在加密世界里，黑客犹如幽灵般几乎无处不在。
从交易所到智能合约再到类DApp以及现在的DeFi领域，黑客们已然把加密世界当成提款机，总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶，技术就是正义。
区块链安全公司PeckShield旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻击事件以及PlusToken、TokenStore等资金盘跑路事件发现，不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。
Fantom基金会：已冻结Multichain钱包中超6000万美元稳定币:7月15日消息，Fantom基金会发推称，“我们对Multichain的最新消息深感失望。这对每个受影响的人来说都是一个困难的局面。针对这一消息，我们团队立即开始联系稳定币发行商，即Circle（USDC）、Tether（USDT）和TrueUSD（TUSD），以冻结Multichain钱包中的资产。我们已经核实，大约超6000万美元USDC和超200万美元USDT已经被冻结。我们正在继续努力，以确定任何其他受影响的资产。我们正积极与各种联系人和消息来源接触，以全面了解Multichain事件的相关情况。我们已经成立了一个由Multichain在职员工组成的小组，以便从他们的角度更好地了解情况，并提供力所能及的支持。在接下来的几周里，我们将进一步宣布Opera Chain上的各种活动，以帮助社区和建设者继续前进。”[2023/7/15 10:56:43]
有的黑客，攻击得手后会第一时间想办法套现获利，不过，这样需要依赖交易所提供的流动性，很容易因交易所的KYC信息而曝光身份，比如Twitter事件幕后的黑客；
Eden Block创始人：普遍的投机行为是BAYC价格下跌的主要推动因素:6月28日消息，上周Bored Ape Yacht Club（BAYC）NFT的地板价自2021年11月以来首次跌破34 ETH，部分社区成员将BAYC价格下跌归咎于黄立成的大量抛售，但加密风投公司Eden Block创始人兼执行合伙人、Yuga Labs支持者Lior Messika表示，普遍的投机行为是BAYC价格下跌的更大推动因素。现在NFT市场奖励的是交易者和投机者，而不是以创造性和有价值的方式利用基础知识产权的建设者。NFT是高风险资产，在波动的市场中往往首当其冲。[2023/6/28 22:04:39]
有的黑客广撒网捞鱼，对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意，因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客；
而有一种黑客，攻击手法专业刁钻，得手后销赃方式也比较佛系，纵使手握数十亿巨额资产，也慢慢小额淡定处理，心思缜密到令人细思极恐。
Binance杠杆将下架JASMY/BTC全仓杠杆以及AMP/BTC等逐仓杠杆交易对:5月17日消息，Binance杠杆将于5月24日14:00移除JASMY/BTC全仓杠杆以及AMP/BTC、JASMY/BTC、STMX/BTC逐仓杠杆杆交易对。在下架过程中，用户将无法更新仓位，强烈建议用户在5月24日14:00停止杠杆交易前平仓和/或把资产从杠杆钱包划转到现货钱包，Binance将不对任何潜在损失负责。[2023/5/17 15:08:22]
我们今天，要带大家复盘的Bitfinex被盗事件就是典型：
四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成119,756枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成Bitfinex交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最高触达23.95亿美元，即使现在其价值超过13.51亿美元。
1inch Wallet iOS新版本支持HD Wallet、Ledger Nano X等:11月8日消息，1inch Network宣布发布最新iOS版本1inch Wallet，新增支持HD Wallet、Ledger Nano X等。
此外，根据App Store的规定，iOS版本1inch Wallet将不再支持法币入金提供商、DeFi Racer等功能；Swap和质押功能只能通过1inch DApp访问。[2022/11/8 12:33:43]
值此Bitfinex被黑客攻击四周年之际，黑客盗取的近12万枚BTC巨额资产，如今怎么样了呢？
CoinHolmes团队基于亿级的链上地址标签，对Bitfinex黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘，发现：
1）2016年08月那次黑客攻击事件，Bitfinex被盗BTC资产共计119,754.8122个，赃款分布于超2,072个地址上。
Arca旗舰数字资产基金销售额一年增长近76%，达到1.917亿美元:金色财经报道，加密对冲基金Arca本周在向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件中表示，截至10月24日，投资于加密代币的Arca数字资产基金已筹集到1.917亿美元，高于2021年10月初的1.09亿美元，一年增长75.8%。该基金仍对新投资者开放，在提交申请期间从333人增加到576人。据报道，在5月发出的一封投资者信中，Arca披露了其旗舰基金对Terra原生代币LUNA及其稳定币terra USD(UST)的风险敞口。[2022/10/30 11:57:31]
如下图所示：我们能看到的密密麻麻的小红点，都是经CoinHolmes标记为Bitfinexhacker的高风险地址。
大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理，再分步骤进行周密套现。不过?，Bitfinex黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击，得手的资金最初就分散于超两千个地址上，黑客并没有对资产进行汇总整理。
2）北京时间?07月28日凌晨起，黑客开始密集转移资产，在此后的一周时间内，黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。
CoinHolmes研究人员对最近Bitfinex黑客资金动向初步分析发现，如下图所示，黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金，混淆注意力然后再通过混币系统进行操作。
如下图所示，我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现，疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商，最终流向了币安交易所，还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了OKEx交易所。
闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构，目前都是的重灾区。黑客这样几乎可以做到天衣无缝，不会留下任何痕迹，其行事缜密程度可见一斑。
3）算上最近的这次密集转移，在过去四年时间内，截至目前，黑客共计转移了其中419个地址，共计5,638个BTC，主要时间段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期间。
令人意外的是，在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内，纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上，黑客也没有表现出套现出货的意思。
4）我们发现Bitfinex被盗119,756枚BTC中尚有114,116个BTC未发生转移，分散于1,653个地址上。
如下图，我们对黑客资产进行整理发现，最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚，大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。
通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像：
1）该黑客极可能是一个技术专业过硬技术极客，攻击得手后并没有很快套现分赃的压力；
2）该黑客套现时间点比较随意，并没有受比特币行情大涨大跌影响，仅仅是需要周转的时候挪用一点；
3）该黑客每一步资金转移都小心翼翼，其出金通道也会经混币服务以及中心化倒卖机构等，几乎没有任何通过交易所KYC锁定其身份的机会。
如今，超11万枚的BTC控制在黑客手里，会不会选择某个时机点突然砸盘？成了大家一致担心的问题。不过，目前看来，黑客采取此行动的可能性非常小：一方面因为，以目前的市场流通性，短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能；另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期，笃定了要长期佛系持币。
但不管怎样，黑客每一次招摇过市转移资金，都让人极度不适，不仅是给Bitfinex交易所伤口上撒盐，更像是一次次向白帽世界发起宣战。
这不，Bitfinex基金会为此推出了奖励计划，对于帮助Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客，Bitfinex会以被盗30%的比特币作为赏金，按现价计算奖金高达4亿美元。
但面对如此老练狡猾的黑客，这样的努力又有多少胜算？
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。