作者：张改娟@链闻
进入9月以来，头部交易所全面拥抱DeFi成为了市场上最新的热点，不过韩国第一大交易所Bithumb却以另外一种姿态站上了舆论的风口浪尖，该所短短一周之内连续两次遭搜查，主要股东也被传唤调查。Bithumb究竟怎么了？
根据首尔新闻获得的?消息，9月2日，首尔对以涉嫌欺诈等行为对韩国第一大交易所Bithumb总公司进行了搜查。方面透露称，Bithumb主要股东李政勋涉嫌欺诈以及跨境转移资产等违法行为。此次搜查与2018年10月份Bithumb李政勋和BK集团会长金炳健在协商出售Bithumb股份的过程中要发行加密货币BXA一事有关。
BXA投资者指控李政勋和金炳健等人以BXA将上线Bithumb交易所的名义预售了价值约300亿韩元的代币，但实际上并未上线，因此对其造成了很大损失。除欺诈指控外，李政勋还涉嫌非法跨境转移资产等违法行为。
7日，首尔再次对包括BithumbKorea在内的两个地方进行了追加搜查，以获取关于BXA代币的相关信息。据相关人士?透露，实质性的扣押搜查活动已经结束，计划通过掌握的资料对李政勋等相关人士进行传唤调查。此后不久，韩国监管机构查封了金炳健持有的Bithumb股份。
韩联社得到的最新?消息?称，上周，首尔对李政勋进行了传唤调查，调查重点主要是欺诈指控。另外，截至目前，还未对与李政勋一起被指控的BK集团会长金炳健进行传唤调查。
数据：以太坊巨鲸一周内增持4.22亿美元SHIB:1月23日消息，WhaleStats数据显示，自1月17日以来，排名前1,000的ETH巨鲸已经囤积价值4.22亿美元的SHIB资产。
截至1月20日，SHIB的增持狂潮使其成为前1,000名ETH巨鲸持有量排名前列的数字资产，总计持有超过5.84亿美元的SHIB。（The Daily Hodl）[2023/1/23 11:26:52]
事实上，早在去年12月份李政勋和金炳健就被指控涉嫌欺诈等行为。那这件事的前因后果究竟是怎样的呢？是否会对Bithumb业务甚至整个加密领域带来负面影响？链闻对此进行了汇总整理，并将结合Bithumb近几个月的业务表现情况尝试对此作出解答。
Bithumb为何遭到调查？
针对李政勋的诉讼主要是由于Bithumb在BK集团旗下BTHMBHoldings发行BXA代币后提议上线Bithumb但未果，加之收购一事未顺利进行导致BXA代币暴跌，且其为BTHMBHoldings的第一大股东。链闻对该诉讼的前因后果进行了整理。
2018年10月份，Bithumb最大股东BithumbHoldings同意?将其持有的50%加1股的Bithumb股份出售给金炳健旗下BKGlobalConsortium，收购总额约4000亿韩元。
近一周内共识层（原ETH2）合约地址质押新增5.23万枚ETH:5月30日消息，根据Tokenview链上数据监测，当前共识层（原ETH2）合约地址余额达到12,711,395枚ETH，近一周新增52,257枚ETH，交易笔数199,039。[2022/5/30 3:50:07]
2018年年底，在签订收购Bithumb股份的协议后，BK集团会长金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings，以发行BXA代币。
代币发行后，包括Bithumb在内的12个交易所结成了交易所联盟，并以BXA为交易所联盟主要代币为名开始出售BXA代币。BTHMBHoldings通过一家新加坡代币销售平台面向海外机构投资者进行了私募，筹集到300亿韩元，然而这些资金主要来源于韩国国内投资者。
BXA宣传视频，来源：Decenter
此后，Bithumb计划通过反向合并在美上市。去年1月份，美国上市公司BlockchainIndustries与BTHMBHOLDINGS?签署?了一份关于具有约束力的合并意向书。合并后的实体将被称为区块链交易所链盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易双方均未披露相关进展公告。
动态 | 统计：官媒一周内发表虚拟货币和区块链打假监管文章15篇:据不完全统计，新华网、人民网收录转载的，以打击虚拟货币、或揭露假借区块链行为主题的文章，自10月25日到11月25日午间，共28篇。其中，一周内（11月19日至11月25日）共15篇。这些文章主要围绕三个观点展开。包括厘清区块链和虚拟货币的关系，说明二者概念不等；其次打击伪“区块链”局，或是虚拟货币局揭露；最后提醒民众，区块链不能成为炒作的噱头，更不是行的招牌，需要警惕此类活动，理性投资。（互链脉搏）[2019/11/27]
但始料未及的是，截至2019年9月底的余款截至日期，BKGlobalConsortium也没有完成收购Bithumb的余款支付。另外，此后也未有媒体报道BKGlobalConsortium已支付该尾款。但值得注意的是，BXA官方网站上其是Bithumb的控股股东。
BXA官方网站截图
由于交易所联盟计划几近泡汤，BXA代币价格较私募价格暴跌99%，几近归零。由此，BXA投资者通过刑事诉讼程序指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈等行为。
