近日，“AK带单炒币”事件在微博上引起热议，不少币圈知名大V声讨AK。
据了解，AK自称是一个很有“天赋”的交易员，有着6年交易经验的，“2万元入金之后，一直做到2亿元”。凭借向用户收取3BTC/月的高额费用，在这个瞬息万变的市场中如鱼得水，无论牛熊都能旱涝保收，短短几年，身家千万。
这次争议的焦点很多，诸如：无脑屯币是反智行为、赚钱能力超群但从不晒实盘记录、画线精准预测点位鲜有失手、依靠高额付费群收割韭菜、采用跟单模式而不是设立基金、让群友详细填写个人资料而自己却购买他人微博账号等等。
这一看似偶然的“带单炒币”事件，恰恰反映了币圈这个法律空白之地作恶成本之低获利之巨大。实际上，监管的缺失，也让币圈成为滋生盘、资金盘的沃土，给区块链行业发展带来了极为恶劣的影响。
律师认为Ripple案的裁决可能会对币安和Coinbase案产生影响:金色财经报道，加密货币律师表示，主持Coinbase和Binance诉讼的法官可能会密切关注SEC诉Ripple案的结果。自2020年12月以来，Ripple一直在与SEC打官司。监管机构称，自2013年以来，它一直在通过瑞波币(XRP)提供未注册证券。6月6日，美国证券交易委员会对Coinbase提起诉讼，还指控其一直在提供未注册证券。在它对Binance提起诉讼的前一天，其中包含一些类似的指控。
在Twitter上被称为“MetaLawMan”的律师James Murphy在6月9日的一系列推文中解释说，“对Ripple有利的结果可能会破坏SEC对Coinbase和Binance提起诉讼的整个基础”。[2023/6/9 21:25:56]
对此，巴比特专门咨询了北京金诚同达律师事务所律师张烽以及另一位不愿具名的律师的意见，谈下对此事的看法。
律师提交法庭动议要求Celsius用户可接收Flare空投代币:金色财经报道，根据律师约翰·迪顿 ( John Deaton )透露，尽管加密借贷平台Celsius已经申请破产，但其用户能可能会收到Flare空投代币。目前，该律师已为Celsius上的XRP持有者（快照追溯至2020年12月）提交了一项法庭动议，该动议希望授权债务人将 Flare 代币记入所有符合条件的账户，相关法庭听证会将于1月24日由破产法官马丁·格伦召开，如果该动议获得批准，相关用户就能收到Flare空投代币，而Flare Network首席执行官Hugo Philion也表示希望该动议能够得到法院批准。据金色财经此前报道，Flare Network于世界标准时间 1 月 9 日 23:59 启动 TDE，而且得到了Atomic、Bybit、Bitfrost Wallet 等钱包支持。（u.today）[2023/1/10 11:03:13]
涉嫌欺诈或操纵市场
声音 | 律师姜彦杰：目前区块链面临的一个问题是缺少统一的区块链技术可信标准:据民主与法制时报6月10日消息，近日，北京策略律师事务所合伙人姜彦杰接受采访时表示，区块链的“存”证能力在技术上有较高的可信保障，但证据从“取”到“存”再到“信”是个整体，且链上存证的内容是电子数据，其也不能够直接证实其客观真实，因为链的两端如上链前的取证和下链后的验信标准都是证据可信不可或缺的一环，不是区块链“存”证一环即可具备司法证明力。在法律规制上，到目前为止相关部门还没有统一的区块链技术可信标准和存证业务规范以及相应证据证明力审查操作指南。这也是区块链发展面临的一个重大问题。[2019/6/10]
AK自称在币圈做了6年交易，从2万本金做到2亿。一些人认为这是由于他靠收割韭菜和开收费群所得，本身的技术能力很一般。
金色独家 中伦律师事务所合伙人于鲁平：任何没有实体项目所支持的虚拟产品都是空洞的:今日，就前央行行长周小川得发言，金色财经独家采访中伦律师事务所合伙人、中央财经大学博士后于鲁平，于鲁平表示：所谓纯粹炒作性的数字类、加密类的产品实际上是脱离实体，没有任何产业支持以及资产保障的产品。这类产品不能算作是虚拟商品或者虚拟资产，除了概念炒作以外没有任何实际价值。任何没有实体项目所支持的虚拟产品无论其外观包装如何丰富，其本质都是空洞的，有可能成为各种经济犯罪的载体。
在金融创新的当下，各种新概念新技术层出不同，数字经济、数字资产等概念也被频频提起，渐入人心。与此同时，我们应该理性的看到，对这些概念本身的相关理论研究才刚刚起步，众多商业模式亟待检验，很多监管方式尚需实践。对所谓虚拟产品风险的最基本判断应当是抛开华丽的炒作包装而探究其商业实体。而监管的重要设计思路之一应当是通过对规则和制度的有效创设，将当下的虚拟产品概念和实体项目进行硬连接，即将金融创新和实体经济进行价值衔接。
