近期，与办案机关交流链圈和币圈的事宜和案件较多，对于区块链项目的法律风险和现实发案概率，想再次提醒一下诸位，
切勿在特殊时期“顶风作案”，远离法律风险，真正用技术成就美好生活。
文章脉络：
积极学习区块链、虚拟货币法律知识；
检方了解币圈，对token不会一概认定涉嫌；
某些区块链项目，被当作的“新标的”。
虚拟币法律知识的更新
继沿海几座大城市的网警朋友积极学习区块链技术和相关法律知识之后，
内陆的经济警察也开始相关法律知识的更新。
衍生品DEX项目RabbitX将向早期交易用户发放空投，快照将于6月30日结束:6月2日消息，去中心化永续合约交易平台?RabbitX 宣布将向早期交易者提供第二轮空投奖励，快照将于 6 月 30 日结束。据悉，RabbitX 是 Starknet 去中心化永续合约和衍生品交易所，允许用户在多个不同市场交易永续合约，即时确认且零手续费。[2023/6/2 11:53:50]
我们发现，浙江某市的区块链内部研讨会议和技术复盘会议中，也出现了警察叔叔参与讨论，而且其对技术本身的研究颇深，出乎大家意料。这与两年前在人民大学与公检法朋友们沟通时的情况形成了鲜明的对比。
美股银行板块持续走低，阿莱恩斯西部银行现跌74%:金色财经报道，美股银行板块持续走低，美国阿莱恩斯西部银行恢复交易，现跌74%。西太平洋合众银行第二次触及熔断，现跌46.23%。美国合众银行(USB.N)跌8.7%，美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)跌超7%，花旗集团(C.N)跌超6%，瑞银(UBS.N)、巴克莱(BCS.N)跌近5%。[2023/3/13 13:01:37]
这充分说明，已经有案子出现了，并且呈现一定活跃态势，司法机关严阵以待，提前用相关法律知识武装自己，以便更好地适应或许会出现的涉币案件潮。
反观链圈，几乎每一个区块链项目方都有“发币”的冲动，虽然我们理解“激励机制”对项目自身的作用，然而，一旦发币ICO，在我国现有法律框架下会被定性为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪或非法经营罪等。
Nansen：Coinbase和Binance当前已拥有55%的加密货币交易所ETH总持有量:金色财经报道，据区块链分析平台 Nansen 在社交媒体披露数据显示，当前加密货币交易所持有的以太坊大约为 2490 万枚，其中 35% 存放在 Coinbase 上（约 872 万枚），而 Binance 的持有占比约为 20%（约 494 万枚），这意味着两家交易所合计已占有交易所持有 ETH 余额的 55%。此外，加密货币交易所 Kraken 持有的以太坊占到交易所 ETH 总持有量的 7.89%（约 197 万枚），OKX 和 Gemini 占比分别为 5.02%（约 182 万枚） 和 4.66%（约 125 万枚）。[2023/1/30 11:35:47]
Cardano主网Vasil硬分叉升级再次延迟数周:7月29日消息，IOG社区与生态系统副总裁Tim Harrison和IOG技术经理Kevin Hammond透露，此前计划在7月底进行的Cardano主网Vasil硬分叉升级再次推迟，但没有说明还需要多少周。
Hammond表示：“显然，从我们目前的情况来看，可能还需要几周时间才能真正进行Vasil硬分叉。这非常重要。所有用户必须准备好通过硬分叉来确保过程的顺利进行。”Harrison称：“这将确保API开发者和交易所做好准备。”总体而言，延迟硬分叉升级的主要原因是给Cardano的工程师更多空间来进行全面测试。（The Crypto Basic）[2022/7/29 2:45:54]
懂币圈的人越来越多
曾几何时，我们以为坐在对面的检察官朋友对币圈不甚了解，近期发现，并非如此。为了办案准确，他们深入调研，甚至暗访；对于token的价值，并不是全盘否定，而是认为如果token对应有权益等，则token自身是有价值的，
不能把发行代币的行为认定为“”，在实务中，也做出了“不批捕”的决定。
同时，在认定是否涉嫌非法吸收公众存款罪的问题上，检方对于“投资者特定与否”的认定相对严格，如果确实“私募”，那么，不构成刑法第176条非法吸收公众存款罪。但是，不一定会按照无罪处理，而是有可能选择计算机类犯罪予以补白。
对于“境外发币，境内无实质销售”的行为，当下，司法机关采取的方式还是相对宽容的，基本不会主动“穿透式审判”，而是“等子弹再飞一会儿”。因此，类似的项目方暂时可以喘息，记住万不要回国内进行“路演”等销售活动，以免遭遇刑事风险。
组织领导罪，浮出水面
与飒姐同在一所高校任职兼职硕导的资深检察官，谈到其学生在某区按摩店门口窥见一群老人家认真听课：什么是区块链，什么是虚拟币及如何投资。
这不禁让我们联想起数年前的P2P线下推广，十几年前的纳米技术线下推广，新瓶装旧酒，还是那个配方：行为。
诚然，行为本身只是违法行为，不构成犯罪。但是，我们必须说明，组织者和领导者是构成犯罪的。其中，读者需要特别注意的是，活动中的“讲师”应归属于“组织者领导者”的范围之内，应当受到刑法第224条之一组织领导罪的处理。
目前，在内陆一些城市拿区块链技术蒙投资者的不法活动有所抬头，相信办案机关不会坐视不管，传说中的“剿匪”工作势在必行，务必保护好老百姓的钱袋子。在此，飒姐也提醒诸位读者，不要轻信项目方的忽悠，您看中的是“回报”，人家看上的是您的“本金”。
写在最后
这篇文章的目的只有一个：提醒区块链项目方，不要以为司法机关还在懵懂之中，也不要以为这一轮技术更迭会像P2P一样遇到监管红利，不会的。
目前法律的态度非常坚决，发币是非法公开融资，涉币交易所不允许在境内存在，一旦发现立刻取缔。
同时，针对区块链项目的备案，已经如火如荼进行中，但备案不是许可，并不能因此获得“法律金钟罩”，如果涉嫌违法犯罪，该处理的时候绝不会手软。
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