Tether借助Chainalysis公司套件跟踪稳定币网络活动

2月12日,Chainalysis公司发表新闻稿宣布推出一项针对泰达币(USDT)的全球合规解决方案。该稳定币的发行方现在能够识别发生在其网络上的“高风险”交易。

Chainalysis的KYT套件让网络跟踪成为可能。该套件允许通证发行方监控其资产的活动。而实时反(AML)解决方案通过跟踪通证的从发行到赎回的整个生命周期来协助保证合规性。

1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转出,价值1496.4万美元:据WhaleAlert数据,北京时间02月29日06:52,1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转入0x51b2开头地址,按当前价格计算,价值约1496.4万美元,交易哈希为:0x901b723867d963aa3445f64098cc3372bd6845a174df8a273cffe04b5bd19944。[2020/2/29]

KYT提供了一个API和一个用户界面来跟踪可疑活动,并提供了各种过滤工具。

动态 | 2019年Tether仍占主导地位;Maker多抵押DAI波动性最大:根据CoinGecko关于稳定币的报告,总的来说,2019年Tether(USDT)仍占主导地位,2020年甚至会更加强劲。在前5大稳定币资产中,Maker多抵押DAI的波动性最大。尽管被指控没有获得1比1美元的支持,但Tether(USDT)在2019年继续主导着稳定币市场。注:Tether的透明度页面显示,该公司目前拥有超过1亿美元的资产。这是唯一在其他稳定币资产遭受不同程度损失的情况下,反而增加了其市值占比(以相对市值衡量)的稳定币。(The Daily Hodl)[2020/1/14]

准备好应对监管机构

动态 | Bitfinex刚刚向Tether转入5000万枚USDT:据华尔街见闻消息,北京时间今日15:31:01,Bitfinex钱包地址(1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw)向Tether钱包地址(1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz)转入5000万枚USDT。此前消息,10月17日,Bitfinex向Tether转入5000万枚USDT,四个交易日已累计转入5亿枚USDT。[2018/10/25]

Tether的代表人没有直接向Cointelegraph透露为什么公司现在选择加强其合规措施。

然而,世界各地的监管机构最近开始发出信号表示应该对稳定币进行更深入的审查。2019年10月,金融犯罪执行网络(FinCEN)的主管Kenneth Blanco 指出,稳定币不能不遵守“反”法律。

出于监管目的,稳定币发行方被归类为货币服务企业(MSB),因此必须遵守为此类公司保留的监管标准。

加密货币交易所也被归类为MSB,并已逐步实施更严格的KYC和AML控制。然而,尽管交易所的合规性相对简单(其范围仅限于资金的进出),但稳定币发行方可能会面临更艰巨的网络活动跟踪任务。

调节稳定币网络的资金流入和流出相对简单,但世界各地的监管机构已频繁发现稳定币交易存在着严重风险。

跟踪网络内部的活动可以缓解这些问题。虽然Tether不能直接没收“高风险”通证,但它可以冻结含有这些通证的钱包。

 文:Andrey Shevchenko               

 编译:Paul            责编:Rose

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

MATIC“数字美元”最新细节:或与中国央行数字货币类似

CFTC前主席克里斯托弗·吉安卡洛表示:数字美元将和中央银行货币一样享有美国政府的全部信仰和信誉;Facebook支持的Libra稳定币项目等有助于推动创新;拟议的数字美元设计或与中国的央行数字货币类似;数字美元项目旨在确保可扩展性、.

DYDX链金术丨回调就是机会 择机上车不掉队

整体市场趋势今日整体行情如期调整,全球加密货币总市值约为2560.03亿美元,整体市值小幅下降,目前BTC占中市值比重约65.3%;加密货币24小时总交易量降至1050.44亿美元.

[0:15ms0-2:71ms