美国总统唐纳德?特朗普的国务卿迈克?蓬佩奥援引9/11事件来解释比特币对国家安全构成的威胁的严重性。|来源:美联社图片
特朗普政府国务卿迈克·蓬佩奥(MikePompeo)在周二上午的采访中谈到加密货币监管时表示，他不想开启一个“病式的时刻”。不过，他的言论中至少有一句可能会引发比特币投资者的回怼。
美国国会议员提出法案以打击在恐怖主义融资中使用加密货币:美国国会共和党众议员泰德·巴德（Ted Budd）发起了一项新立法，旨在创建一个机构，以打击在恐怖主义融资中使用加密货币。该法案（HR 29）于周三提出，由众议员沃伦·戴维森、斯蒂芬·林奇、拜伦·唐纳德和达伦·索托共同发起。除了成立专责小组外，该法案还寻求“对能导致对恐怖分子使用数字货币定罪的信息提供奖励，建立金融科技创新和金融情报项目领导力，鼓励开发打击恐怖分子和非法使用数字货币以及其他目的的工具和项目”。法案草案经介绍后，已提交财经事务委员会和预算委员会进行初步审议。（Cointelegraph）[2021/1/15 16:17:06]
历史上的今天丨美国国税局：单笔加密货币捐款超过5000美元需要进行税务评估:2020年1月4日，美国国税局（IRS）在其常见问题解答（FAQ）中指明，向慈善机构捐赠5000美元以上加密货币的捐赠者，必须对其捐赠进行税务评估。这可能会影响到加密货币在慈善事业的蓬勃发展。加密货币慈善机构The Giving Block的联合创始人Alex Wilson表示，这项新的评估要求会让人们在捐出超过5000美元时有所犹豫。[2021/1/4 16:25:29]
迈克·蓬佩奥：“匿名的”比特币对国家安全构成威胁
特朗普总统的第二任国务卿蓬佩奥(Pompeo)表示，与加密货币相关的所谓“匿名交易”(几乎全部是错误的)对美国国家安全构成了重大风险。
美国国家标准和技术研究所：比特币是一个分叉，BCH才是最初的区块链:美国国家标准和技术研究所（NIST）今日发布了一份区块链技术报告，介绍了比特币和区块链包括软分叉和硬分叉。值得注意的是，在这份报告中，NIST确定了比特币（BTC）是一个分叉，而比特币现金（BCH）是原始的区块链。[2018/1/29]
为了阐明他的观点，他援引了9/11恐怖袭击事件。
“看，匿名交易的风险我们都很清楚。我们从9/11事件和之前15年发生的恐怖活动中就知道这一点，当时我们没有很好的追踪，我们没有能力了解资金流动以及谁在转移资金。”
“我们需要维护一个金融体系，”他补充道，“一个全球金融体系。”
前美国国务卿：数字货币有价值:前美国国务卿John Kerry似乎对比特币和区块链已经成为全球金融界的重要话题并不感到意外。他表示，人们在投资数字货币且投了很多钱，而且数字货币是有价值的，所以它会被讨论。[2018/1/26]
蓬佩奥谨慎地避免使用了热门词汇——他甚至没有直接提到比特币或加密货币——但重点很清楚：当局必须有能力像跟踪其他金融交易一样轻松地跟踪比特币支付。否则，比特币可能只是为下一个9/11事件提供资金。
9/11是由美国的美钞资助的
现金，而不是加密货币，仍然是恐怖分子融资的大头。
美国新安全中心(CenterforaNewAmericanSecurity)的一份报告称，
“9/11袭击者广泛利用了美国的银行。劫机者以自己的名义开立账户，进行小额交易，这些交易被通过正规金融部门流动的数十亿美元所隐藏。”
不过，认为加密货币将为下一次重大恐怖袭击提供资金的想法，继续得到监管部门的支持，而且并非完全没有价值。
本周早些时候，《纽约时报》发表了一篇报道，称哈马斯和其他恐怖组织已开始对比特币产生兴趣，将其作为为其非法活动融资的工具，并限制政府追踪资金来源的能力。
比特币基金提供商VanEck的加密货币主管加博尔·古巴克斯(GaborGurbacs)反驳了国务卿蓬佩奥的说法，称比特币“有潜力增强美国和世界的金融和支付基础设施安全”。
他的解决方案吗？就是比特币ETF。
最后强调，比特币不是匿名的
无论如何，“比特币是匿名”这一想法仍然是很多人对这种领先的加密货币的最大误解。
加密货币基金摩根溪创始人Pomp回复称：
“比特币不是匿名的，是假名的。这种差别是很重要的。”
推特网友也表示：
“由于比特币不是匿名的，许多罪犯已经被绳之以法。如果你给某人发送比特币，它就会被永久记录下来。对于联邦调查局来说，在许多案件中，很多交易所都有KYC，要确定钱包的主人并不难。现金对罪犯来说更安全。”
就像你可以用假名发布推文一样，BTC的地址不会明确显示你的真实姓名，但执法机构经常可以使用外部工具揭露使用比特币的不法分子的身份。
例如，如果您的地址曾经从符合KYC规则的加密货币交易所发送或接收过非法资金，那么不久当局就会很快查水表了。
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