矿业公司BitFury的研究分支机构CrystalBlockchain发布的一份报告显示，过去一年来，比特币混币服务的使用猛增了2,100％。
2020年第一季度，暗网实体向混币服务发送了6,700万美元的比特币，高于一年前的300万美元。在许多情况下，这种服务会在比特币发送到交易所之前进行混合，因此许多交易所都提高了他们的身份验证要求——需要客户提供护照或其他个人信息。
报告：过去7年里Alameda Research购买了367亿美元的USDT:金色财经报道，根据Protos最新报告，稳定币Tether在过去七年里已经成为加密货币行业的主要桥梁。报告称，2014 年至 2021 年 10 月期间，Alameda Research 和 Cumberland预计获得 603 亿美元的USDT。其中Alameda Research购买了367亿美元，在从Tether的财政部转移到Alameda Research的367亿美元USDT中，超过301亿美元被转移到FTX。此外，Binance收到21亿美元，Huobi和OKEx分别收到17亿美元和1.15亿美元。
其余的USDT被转移到非交易所钱包，排名第二的USDT购买者Cumberland是DRW控股的子公司，被认为是顶级的做市商之一。该公司在过去七年中收到了237亿美元的USDT，其中仅去年一年就收到了 176 亿美元的 USDT，占收到总额的74%，占有史以来所有出境USDT交易量的22%。（ambcrypto）[2021/11/13 21:48:50]
报告：2020年虚拟货币和勒索损失超32亿美元 反形势严峻:据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年涉及虚拟货币的事件和勒索攻击近300起，造成经济损失逾32亿美元。虚拟货币案件持续高发，勒索案件快速增长，全球虚拟货币反形势严峻。[2021/1/12 15:59:58]
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报告：CME比特币期货和期权日均交易量自2019年12月增长117%:根据CME 1月5日的全年报告，芝加哥商品交易所集团(CME Group)提供的比特币期货和期权自2019年12月以来日均交易量(ADV)增长了117%。这些加密货币产品的增长速度快于e-micro黄金期货、白银期货甚至SOFR期货。[2021/1/5 16:30:13]
该报告说：
“这可能是由于交易所监管和验证程序的增加，导致暗网比特币所有者转向其他服务来混淆其代币的来源，这体现在暗网实体迅速采用了加密混币服务。”
同时，暗网用户直接向具有此类验证要求的交易所发送的比特币也更少了，从5300万美元降低到4400万美元。发送给混币服务的某些比特币有可能随后转移到了这些交易所，但很难说，因为这些币已经被混合。
值得注意的是，在同一时间范围内，从要求身份验证的交易所发送到暗网的比特币数量翻了一番，从3600万美元增至7300万美元。这表明用户更关心的是将非法获得的比特币发送到交易所而不隐藏其起源，而不是将比特币从交易所发送到暗网。
这可能是对交易所日益严格的审查的回应，目前交易所越来越关注区块链分析服务，这种服务可以跟踪比特币的移动并旨在抓捕罪犯。最近，Coinbase开始提供其内部区块链分析服务，以出售给美国国税局和美国缉局，这可能会吓倒市场。
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