本文来源：彩云区块链
作者：iris5625
编者注：原标题为《PlusToken资金盘局仍有6万多个比特币未被成功转移》
据数字资产调查公司OXTResearch报告，被称作币圈最大的资金盘局PlusToken可能仍有61229个比特币未被成功卖出和转移，这可能会在将来某个时间点影响加密市场。
令人咋舌的卷走价值近30亿美元比特币和其他数字货币的PlusToken庞氏局最近频频出现在媒体和区块链研究公司的侦测雷达上，特别是当它们准备有所动作的时间。经过近一个月的详细分析，OXTResearch对他们所描述的“加密数字货币历史上第一个超十亿美元的庞氏局”进行了深入研究。
Plug and Play在硅谷推出加密和数字资产计划:金色财经报道，全球创新平台Plug and Play与创始合作伙伴Visa、AllianceBlock、INX Digital Company、IGT和Franklin Templeton宣布在硅谷推出新的加密货币和数字资产计划。该计划旨在将国际初创公司与创始合作伙伴联系起来，以试验初创公司的技术并推动加密货币和数字资产的未来成为世界级领导者。[2022/11/16 13:13:05]
最新分析的得出以下结论：
PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混合后再分布到其他多个市场抛售的路径特征。分配转移后的比特币和其他数字货币很可能在转到交易所后不久就出售了。
LBank蓝贝壳于6月25日10:00上线PLUG，开放ETH和USDT交易:据官方公告，6月25日10:00，LBank蓝贝壳上线PLUG，开放ETH和USDT交易，6月25日10:00开放充值，6月26日10:00开放提现。资料显示，高级多链合成资产协议。一个网络，使资产保管人能够利用任何网络的任何资产的合成形式。[2021/6/24 0:02:27]
还发现了其他几个来自其他项目的数字货币或混币器存款，从而使创始人被控制后的PlusToken总计储备量的达到约20万个BTC。
自一月份的报告以来，被新转移的比特币数量约为14000个BTC。仍有大约23319个比特币未进行混币。
Whale Alert：超90万枚EOS转入Plustoken关联地址:据Whale Alert，933,547枚EOS从未知地址转入Plustoken关联地址（kjhbgvcfghfd），按当前价格计算，价值约510万美元。目前该地址有27,249,78枚EOS，价值1.43亿美元。
此前，2020年11月22日12:42，26,316,228枚EOS曾从Plustoken地址转入关联地址kjhbgvcfghfd。[2021/5/25 22:43:09]
混币器中还剩余约33872个比特币，正在进行混币转移过程中的大概有3853个BTC。
Galaxy Digital创始人：“PlusToken案件”表明区块链更利于执法:Galaxy Digital创始人Mike Novogratz对“PlusToken案查获42亿美元加密资产”表示，从全局来看，这是积极的。这是另一个证据表明，区块链实际上比人们所认为的更利于执法。[2020/11/27 22:22:33]
因此，总共还有37725BTC即将进入混币器，但尚未被转移到交易所。
通过分析每日分配率，可以得出结论，Plustoken的大额比特币转移动作-在2019年9月和11月的价格强度中达到最高，每天达到近4500BTC的峰值，而在市场价格波动疲软的十月和十二月时则处于“熄火”或“暂停”状态。
因此，Plustoken资金盘局在转移比特币时对价格是“高度敏感的”，并可能在短期内增加价格的持续表现强度。
2020年年一月和二月Plustoken共计转移了19440个比特币。
在2019年8月至2020年3月6日期间，该团队已经售出了价值约13亿美元的比特币。
OXTResearch，PlusToken每月的比特币转移记录
自2019年8月初以来，Plustoken已经分发了进入混币服务的80％的数字货币，总计价值约139922个BTC。进入混币状态的硬币可能还会继续被分发转移到交易所。
但是，如果加上尚未进入混币状态的剩余23504个比特币，则总共还有约61229个比特币未被成功进行转移和洗白，这些代币可能仍会对市场产生影响。
根据OXTResearch，OKEx交易所可能是Plustoken相关数字代币新的重要目的地，在2月份发往OKEX的资金数量占总转移量的近50％。去年八月份，Binance和Bittrex出现少量资金流入，而火币仍然是Plustoken最经常光顾的交易目的地之一。
新年以来，其他庞氏局项目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相关代币已直接与PlusToken资金盘的数字货币进行混币交易，现在它也被证明与最近的PlusToken资金转移有关-据推测，这可能是由同一个实体控制的两个旁氏局的资金盘项目。
与PlusToken大型庞氏局有关的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盗的资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新的钱包，并据称主要通过火币和OKex上运营的独立场外经纪人进行法币套现。
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