News.Bitcoin.com已经开始定期汇总世界各地的加密货币监管动态。在第一期中，我们涵盖了美国六大监管机构及印度对最高法院听证会和加密法案的决定、还将介绍中国重新整顿行动和新加坡的衍生品交易提案、以及税务机关对GST如何应用于加密交易的说明。
中国持续对行业进行监控
11月22日，中国人民银行上海总行发布了有关加密货币监管的通知，媒体纷纷报道了中国最新的整治行动。随着企业大力推广区块链技术，加密活动日益增多，促使了这一通知的出台。包括中国人民银行在内的七个监管机构于2017年9月4日发布了关于清理整顿加密货币和首次公开发行(ICO)交易平台的通知。
上海办事处执行了这一指令中的要求，并一直在对该行业进行监控，以防止关闭的交易所重新上市和新交易所的形成。该通知的结论是：中国人民银行上海总部将继续执行2017年9月通知中提出的要求，包括关闭交易所，并将继续监控其管辖范围内的加密货币业务活动。
Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，导致其股票暴跌:金色财经报道，Silvergate Bank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上。这家对加密货币友好的银行表示，将不得不推迟提交2022财年的年度10-K报告，并且还需要两周以上的时间才能完成。该公司文件称，“公司目前正在分析有关公司的某些监管和其他未决询问和调查。”Silvergate的会计师事务所及其独立审计师也要求提供更多信息。
在“前瞻性陈述”部分，Silvergate还暗示监管审查。Silvergate在文件中写道：“存在或将有重要因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，包括但不限于......对公司业务的限制，导致针对或与公司有关的各种诉讼（包括私人诉讼）以及监管和其他质询和调查、银行业监管机构的调查、国会质询和美国司法部的调查。”Silvergate补充说，这些事件的影响可能会影响公司“持续经营”的能力。[2023/3/2 12:37:46]
11月20日，搜狐新闻报道称：已发现39家交易被认定违规，并受到有关部门检查。其后11月22日报道称，一个名为BISS的交易所被关，逮捕了10人。
美CFTC专员：正积极和多个国家监管机构讨论全球加密法规:1月18日消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC)专员Caroline Pham 在接受彭博社采访时表示，多个国家正在讨论全球加密法规。Pham表示，她最近会见了几家国际监管机构，讨论在全球范围内实施加密标准。她解释道：“我一直主动和国际政策制定者讨论我们在全球层面可以有什么样的标准，我们如何缩小差距。我已经开了75次会议，在美国以外的地方也有关于这个问题的非常深入的讨论。”目前尚不清楚这些会议是否涉及不同辖区的政策制定者，或者是否有一些会议在同一辖区内重复举行。
当被问及当前加密行业的事件，尤其是Genesis和Gemini之间持续的冲突时，Pham表示，这个问题“令人担忧”。她说，所有监管机构都应该利用他们目前的权力来澄清什么是加密金融工具和加密非金融活动，但应当适用适当的管理和法律框架。Pham还承认，CFTC拥有可以使用的现有监管权力。但她表示希望CFTC“不只是满足于维持现状”，而是在2023年为加密货币公司提供更多指导。（Cryptoslate）[2023/1/18 11:18:16]
CFTC起诉Ooki利用DAO逃避监管，并处以25万美元罚款:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）在美国加利福尼亚州北区地方法院对Ooki DAO提起诉讼，并对Ooki DAO处以25万美元罚款。目前CFTC与bZeroX,LLC及其创始人Kyle Kistner和Tom Bean达成和解。
在其投诉中，CFTC指控Ooki DAO利用其结构逃避监管，并将Ooki DAO认定为“由Ooki代币持有人组成的非法人协会，并从未以任何身份在委员会注册过。bZeroX将bZx协议（现为Ooki协议）的控制权转移给Ooki DAO，试图通过其去中心化的性质使bZx DAO具有强制执行能力。”
据悉，Ooki由DeFi借贷协议bZx更名而来，bZx协议在2020年遭遇黑客攻击导致数十万美元的加密损失。Ooki社区通过质押OOKI代币和在Ooki DAO中投票来治理协议。（The Block）[2022/9/23 7:15:34]
美国将监管扩散至各监管机构
