比推盘点之六:胜利即正义?币圈2019年六大悬案

作者:LiangCHE

来源:比推bitpush.news

2019年加密行业继续突飞猛进,相比之下相关法规和监管却远远落后,比推BitpushNews盘点了2019年加密领域六大悬案。

Bitfinex案

2019年对加密生态影响范围最广的诉讼莫过于4月25日美国纽约总检察长办公室诉Bitfinex和Tether案。NYAG指控加密货币交易所Bitfinex向支付处理商CryptoCapital发送了8.5亿美元的客户和公司资金,之后使用来自Tether储备的资金用于弥补亏空,但损失情况和Tether的资金流动均未向客户披露。

Kyber Network将于5月24日重启KyberSwap Elastic:5月20日消息,链上流动性协议Kyber Network发推称,将于5月24日重新启动KyberSwap Elastic,届时将会提供升级的智能合约、新的审计与额外的安全措施。本次有限的重新启动将增加LM奖励,流动性挖矿与其他奖励还将包括来自Arbitrum分配的116万枚ARB、Optimism分配的25万枚OP、Avalanche分配的1.9万枚AVAX等其他生态系统合作伙伴的资金。

此外,Arbitrum Farm将于5月25日开放,Optimism将于5月27日开放、Polygon将于5月29日开放、Avalanche将于5月31日开放,也将支持zkSync。这些Fram池第一个月提供100% boosted奖励,第二个月提供50% boosted奖励。[2023/5/20 15:14:38]

NYAG要求涉案公司应该交出相关交易文件,并提出禁令。经过纽约州最高法院的听证会上,法官要求NYAG对该问题进行更广泛的调查。双方下半年就文件问题多次交锋,互不相让。

加密货币金融平台Nilos在欧洲推出虚拟银行:金色财经报道,加密货币企业金融平台Nilos针对欧洲从事加密业务的公司推出新的虚拟欧盟银行(Virtual EU IBANs)。该解决方案允许企业拥有一个专门的加密货币友好型支付账户,使他们能够创建欧元和英镑的虚拟账户,在欧洲和英国进行支付,并使用SEPA和快速支付轨道。

该公司在2022年4月筹集520万美元的资金,Viola Ventures和Fabric Ventures领投此轮融资。[2023/5/11 14:57:51]

此案中还涉及到Tether发行的稳定币USDT并非100%由法币支持的事实,同样引发了加密社区质疑。该公司总法律顾问StuartHoegner在听证会上表示,USDT通过“现金和现金等价物的支持,约占Tether总额的74%”。不过其之后又表示,目前“所有Tether代币都完全由其储备支持。”

Nansen:Agility一周内已吸引2.76亿美元的流动性质押:4月17日报,区块链数据分析公司Nansen披露的数据显示,Agility在短短一周内已吸引2.76亿美元的流动性质押。仅在过去24小时就有大量资金流入,流入Agility的stETH和ETH质押池资金规模达到1.1亿美元。其中125个地址存入共计6.81万枚stETH,头部质押用户包括czsamsun.eth、Blurr.eth和Oapital。[2023/4/17 14:08:40]

OneCoin案

2019年3月,币OneCoin的控制者KonstantinIgnatov被逮捕。此前纽约南区检察官指控OneCoin项目创始人RujaIgnatova和KonstantinIgnatov姐弟涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和。目前RujaIgnatova仍在逃,另一名被告MarkScott此前于2018年被捕。

特朗普NFT地板价或因其起诉传闻短时升至0.59 ETH,过去24小时几乎翻一番:金色财经报道,由于前美国总统和现任共和党总统候选人特朗普可能被起诉和逮捕,与其相关的NFT系列Trump Digital Trading Cards地板价突然上涨短时触及0.59 ETH,相较于上周0.33 ETH几乎翻了一番。据NFT市场OpenSea数据显示,该NFT系列的交易量也出现上涨,过去24小时已售出735枚NFT,交易额约401 ETH。另据《福克斯新闻》和《纽约时报》披露,特朗普可能会在未来几天内被起诉,检察官正在考虑指控特朗普违反竞选财务法和伪造商业记录。(coindesk)[2023/3/24 13:25:18]

OneCoin于2014年创建,自2016年以来,包括中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin类似或局向其公民提出过警示。

今年11月,OneCoin三名涉案高管的听证会首次开庭。OneCoin前律师被指控约4亿美元。OneCoin局同谋者DavidPike被指控在与联邦调查局、国税局刑事调查部的特工、纽约南区国家检察官办公室的代表会面时做出了虚假和欺诈性的陈述。

