通过长期的观察，研究机构区块链透明度研究所已经收集了证据——Tether被故意用来影响密码市场。在所有的交易活动中，有64%是虚假交易。
研究：尼日利亚加密货币外国投资创历史新低:金色财经报道，尼日利亚国家统计局（NBS）周二报告称，由于美元严重短缺，尼日利亚的外国直接投资（FDI）去年下降了33%，这阻碍了加密公司向该国扩张。2022年，投资从上一年的6.98亿美元下降到4.68亿美元。数据显示，外国直接投资自2008年达到47亿美元的峰值以来下降了约90%。[2023/4/6 13:48:27]
BTI最近的一项研究发现，在主流加密货币之间发生的虚假交易数量令人担忧。通过计算每个加密货币的记录的交易量和调整过后的交易量之间的差异，BTI已经能够准确地判断加密货币交易所“伪造”的交易量。
研究：比特币也有周一效应，但不同于传统模式:研究人员分析近10年来比特币价格数据得出结论，比特币具有反向的周一效应。标普500等股票的周一效应表明，价格在周一比一周中其他时间都更容易下跌。而对比特币来说情况正好相反。周一上涨幅度往往超过一周中其他时间，这一发现具有“10%的显著性水平”。
研究人员表示，分析的实证结果表明，周一比特币市场出现了统计上显著的正收益，这与Perry和Mehdian在2001年发表的观点一致，是对传统周一效应的逆转。他们研究2011年1月2日至2019年9月10日期间比特币和S&P 500指数的每日收盘价。研究显示，比特币在10%的显著性水平下表现出周一效应，在1%的显著性水平下表现出周二和周日效应。标普500也显示出周一效应，但没有表现出周二效应。该研究还考察比特币是否存在一年中的月份效应，发现比特币在10%的显著性水平下表现出5月和11月的效应。
不过尚不清楚这是否有任何预测能力，周一效应究竟在多大程度上继续适用还不清楚，但交易员们已非正式地提到这一点，他们的直觉现在得到科学证实。（Trustnodes）[2020/7/5]
Tether是市值第四的加密货币，也是交易量最大的稳定币，被发现是存在最多虚假交易的资产之一。根据BTI的调查结果，高达64%的USDT交易量被认为是通过刷量伪造的。
动态 | 研究：376位巨鲸掌握了1/3的ETH:据Chainalysis研究，376位巨鲸掌握了近三分之一的以太坊。该机构的经济学家Kim Grauer还表示， 448个人持有20%的比特币。Grauer称：“绝大多数巨鲸都不是交易者，大部分都在持有。”而当一位巨鲸将ETH从钱包转入交易所，市场波动会有小幅增加，但从统计数据看，影响明显。此外，Grauer指出，投资者情绪和比特币价格是交易以太坊的强有力指标。（彭博社）[2019/5/16]
BTI的最新报告涉及40家交易所。BTI指出，在2019年，虚假交易实际上下降了35.7%。
“根据我们的数据，这段时间最‘干净’的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。另一方面，OKEx和Bibox在我们的前40名的真实交易量排名中，刷量交易占到最高比例。尽管这些交易所的虚假交易量超过了75%，但他们的真实交易量仍然稳居前20名。”
对不同币种的分析显示，比特币的交易量中48%是虚假交易。以太坊虚假交易占比约为75%，XRP为55%，莱特币为74%。但还有更糟糕的是——91.23%的门罗币交易是虚假交易。对于一些小型且没有流动性的币种，刷量交易就更普遍了。
然而，在排名前25的币种中，虚假交易占比最低的是MakerDAO、币安币以及LEO——占比均不超过25%。
“刷量交易”是通过出售和买入代币来人为地创造高交易量的行为。一些加密货币交易所经常这样做，以此来伪造其平台的活跃度并吸引新用户。
USDT交易集中于币安和OKEx，分析师已经注意到这两家公司可能存在虚假或自动交易活动的迹象。最近，OKEx否认曾在其平台上进行过虚假交易。
在过去两年中，比特币价格的增长与USDT增发的趋势是一致的。这个最大的稳定币从一个只有几百万代币的小型资产变成了交易最活跃的币种。USDT不能直接兑现，通常是换成其他有法定货币出口的稳定币进行兑换。
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