参议员Elizabeth Warren敦促美国国会和SEC加强加密监管:金色财经报道，在几家加密公司申请破产保护后，美国参议员Elizabeth Warren表达了对加密货币投资的担忧，并敦促美国国会和证券交易委员会（SEC）采取行动，加强加密监管。沃伦表示，需要制定更加强有力的规则来确保消费者保护和金融稳定。[2022/7/19 2:23:39]
在过去的两周中，一些美国政府机构已经阐明了他们对加密货币的立场。美国财政部副部长贾斯汀·穆齐尼奇表示：财政部最担心的问题之一就是可能会利用加密货币
“规避现有的法律条款，例如税收、反和打击恐怖主义融资等
”。?11月21日，他补充道：“如果允许匿名交易的加密货币发展壮大，则预防犯罪和恐怖分子融资等相关法律的执行可能会更加困难。”在他的声明之前，金融犯罪执法网络于11月15日重申，将对加密货币交易所严格执行反要求，特别是“Travel”规则，类似于金融行动特别工作组的建议。
动态 | Circle首席执行官讽刺Tether为不受监管的离岸银行解决方案:金色财经报道，Circle首席执行官Jeremy Allaire今日发推文称：“当行业和媒体大肆宣传未来的/未推出的稳定币和央行数字货币时，市场在为自己说话。USDC继续保持领先(流通量约5.2亿美元)，PAX持平于2.4亿美元，TUSD迅速下降，GUSD和BUSD在来的路上已死。与此同时，Tether仍然是最大的稳定币，为中国和亚洲提供了一个不受监管的离岸美元影子银行解决方案。它最大的特点是不兼容和不透明。”对此，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino回应称，实际上Tether最大的特点是能够倾听客户的需求，并补充说Circle的USDC情况并不好。[2020/1/4]
在金融领域，商品期货交易委员会主席希思·P·塔伯特11月20日表示希望“确保我们创造一个环境，让这些市场保持诚信，我们能够监管它们，它们能够创新”，他希望看到美国在加密货币领域处于领先地位。
另一方面，美国证券交易委员会仍在考虑是否批准比特币交易所交易资金。11月18日，它在《联邦公报》上发布了征求声明，就纽约证交所Arca提交的不批准比特币ETF规则变更提议的决定征求意见。该提案于10月9日被否决，但10月15日，SEC通知该交易所，目前正在审查此决定；声明可在12月18日之前提交，不批准决定在审查期间仍然有效。
美国国税局在最新发布的指导文件引发了一些疑问之后，在过去两周中也就同类交易和空投做出了阐述。同时，纽约金融服务部已根据该州的银行法向富达投资的数字资产部门授予了一项特许经营权。它将允许机构投资者和州内的个人可以在公司存储、购买、出售和转让比特币。
印度推迟加密问题
印度两大主要加密法规问题已被推迟。11月18日，印度最高法院要求对印度央行(RBI)的银行限制进行听证，并应央行要求将听证会推迟到1月14日。
银行禁令于去年7月生效，银行随后关闭了印度当地加密货币交易所的帐户。
印度政府还在11月18日至12月13日举行的冬季会议上提出题为《2019年禁止加密货币和官方数字货币监管法案》的法案。而在11月15日，议会公布了冬季会议的议程，其中不包括加密法案。
新加坡临近允许衍生产品交易&GST更新
上周，新加坡出现了两起监管方面的进展。首先，新加坡金融管理局在11月20日发布了一份咨询文件，提议允许支付Token衍生产品在获准的交易所进行交易。金管局称，国际机构投资者对比特币和以太等Token的兴趣是其提议的原因。监管机构已邀请感兴趣的各方在12月20日之前提交意见。
其次，新加坡国税局于11月19日发布了一份指南，解释了涉及“数字支付Token”交易的商品服务税处理方法。这些Token包括用作交换媒介的加密货币。IRAS宣布：“自2020年1月1日起，数字支付Token的供应将不再受GST的约束。”
ICYMI–本月初
本月初，还有一些值得注意的监管进展。香港证券及期货事务监察委员会于11月16日发布了一套适用于加密交易的监管框架，允许人们自愿申请许可证。
在英国，英国税务局于11月1日更新了其加密交易的加密税收政策。该机构提供了两份指南：一份针对个人，另一份针对企业。最后，芬兰金融监管局于11月1日宣布，它已经批准了该国首批5家本地加密服务提供商的注册。
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Bitcoin.com监管综述：中国重新整顿，美国扩大监管，印度推迟决策
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