法国央行加快其零售CBDC计划:金色财经消息,法国央行正在加快其CBDC零售计划,央行希望最早在2023年就能将中央银行的货币作为结算资产。在过去的一年里,法国央行与私营部门合作进行了9项实验,这些实验有助于展示CBDC如何用于批发支付,包括跨境和跨货币支付以及证券结算。该银行已经建立了自己的DLT技术,以及一个受DeFi市场启发的自动做市商平台,这可以作为一个多CBDC平台的基础,在这个平台上,不同的中央银行走到一起,实现快速、自动和透明的跨货币结算。

法兰西银行行长Fran?ois Villeroy de Galhau说,现在,新的实验正在进行中。\"我们希望更接近一个可行的原型,在2022年下半年和2023年与更多的私人行为者和更多的外国中央银行进行实践测试。(finextra.com)[2022/7/13 2:09:36]

不过根据法院的最新文件显示,该诉讼已延期至2020年1月12日,本案各方的律师继续就起诉前的处置问题进行讨论。

印度RBI案

2019年,印度法院与印度央行RBI的加密禁令之争一直为业内关注。

RBI的加密禁令最初于2018年4月发布,它禁止银行向与涉及加密货币的任何个人或企业提供服务。禁令发布后,德里高等法院对此予以批评,称印度储备银行终止与加密业务交易的决定违反了宪法。

今年8月下旬,最高法院就处理加密货币业务禁令猛烈抨击了该国中央银行,并下令处理投诉,给予该银行两周的时间为自己辩解。

在10月16日关于禁止银行和金融机构提供与数字货币相关的服务的禁令的会议上,法院将下一次听证会的日期移至11月12日。而后受法定假日影响,该日期进一步推迟至11月19日。但之后该听证会又被推迟至2020年1月14日进行。

Ripple案

2018年由部分XRP投资者对Ripple发起的诉讼今年仍然在继续,投资者声称Ripple违反了州和联邦的证券法。该指控随后于8月份进行了修改,其认为按照美国证券交易委员会的指南,XRP属于未注册的证券。

Ripple方面则向法庭表示XRP不是一种证券。Ripple称,购买XRP代币并非对Ripple的投资,Ripple和XRP代币购买者之间没有共同的事业。Ripple还表示并没有承诺要帮助XRP代币的持有者创造利润。

Ripple认为XRP代币的购买者尽管与加密资产密切相关,但它对XRP投资者没有义务。Ripple进一步重申,XRP是一种货币,不应被监管机构和立法者视为未注册的证券。

尽管Ripple提出了有力的辩护,但此案可能仍未完成,该公司仍将面临进一步诉讼的风险。

Kik案

今年6月份美国SEC指控加拿大加密公司Kik涉嫌出售价值上亿美元的未注册证券案同样可能会对加密货币行业未来的发展产生深远影响。

这些证券来自Kik在2017年进行的1亿美元首次币发行。业内人士认为,该案是一个重要的行业测试案例。该案件提供了一个在数字资产销售环境中进行用来确定其是否是证券的“Howey”测试的机会。并可能对加密货币市场的未来走向带来影响。

Kik方面认为SEC在指控中存在断章取义的情况。其强调Kik为Kin代币进行了两次销售:私人SAFT和公共代币销售。该公司表示,美国SEC将这两者混为一谈。SAFT仅限于经过认证的投资者,并根据美国SEC的RegD规则备案,这意味着Kik认为它符合联邦注册要求的某些豁免。而Kin的第二轮销售是公开的,Kin代币被用以太币购买。

Kik的法律团队还试图说服法院SEC的指控是以无效的法律定义为前提的。不过这遭到了该案法官的拒绝。

原告和被告将制定审判时间表。Kik此前要求在2020年5月进行审判,而SEC要求的时间可能会更晚一些。

Telegram案

2019年10月,SEC获得了针对Telegram开发的TON区块链网络的紧急限制令以反对其出售总价值达17亿美元的Gram代币。

Telegram认为虽然出售了Gram代币,但并未发行或分发给投资者,其发行需要等到TON区块链推出后才能进行。该计划原定于10月31日之前进行,但因SEC提起诉讼而被迫推迟。

Telelgram表示,“SEC的主张是没有根据的,因为Telegram是根据联邦证券法对注册的有效豁免进行的私下销售,专门面向成熟的、经过认可的投资者进行,当在TON区块链网络推出之后,Gram将不再是证券。”

SEC执法部门联合主管StevenPeikin则表示,“发行人不能仅仅通过将其产品称为加密货币或数字代币来逃避联邦证券法。Telegram试图在不遵守旨在保护投资公众的长期确立的披露责任的情况下获得公开发行的收益。”

关于该案件的听证会原定在10月24日举行,但是为了双方有足够的时间进行调查,其将延迟至2020年2月18日至19日。Telegram已同意将TON区块链和代币的发布推迟到该日期之后。

结语

随着2020年中国的密码法以及美国可能的加密监管框架的推出,加密行业的监管也将越来越完善,而上述这些诉讼,不管结果如何,都将成为重要的先例载入加密行业发展的历史当中。

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