Bitfinex母公司向美国法院提交搜证申请,拟追回被冻结的8.8亿美元资金

要点:

Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请。

Bitfinex表示,该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG的8.8亿美元资金。

Bitfinex自2018年12月起就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金,因为这家支付处理公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结

Bitget繁体字版本全新上线,持续拓展全球市场:据官方消息,Bitget官网繁体字版本正式上线,新合约版本为繁体字地区用户量身定制,以提高全球多语言用户的交易体验。用户可以在网站右上角语言栏目进行语言切换。

Bitget总部位于新加坡,是一家专注于衍生品的全球数字资产交易平台。Bitget首发一键跟单,是首家同时拥有正反向合约功能的交易平台,币种丰富,功能全面,汇聚数千知名交易员,累计注册用户超过120万。[2021/3/19 18:59:32]

Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请,内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金,这些资金与该加密货币交易所和CryptoCapital和其他实体的支付处理关系有关。

泰国加密交易所BitKub关机维护前缺乏沟通,招致客户不满:泰国最大的加密货币交易所Bitkub在被该国证交会下令关闭和修复其平台后,由于缺乏沟通导致客户转而寻找新的市场。截至发稿时,Bitkub已经关闭了其各种平台和网关超过36个小时。在本月早些时候全系统宕机之后,SEC本周下令该在线平台修复服务器和平台,以确保运作质量。但BitKub关闭平台以维护服务器的决定让客户措手不及,由于公司管理层缺乏沟通,许多人已经转而寻找新的交易场所。客户们表示,他们没有接到服务器将被关闭的通知,只是通过Bitkub社交媒体页面上的两篇小帖子得知的。(Thai Enquirer)[2021/1/20 16:35:34]

Deribit以太坊期权未平仓合约创历史新高:金色财经报道,衍生品交易所Derbit的以太坊期权未平仓合约创历史新高。该交易所在12月4日宣布,其以太坊期权的价值达到了8.26亿美元的峰值。[2020/12/5 14:04:09]

图片来源:pixabay

Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”ClydeMonroe,并要求TCA投资银行和信托公司的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛,它的这份申请是根据《美国法典》第28章1782节(a)提出的,这是一项联邦法律,允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。因此,如果该申请获得批准,将允许对其中所述的外国案件进行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官GiancarloDevasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。

Bitcoin ABC:未来几周将公布Coinbase协议相关计划:8月25日,Bitcoin ABC官推发文称,11月15日,BCH网络将按计划进行两年一次的升级。升级所涉及的改进之一是添加Coinbase协议,这要求将区块奖励按照一定的百分比给定到BCH基金。而该基金建立的目的则是确保为BCH关键基础设施发展和维护提供可持续的资金支持。Bitcoin ABC表示,虽然BCH基金部分资金将用于支持Bitcoin ABC代码基础工作,但官方意识到,BCH现已成为一个由一系列重要利益相关者组成的网络。至此,在未来几周,Bitcoin ABC将公布一项计划,让BCH所有利益相关者参与Coinbase协议及基金的设计和实施,Bitcoin ABC将努力使得基金管理实现高透明度和问责制。[2020/8/25]

Bitfinex表示,该搜证申请为了追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8亿美元资金。Bitfinex声称,CryptoCapital自2014年以来一直向加密货币交易所提供支付处理商服务,但主要是在2017年至2018年期间,当时Bitfinex由于受到美国银行的压力,与的银行断绝也业务关系。

Bitfinex进一步声称,至少从2018年12月起,该公司就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金,因为这家支付处理商声称,其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在所有这些国家提起法律诉讼,试图追回这些资金。

Bitfinex还认为,CryptoCapital使用了TCABancorp的一个或多个账户,以方便交易所资金的转移。Bitfinex表示,Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一关系,并证明Bitfinex对该8.8亿美元的索赔属实。

据Bitfinex称,Monroe和TCABancorp通过英国实体G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06亿美元的资金,该实体由ReginaldFowler全资拥有。Bitfinex表示,直到2018年12月,它才知道CryptoCapital与Fowler的关系。Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。据称,CryptoCapital还将Bitfinex3.55亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中,另外2.18亿美元则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款项的总额为8.8亿美元。

此外,Bitfinex在该搜证申请中要求CryptoCapital提供一些美国银行的所有权和账户使用情况,这些银行包括汇丰银行、花旗银行、美国银行、太阳信托、道明银行、美国合众银行、富国银行等。这些信息旨在帮助Bitfinex建立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关系。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

FIL我花5000美金买期权,比特币涨到35万

文|黄雪姣 出品?|?Odaily星球日报 买了怕被套,不买怕踏空,这可以说是小韭菜们的永恒纠结。这里我不说别的,就说最近开始为人熟知的一种对冲工具——期权,或许可解此题.

币赢交易所观点 | 上交易所是项目唯一的出路么?

PGS上线抹茶交易所,价格上涨63倍,成为了共振币VDS之后,又一个靠着价格的暴涨而赚够眼球的项目。团队号称“不做事,只拉盘”。事实证明,他真的做到了。连涨31天的K线,持续不断挑逗着投资者的眼球.

[0:15ms0-1:554ms