与此同时，也要充分发挥市场的有效配置作用和价值甄别作用，用优质项目驱逐伪劣项目。目前，即便我们有可能通过技术创新了交易的形式，也并没有改变交易的本质。没有脱离实体应用而存在的技术创新，也不会有脱离实体经济而存在金融产品。[2018/6/14]
对此，北京金诚同达律师事务所律师张烽认为，AK是否真的如自己所说从2万做到2亿，可能存在捏造或夸大其词的嫌疑。如果是，则涉嫌欺诈。如果同时与操盘手合作拉盘做市，则涉嫌操纵市场。
韩国律师：韩国虚拟货币规则几乎空白:据金色财经前方记者报道，今日在韩国TokenSky区块链大会的“首尔共识”圆桌会议上，韩国十大律所之一的Dongln律所合伙人李东国分享了他关于韩国数字货币监管的看法。他表示韩国政府的相关机制几乎空白。韩国已经有交易信息法等框架，他认为可以经过修改被适用于监管数字货币。他预测可能在今年韩国政府将修改KOMN、KOAC法来加强监管。[2018/3/14]
同时，对于AK声称自己的qq号和微博是买的这一说法，张烽认为，微博购买自他人本身不违法。需要关注的事，他是否利用该微博的粉丝量等一些指标资质去明示或暗示他的投资及相关能力，如果是可能构成。
为何网上声讨者众而维权者寡？
巴比特注意到，尽管人们对AK行为存在诸多不满，但大多数只是在微博上展开讨论，而鲜有受害者诉诸法律。
对此，张烽认为，要诉诸法律，首先必须是当事人，还需要有事实和法律依据，梳理证据，会有成本。同时受害者自身也是存在一定的责任的。
巴比特通过QQ联系到此前一直发布针对AK事件的博主PantheaP，对方表示，目前在准备报案，出于保密考虑，报案详情不便奉告。
币圈根本没有合规基金？
AK收取巨额入群费用，却不采用开放API或者设立封闭基金的方式来帮助群友获利，也是人们争议的一个焦点。
张烽认为，设立API，从技术上说有一定的安全风险，而投资者可能会将风险直接归咎于他本人。
另外，
设立基金需要牌照，如果没有相应资质会构成非法募集。
目前币圈成立的基金，不可一概而论。有些是股权基金可能是合法的，有些是在境外设立的基金那么这些基金在国内的募集投资行为可能涉嫌违法，有些没有募集就是属于自有资金投资这些没有重大瑕疵，有些属于代投，则需要依据其具体情况分析如是否构成非法募集或欺诈等。
收费带单炒币违法吗？
当前，币圈通过QQ、微信开群提供线上服务，收取群费的行为比较普遍。
张烽认为，如果属于自愿，没有虚构与操纵市场等行为，收费带单炒币双方属于民事行为，要看是否存在民事违约责任。作为律师不建议用户参与付费炒币群。如果一定参与，需要独立思考，同时做好证据积累和搜集整理，及时询问和澄清相关细节，反映和解决相关问题，为维护自己权益打下基础。
另一位不愿具名的律师进一步分析称，需要从以下3点引起注意：
首先，监管机关对炒币行为本身的法律风险提示振聋发聩。
《关于防范比特币风险的通知》以及《关于防范代币发行融资风险的公告》等，都不认同虚拟货币和数字代币的货币属性。《关于防范代币发行融资风险的公告》中也提出代币发行是融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
其次，开群提供炒币咨询及信息服务的所涉法律风险较多。
1）当该服务内容虚假，服务主体本身没有能力提供所承诺的各项服务与资质，只是趁机敛财的，涉嫌罪。依据刑法第266条，公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2）借炒币收取人头费，发展下线的，涉嫌组织、领导活动罪。依据刑法第224条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
3）其他容易触发的法律红线。目前关于AK的各项传闻，见诸大小媒体，但因事实情节并未得到官方证实，仅以传闻为基础，分析开群炒币易触发的法律风险，具体AK是否触犯红线，是否存在违法违规行为，当视案件事实情节而定。
最后，近年来，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，数字货币价格暴涨暴跌，可以说是高度的风险聚集地，并且严重扰乱了经济金融和社会秩序。偶尔买卖数字货币，如买卖币种为比特币，将“特定的虚拟商品”进行买卖，法律是容忍的。但不少人打着“虚拟货币”的幌子，进行、非法集资等违法犯罪活动，投资者务必增强识别能力，不要心存侥幸心理。
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