周一金融行动工作组发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。
金融行动特别工作组督促各国尽快引入“Travel Rule”立法:6月30日消息，全球标准制定者金融行动特别工作组（FATF）发布的一份报告指出，“各国当局需要对加密用户的身份进行快速检查，并督促尚未引入“Travel Rule”立法的国家尽快引入相关规则，FATF管辖区更应以身作则。”FATF的39个直接成员包括美国、英国、德国和中国，但它也负责监督百慕大和塞浦路斯等较小司法管辖区的活动。
该报告指出，在98个接受调查的司法管辖区中，只有11个正在执行和监督被称为“Travel Rule”的有争议的措施。FATF的报告援引现已公开的2022年3月调查数据称，虽然四分之一本应通过法律的国家现在正在这样做，但大约三分之一的国家甚至还没有提出法案。[2022/6/30 1:42:22]
该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
声音 | 经济参考报：针对区块链等的17项金融行业标准已经立项，正在加紧研究制定:11月27日，经济参考报刊发题为“金融监管发力补短板 多项政策细则将出”的文章。文章表示，该报获悉，多部门正密集谋划一揽子举措，加码重点领域金融风险防范，全面清理整顿金融秩序。新政涉及中小银行、互联网金融、数字金融等领域。将制定高风险金融机构风险处置的相关文件，对高风险机构实行“名单制”管理。此外，针对新兴的数字金融热点领域，人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融行业标准已经立项，正在加紧研究制定。央行副行长范一飞近日表示，金融标准建设迫切需要在重点领域补齐短板，顺应大数据、区块链等在金融业应用的发展态势，注重数据安全。[2019/11/27]
报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。比如，存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，这可能意味着发生了或活动。
现场丨以太坊基金会总法律顾问：区块链要从传统金融行业学习:金色财经7月17日现场报道，在新加坡“世界区块链峰会暨第二届国际区块链游戏论坛” 之“区块链的下一站”圆桌论坛上，以太坊基金会总法律顾问Tju Liang表示，目前来讲区块链行业较为新兴，用户、企业的规则如何制定都有待探讨。应该为行业提供更多空间去解释、理解相关的指导原则。区块链要从传统金融行业学习，避免曾经发生的错误。Tju Liang同时指出，区块链是一种通讯的技术，改变了人和人之间的关系，而这种改变正如互联网带给人们的变革一样，目前的还无法想象其巨大的能量。[2018/7/17]
例如，如果一个没有已知商业活动的年轻用户突然开始从世界各地收取大量商业性质的付款，这会引起监管机构的注意。
其他危险信号还包括相关人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾活跃在与非法活动有关的网站和公共论坛上。
该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。
报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后，该地的某交易所转移到同一地区的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻击之后，B地加强了对交易所的监管。于是该交易所在2018年3月宣布打算将其总部迁至欧洲的C地，当时该地区尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入监管规定之后，该交易所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
报告中的这个案例和币安交易所在过去几年中的活动十分吻合，FATF认为在此类交易所中的交易是潜在的不安全因素。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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