派盾?PeckShield?发布?2020?年年度数字货币反报告。报告显示：
2020年未受监管的出境规模高达?175?亿美元，较?2019?年增长?51%，且仍在快速增长。虽然各主要国家逐步落地对虚拟货币的监管，推出了一系列针对虚拟货币的监管法规，但由于虚拟货币具有天然的无国界性和匿名性，增大了各国政府监管介入的门槛；
涉及虚拟货币的案件持续高发，勒索案件快速增长，全球虚拟货币反形势严峻。随着国内实施「冻卡」?动，?效反法，传统的途径遭遇沉重打击，犯罪分子转移至虚拟货币领域。PeckShield（派盾）建议虚拟货币交易所、场外交易商、钱包软件等服务商应尽快引入反工具，主动规避风险资金；
PeckShield（派盾）发现2020年下半年开始无论是、攻击、勒索、这类黑产，还是、跑分等灰色产业，开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪，特别是恐怖组织也开始转向虚拟货币领域融资以支持其活动。PeckShield（派盾）认为这个趋势应该引起有关各方的高度重视，特别是机关，国家安全机构、有关金融监管部门。只有新型虚拟货币的监管工具和技术手段得到普及，利用虚拟货币的黑灰产、、恐怖融资才能遭到打击和遏制。
数据：USDT总市值达804亿美元，创2022年3月以来新高:金色财经报道，CoinGecko数据显示，稳定币USDT总市值过去30天增长11.3%，达804亿美元，创2022年3月以来新高，此外，USDT曾于2022年2月创下832亿美元的总市值历史记录。[2023/4/11 13:55:52]
2020 年数字货币市场迎来迸发式增长，在新冠疫情的蔓延、美国大选以及原油价格暴跌等多重因素的影响下，数字货币的投资价值开始凸显。特别是下半年星展银行、Visa、PayPal 等传统金融巨头的加持，DeFi 等金融创新产品引领的市场狂热，再次激发起参与者的热情。
纵观全球，各主要国家都在加速布局区块链技术和央行数字货币，与此同时，监管也在不断地强化和推进。
美国SEC在2022-2026财年战略计划中批露涉及加密资产的举措:11月30日消息，美国证券交易委员会（SEC）上周公布2022-2026财年的战略计划，其中批露一些涉及加密资产的举措。SEC表示，加密资产快速增长也代表着一种风险，监管机构要为此类风险做好准备，SEC必须在需要时寻求美国国会的新授权，继续与其他监管机构有效合作，并更积极地参与数字化计划。
美国SEC强调，必须继续加强其在股票以外的产品市场（包括加密资产、衍生品和固定收益）方面的专业知识，并投入更多资源，保持敏捷灵活的方法来迅速应对市场变化。（Bitcoin.com）[2022/11/30 21:12:07]
国内方面，2020年4月区块链被正式纳入我国「新基建」范围，位列新型基础设施中的信息基础设施。与此同时，我国央行数字货币（DC/EP）试点加速推进，无论是技术层面还是金融应用领域，都展现出在央行数字货币研发、应用、普及上全面领跑世界的壮志雄心。国际方面，其他主流国家虽然发出对央行数字货币的积极态度，但仍处于探索阶段。
欧盟委员会将于2023年一季度提出数字欧元相关法律框架:9月29日消息，欧洲央行（ECB）发布《数字欧元调查阶段取得的进展》，在关于用于验证交易的转账机制的设计时，欧洲央行表示，欧元系统将进一步探索数字欧元的解决方案，其中交易将在网上进行，并由第三方验证，理事会还批准继续探索用于离线支付的点对点验证解决方案。
在引入数字欧元之前，还需要采取一些措施，在2023年第一季度，欧盟委员会将提出一项建立数字欧元的法律框架，下一步的设计必须在结算模式、分配模式、中介机构的作用以及筹 /注资等方面做出决定，理事会将在2023年秋季决定是否开始进入实现阶段，以开发和测试数字欧元的技术解决方案和业务安排。
此前7月份消息，欧洲央行表示，预计在2023年秋季完成数字欧元项目的调查阶段。8月份消息，欧洲央行管委Olli Rehn表示，欧洲央行将于明年10月结束调查后决定是否建立数字欧元。[2022/9/29 6:01:39]
随着区块链核心技术被上升到国家战略高度，公众对区块链领域也愈发关注，各式局亦应运而生，而其中以「区块链」概念包装的「资金盘」、「杀猪盘」层出不穷。针对挂靠「区块链」概念的局，国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。
印度加密平台CoinDCX在2021年用户增长近一倍:12月27日消息，印度加密货币交易所CoinDCX称，平台用户从2021年初的300万增加了一倍多，目前达到750万。其大部分用户群年龄在18-24岁之间。（economictimes）[2021/12/27 8:07:24]
但由于主流的虚拟货币如 BTC、ETH、USDT 等具有天然的无国界性，使得虚拟货币未纳入明确的政府监管范围。而且即使是某一个国家的政府强行干涉，该虚拟货币在其他国家依然能有流通空间，这提高了监管介入的门槛。
派盾?PeckShield 旗下的虚拟货币反态势感知系统?CoinHolmes 结合已有的 1 亿地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址进行追踪、监控时发现，这些黑产地址和交易所地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes 将此类高风险地址资产，流入流出交易所行为定义为「可疑资产」流入流出。
如上图所示，2020年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到 175 亿美元。以 BTC 为例，按交易时价计算，2019年为 114 亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。
其中今年3月从国内流到国外的比特币数量最多（如图所示），达到 172,115.39 枚；今年12月从国内流到国外的比特币价值达到全年最高，逾 25 亿美元。
值得注意的是，我们以?个?的交易所为研究样本来分析全球交易所「可疑资产」流向的趋势，所以所得统计数据为保守估计值，实际的资?流动量会?于我们所统计的数据。即便这样，我们发现每年通过交易所流出的资?也相当巨?，超过了百亿美元。?
派盾?PeckShield 研究样本的主要交易所包括：火币、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、 Kucoin、Bibox、币安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer 和 Upbit 。
经 PeckShield（派盾）研究发现，比特币至今仍是暗网进行的非法交易中使用的最主要的支付虚拟货币。这些比特币中的一部分会被转移到交易所洗白，或转换成法币及其它虚拟货币。
2020年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为 213,431.6 枚，按交易时价计算总值为 2881.6 万美元（如图所示）。
值得注意的是，暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所，但通过中间地址转入交易所的这部分未被统计在内。
目前统计的直接转入金额近 3 千万的总资金量，表明虚拟货币反态势依旧严峻，监管亟待加强
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