作者：JXkin
来源：蜂巢财经
进入6月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。
他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东严打涉及虚拟货币的电信、资金盘等相关案件而起。
近期，国内的确有地方部门破获了相关数字货币的电信案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安在广东省多地控制了17名嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资实施。
有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，
Binance宣布启动加密游戏合作伙伴计划:4月28日消息，据官方消息，Binance宣布启动加密游戏合作伙伴（Binance Crypto Gaming Partner）计划，可帮助开发者通过 Binance 礼品卡向游戏玩家发放奖励。
Binance表示，该计划将热衷于合作开展营销活动，以帮助提高客户游戏的知名度或帮助其获取工作机会，向所有有兴趣将加密货币奖励纳入其游戏体系的合作伙伴开放。[2023/4/28 14:32:59]
有提供OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和，了解资金为何被冻结，配合说明情况，争取尽快解冻。
大批币圈用户银行卡遭冻结
早在6月4日，有关“火币OTC商家银行卡被大面积冻结”的消息在一些币圈投资群体中传播，带来一丝恐慌。很快，火币股东、节点资本创始人杜均代为辟谣：假消息。
数据：自2022年10月峰值后比特币未平仓合约中已有约30万枚BTC被平仓:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode披露数据显示，比特币未平仓合约在2022年10月达到顶峰，当时在未平仓合约中分配了大约667,000枚BTC，但现在比特币未平仓合约中大约分配了368,000枚比特币，这意味着自2022年10月以来已经减少了约30万枚BTC。此外，在过去的两周里比特币价格从1.9万美元升至2.6万美元，期间未平仓合约下降了大约15%，与2022年初水平相似，表示现货比特币正在积累，也是一种较为健康的状态。[2023/3/19 13:13:35]
紧接着，社交媒体、币圈社群中均有人表示遭遇了银行卡被冻结的情况。
6月5日下午，知名矿工孙小小在微博称，他的银行卡也被冻结了，冻结可能来自广东。
币安回应“OSMO内幕交易问题”：大额买入在宣布上币前已交易为ATOM，是合法交易:11月1日消息，币安官方发推回应此前吴说报道的“OSMO上市可能有内幕交易”的质疑，调查结论认为Osmosis区块链浏览器上显示的数据被误解了。称发现 OSMO在上市前约1天就被大量购买，但在宣布OSMO将在币安上市之前，所有代币都被迅速交易为ATOM。交易是USDC到OSMO到ATOM。这个地址仍然持有OSMO，但第一次购买是在2021年11月。因此，调查的结论是这是一个浏览器上的错误标志，因为 OSMO 的大量购买是在 OSMO 宣布在币安上市之前出售的。这些是合法交易，不是内幕交易。并附带了相关地址的完整交易历史记录。[2022/11/1 12:05:49]
Amber Group推出孵化研究部门Amber Labs和生态基金Amber Eco Fund:10月11日消息，加密金融服务提供商 Amber Group 宣布推出孵化和研究部门 Amber Labs 和生态基金 Amber Eco Fund，以促进 Web3 生态系统发展。
据悉，Amber Eco Fund 是 Amber Labs 向投资者提供的首个主动管理型股权投资产品，由多个主权财富基金和亚太地区家族办公室提供支持，该计划主要侧重于为早期公司提供种子投资，包括 Web3 基础设施，以及 DeFi、区块链游戏和去中心化社交网络等应用。[2022/10/11 10:31:09]
孙小小微博分享自己银行卡被冻结
孙小小在微博上分享了他过往被冻卡的经历以及解决方案。他认为，涉及电信、、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。
加密资产投资者林辉在某社群里称，他在卖出部分比特币后，银行卡被冻结，卡里的资金达30多万，经过和银行方面交涉，最终联系到了广东，“说起码要查一个月，让等候处理。”
近期，在广东省东莞市，当地打击电信的新闻频出。5月17日，广州日报报道，截至今年5月13日，东莞市虎门分局反诈中心打击专班共破获电信案件82宗，抓获电信网络嫌疑人134人，打掉36个电信团伙，累计涉案金额约800万元人民币。
而山东在今年5月底披露的一起电信案，涉及数字货币投资，嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等多地。5月31日，山东当地媒体鲁网报道，“投资数字货币被400余万，泰安侦破一特大电信网络案，17名嫌疑人落网。”
除了场外交易者的银行卡被冻结，有在交易平台OTC交易区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。
有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。
火币相关负责人也向蜂巢财经表示，用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动，避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易，同时在交易过程中一定要做好KYC，拒绝接受非实名转款。
银行卡异常者谨记“两及时”
关注加密货币行业的律师尹继涛对蜂巢财经表示，银行卡冻结主要分为两个类型，银行冻结和司法冻结。银行冻结账户主要是因为一些账户的交易触发了银行的反系统。而司法冻结则是司法机关在调查过程中会采取的措施。
尹继涛提示，如果加密货币用户的确没有参与电信或者，只是因为收售加密资产而导致银行卡被冻，那么属于被牵连的善意受害人，善意受害人应该配合办案，必要时可以找律师协助。
如果确认是部门冻结，尹继涛建议，应尽快和当地联系，按照要求提供相关信息，“一般包括某段时间内用户在OTC交易的记录，被冻结的银行卡流水等。另外，如果需要你提供某个成交对手方的个人资料，你可以联系OTC服务方。”
针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，多家交易平台向蜂巢财经表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。
“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给，方便查询和追踪资金去向。”OKEx提醒，用户在出入金交易时一定要选择KYC认证严格、用有完善风控系统的OTC平台交易，交易时谨记切勿使用房贷卡、工资卡等常用银行卡收款。
OKEx还提示，如果遇到陌生人允诺，提供长期高回报搬砖等高收益的数字货币交易时，务必要做到核实对方的身份信息，“此类交易多数为来源非法的资金。”
另一家提供C2C法币交易通道的币安也向蜂巢财经表示，当用户或者商家的银行卡被冻结时，要第一时间联系平台客服，说明交易情况，平台客服会帮助你锁定交易对手，核实对方信息，必要时平台会冻结对方资产，避免造成损失。
币安还提醒，当用户账户出现异常后，除了联系平台外，也要及时联系银行和，了解清楚问题资金的信息，并向对方说明自己的情况，“如果需要平台出示相关交易明细或者其他资料，我们会根据的立案证明依法协助提供相关交易明细和其他资料。”
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