数的地址，和那85个地址属于同一主体。
交易查询链接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c
3.数学原理
参考文献中提出了一个概率假设，来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型：
意义
Bitcoin地址挖掘有以下几方面的作用：
1.统计各个交易所的资产数，可以更好了解交易所的持币量，和bitcoin的流通量。
2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候，对于交易所来说，总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出，可以更好预测市场变化。
3.对于个人用户来说，可以了解机构的资产状况，便于用户作出正确的投资决策。
参考文献
AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf
https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/
文章转自公众号：Qtum量子链
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