2020年数字货币反报告:金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

原文标题:盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

DeFi(去中心化金融)正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi 元年”,全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿的虚拟货币资产,对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据 PeckShield 派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示,2020年10月 DeFi 攻击损失达到 3380 万美元,为全年 DeFi 攻击造成损失最多的一个月;11月, DeFi 攻击达到 10起,为全年攻击频率最高的一个月。

英国加密推广法案有望在2023年底前出台:金色财经报道,英国财政部周二在一条推文中表示,加密货币推广立法有望在今年晚些时候生效。《金融服务和市场法》草案于周一公布。它将使金融行为监管局(FCA)能够根据《金融服务和市场法》(FSMA)中规定的现有推广法来监管加密公司。财政部在一条推文中表示,这些规定旨在允许英国政府尝试保护消费者免受“误导性加密资产促销”的影响。

该立法还包括对加密货币公司的限时豁免,这将允许那些在FCA注册的公司有机会审批和刊登自己的广告。一些公司是FSMA下的授权公司,因此可以批准他们自己的广告。该措施的随附文件估计,如果广告由第三方审批,公司将花费5,000英镑至15,000英镑(6,168美元至18,504美元)才能获得认可,具体取决于“材料的复杂性”。议会将很快讨论金融服务和市场法修正案。[2023/3/29 13:31:45]

2020年 DeFi 安全事件及损失统计

数据:NFT交易活动在2021年第二季度翻倍:与第一季度相比,2021年第二季度的NFT销售数量和独立钱包的日均销量增加了一倍多。与第一季度相比,销售数量激增了111.46%,而独立钱包的日均销量增长了151.86%。(dappradar)[2021/7/3 0:24:11]

2020年,黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域,还瞄准了新秀 DeFi。

由于 DeFi 产品?都基于智能合约和交互协议搭建,组合玩法越来越多,代码普遍开源,资产完全在链上,行业规模增长潜力?,因?成为2020年黑客重点攻击的对象。

据《派盾 2020 年年度数字货币反报告》显示,2020年虚拟货币?客攻击事件仍呈爆发的趋势,达到 170 件,较2018年和2019年增长了 300%;造成经济损失达到 23.3 亿美元,较2019年增长了 660%,较2018年增长了 7.2%。

声音 | 分析师:比特币有望在2021年初飙升至2.5万美元:分析师Dave the Wave的最新研究使用Elliot Wave分析,表明比特币近期可能会出现一些看跌价格走势,但很快将重启其长期看涨趋势。他从BTC的图表中推断出的Elliot Waves表明,BTC将在2020年2月左右跌至6000美元的低点,然后在2021年初飙升至25000美元左右,比当前价格高出约250%。据悉,今年6月,当比特币飙升至1万美元以上时,分析师Dave the Wave表示比特币有望回到6700美元。在11月22日,其预测被证明是对的,当天比特币跌至6700美元。(Ethereum World News)[2019/12/11]

声音 | John McAfee:仍然对“比特币将于2020年底前上涨至100万美元”持乐观态度:John McAfee发推称,比特币目前只有大约10年半的历史,但人们一直忧心忡忡。所以为什么要关注每周的波动?拜托看看过去几个月的表现好吗?比特币已经大幅上涨了。我仍然对我此前“比特币将于2020年底前上涨至100万美元”的价格预测持乐观态度。山寨币投资者们正在考虑要买入什么币。垂直市场没有变化。加密领域的一家医疗公司将效仿法币。医疗企业永远是大赢家。隐私币,在一个加密透明的世界同样不能错过。[2019/7/15]

虚拟货币?客攻击类安全事件统计

虚拟货币?客攻击类安全事件造成经济损失统计

其中,DeFi 攻击事件达到 60 起,损失逾 2.5 亿美元。这 60 起 DeFi 攻击事件中,有?少 10 起为闪电贷攻击,包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多个 DeFi 项?。黑客利?闪电贷,以极低的成本撬动巨量资?,在多个协议间进?价格操纵或套利。

?少发生 5 起与 DeFi 相关的重?攻击,重?攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击?段之一,著名的 The DAO 被盗事件就是攻击者运用重?攻击导致以太坊硬分叉,损失价值 5000 万美元以太币。?

一方面,区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高;另一方面,技术创新衍生出新型?式,虚拟货币反迎来全新挑战。

9?26?,交易所 KuCoin 被盗价值逾 2 亿美元的虚拟货币。事件发?后,KuCoin 与多家中心化虚拟货币交易所(CeFi)、项目?、安全机构及警?联系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盗资产。截至?前,据 KuCoin 官?显示已追回 85% 被盗资产。?

在安全事件发?后,交易所联合 CeFi(中?化?融)及时?损,虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产,但遭到 CeFi 联冻后,黑客陆续将所盗资产转向去中?化交易所(DEX),包括 Uniswap、Kyber 等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河,给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield 派盾指出,过去黑客攻击交易所盗取数字货币后,只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所,继而提币获利。黑客此次攻击利用 DEX 逐?清空,恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

自今年11?起,闪电贷攻击频发,?周曾接连发?过 4 起闪电贷攻击。闪电贷本是?种创新金融?具,用于高效提供大额资?,促进价值循环。但却被攻击者频频利用,成为黑客借来?「?蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是?种不需要抵押就可以借贷的贷款?式,但贷?必须在同?区块内还贷,否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。??客就可以利?这样的贷款?式,以很?的成本借出?笔资?,然后?这笔资?去造成?些虚拟货币的价格波动,再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以 bZx 为例,攻击者通过 dYdX 闪贷贷借出 10,000 ETH;随后,攻击者将其中的?5,500 ETH 存? Compound 作为抵押品,贷出 112 WBTC,所贷 WBTC 在第四步中抛售;随后攻击者利? bZx 的杠杆交易功能,做空 ETH 购入?量 WBTC,从而抬? Uniswap 中 WBTC 价格;待 Uniswap 中的 WBTC 价格飙升后(价格为61.4 WETH / WBTC),攻击者将第二步中通过 Compound 借来的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中卖出,并返还相应的 WETH。最终攻击者还款闪电贷,获利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾认为:“闪电贷本是?项?常有意义的?融创新,是对传统金融的革新,但是要在保障安全的基础上鼓励创新,才能构筑 DeFi 可持续发展的基石。”

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