据外媒今日消息，Spectrecoin的项目经理Mandica认为“比特币是一种监控工具；它是一种用于监控的货币”。
比特币交易使用的是假匿名，由于比特币区块链永久公开交易记录，这就使它很容易被各种监控公司追踪。在谈论比特币时，隐私问题一直是人们迈不过的坎。
观点：强化信息技术支撑 让区块链更好赋能数字社会建设:《科技日报》今天发表评论文章表示，区块链是构建数字社会的基础设施之一，也被视为新型基础设施，可以通过构建新的信任机制，大幅拓展信息技术的基础功能以及应用的深度和广度。进入区块链3.0时代，其去中心化和数据防伪功能开始在医疗、司法、物流、电子政务等众多领域受到重视。文章进一步指出，区块链加速与5G、云计算等前沿技术融合，必将进一步拓展其赋能领域，提升其赋能水平。除了拓展区块链的赋能领域，新基建还将进一步提升区块链的赋能水平。文章还指出，区块链技术要突破瓶颈，首先，要重视技术协同、生态融合，推动技术群构建；其次，要破除数据壁垒，推动数据确权和流通；最后，要进一步强化安全保护，重视技术防护和立法规范。[2020/8/7]
然而，Bitrefill的首席信息官JohnCarvalho在最近评论道，这种特性也是比特币的优势所在：
观点：数据显示人民币贬值可能对比特币价格有利:分析人士表示，比特币交易员应密切关注人民币持续下跌的情况。这是因为从历史上看，在人民币一轮又一轮走软期间，比特币似乎表现良好。
风险投资公司Placeholder合伙人Chris Burniske在推特上说：“如果中国人民币兑美元继续走软，那么2015年和2016年的情况可能会重演，BTC的强势与人民币的疲软是同步的。”（Coindesk）[2020/5/27]
人们说比特币让监控变得更容易。我认为，底层的比特币区块链最好是透明的，不具有隐私属性，人们可以在第二层网络上寻求更好的可替代性和隐私性，并脱离底层的区块链系统。
观点：BTC与股市等高度相关并非避险资产 且正在被用作投机工具:5月5日消息，Quantum Economics创始人、前eToro加密货币分析师Mati Greenspan表示，当市场上所有其他资产均下跌时，避险资产应能维持其价值。当比特币飙升13％，而股市也上涨了约3％，这一事实表明BTC与这些市场高度相关，而且它并不是一个安全的避风港。此外，比特币正在被用作投机工具。（U.Today）[2020/5/5]
它进一步表示，它并不反对链上的隐私性：
我只是想希望链上有适当的隐私性，你仍然需要底层区块链是透明的。你需要确保每个人都可以信任这种可审计的账本为资金背书。如果你想储存你的资金，你当然希望它能非常的透明，并知道一切都是合法的。
从技术方面来看，从第二层闪电网络和侧链Liquid的实现，再到CoinJoin交易，比特币开发人员在将交易隐私方面做出了重大努力。然而在有些时候，比特币缺乏完整的隐私保护却帮了人们大忙。
捣毁非法网站
美国执法机构在2019年10月起诉一名23岁的韩国公民，并捣毁了“WelcomeToVideo”网站。据司法部表示，观看该网站的视频需要进行比特币支付。美国司法部进一步透露，数十名被虐待的未成年受害者后来获救。
特别探员通过“对比特币的交易进行追踪”，能够确定暗网服务器的位置，识别网站的管理员，并最终追踪网站服务器在韩国的具体位置。而著名的区块链分析公司Chainalysis也曾协助调查人员分析该网站的加密货币交易，最终促成了此次逮捕行动。
最近，哥伦比亚特区的联邦大陪审团起诉了32岁的荷兰人MichaelRahimMohammed，它的罪名是他运营了非法网站“DarkScandle”。通过区块链分析，执法部门追踪了该网站比特币和以太坊的付款情况，发现并捣毁了这个网站。
前微软员工被判18项联邦重罪
一名25岁的前微软员工因前后共取微软1000万美元，被西雅图地区法院判定犯有18项联邦重罪。被告使用其他员工的账户和密码来盗用数字货币。这名乌克兰公民使用了一种比特币混合服务，试图掩盖能够追踪欺诈和网络销售的证据。
任何事物都有两面性
金融隐私和个人自由是两个非常重要的因素。虽然传统的金融机构、公司和支付提供商为我们的生活提供了便利，但是，它们却保留了我们之前交易的完整历史，同时还具备审查支付的能力。
最著名的案例涉及美国银行、贝宝、万事达信用卡和Visa公司，这些公司都限制用户向维基解密网站付款。今年4月，在维基解密的联合创始人朱利安·阿桑奇被捕后，大量资金开始向维基解密最初的比特币地址进行捐款，这突显了中心化金融实体的风险，以及它们在一个全数字化的法币经济中所拥有的权力。
但是，我们也要考虑到事物的两面性。虽然上述案例的确突显了比特币缺乏隐私的好处，但是同时它也表明，比特币交易可能并非完全不受监控。正如Spectrecoin的项目经理所说，比特币是监控货币的说法是有道理的。区块链取证业务和比特币混合器在过去几年的增长似乎确实支持了这一观点。
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