XRP短短一周内上涨33.66%:XRP在短短一周内从前五大加密货币中表现最差的变为表现最佳者。根据CoinMarketCap的数据，全球第三大加密货币交易价格为0.6574美元，较上周上涨了33.66％。虽然更广泛的加密货币市场在上周已经恢复了平静，但XRP的复苏趋势显然超过了其它加密货币。根据日相对强弱指数（RSI），XRP看起来已经超卖，上涨也许是不可避免的。[2018/4/16]
2019年12月份，韩国律师事务所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代币投资者指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈行为。李政勋也是BTHMB的第一大股东。金炳健与李政勋负责发行BXA代币一事，诉讼人要求赔偿的损失为78亿韩元。BXA投资者称，尽管BXA不是Bithumb发行的代币，但BTHMBHoldings是这样向投资者宣传的。
至于指控的具体事项，韩国区块链媒体Decenter称，部分BXA投资者表示其误以为BXA代币就是Bithumb发行的。2019年1月份，Bithumb发布公告称已加入BXA，并将计划在其交易平台上进行BXA代币的首次上线。
而目前，Bithumb的立场是「BXA是BTHMBHoldings发行的代币，与Bithumb无关。」李政勋此前也澄清称，「其从未参与过BXA的发行。尽管在收购过程中说过会提议Bithumb上线BXA代币，但BithumbKorea的上币审查委员会未通过该提议，因此也就不了了之了。」
DavorCoin收到紧急停止令后不到一周内宣布关闭其贷款平台:2月2日德州国家证券委员会(TSSB）曾向 DavorCoin发出紧急停止令， DavorCoin以类似于BitConnect的方式运作，提供贷款服务，还向投资者承诺了重大投资回报。不到一周后的2月7日，该网站宣布其正在关闭其贷款平台。该团队在博客中写到：因为近期加密货币市场的环境发生了巨大变化，虽然团队一直在尽一切可能保护平台和社区，但他们的DAV价格仍然在20天内从180美元降至0.5美元，因此决定改变策略并结束贷款计划。该博客还指出，他们将 “把DAV转变为强大的加密货币来寻求价格复苏”。然而自那之后，媒体和其官方推特账户就再没有发出过声明。[2018/2/14]
除金炳健外，BXA代币投资者为何将李政勋视为主要负责人？
那BXA代币投资者为何将金炳健与李政勋视为此次事件的主要负责人？众所周知，金炳健一直在BXA代币发行一事中起领导作用。但与此同时，Decenter表示，李政勋在关联公司的股权结构中也发挥了相当大的作用。
根据新加坡会计与企业管理局的注册信息，BTHMBHoldings的第一大股东是SGBrainTechnology，后者拥有BTHMBHoldings95.8％的股份。而SGBrainTechnology的主要股东是SGBK集团，该集团由顾问李政勋和董事长金炳健领导，分别持有49.997％和49.991％的股份。
金炳健与李政勋在关联公司中的股权结构，制图：链闻
可以看到，李政勋在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此，投资者在一定程度上?认为BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勋。
Bithumb复杂的股权结构
而另一方面，Bithumb交易所的股权结构也十分复杂。目前，关于谁是Bithumb第一大股东备受争议。
今年4月份，李政勋?宣布?为应对韩国通过的特别金融法修订案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会，将履行作为主要股东的职责。针对其是否为Bithumb实际所有者，李政勋表示，「Bithumb是一家由专业管理团队独立运营的公司。一直以来，我仅作为主要股东来参与关于Bithumb的重大决策。」
李政勋进一步解释称，由于BithumbHoldings与BKGroup之间的收购交易受阻，因此Bithumb的股权结构看起来比较复杂，计划在不久的将来简化并揭示公司的股权结构。
诉讼背后Bithumb的业务进展及营收表现
在美国借壳上市未果后，今年以来，Bithumb还在积极寻求上市。7月份，BithumbKorea寻求通过三星证券进行IPO。
关于公司管理系统，一位Bithumb内部人士此前?表示，Bithumb内部管理体系非常完善，所以即使BKGlobalConsortium收购失败也不会对公司造成任何影响。
而另一方面，Bithumb的市场份额也在持续取得突破。根据EtherLab发布的一份2020年8月份韩国交易所网站访问量?报告，Bithumb在过去三个月内的月均访问量为468.3万，位列第一，其次为Upbit、Coinbit和Coinone。其中，6月份以来，Bithumb访问量每月递增约100，6至8月访问量分别为345.1万、482.7万和577.4万。
就交易量表现而言，Bithumb在韩国加密货币市场中一直稳坐第一宝座。Coingecko提供的数据显示，过去24小时，Bithumb的交易量达近3.1亿美元，按交易量计算，在全球交易所中排名第25。从交易量表现来看，诉讼事件对于Bithumb的影响并不大，消息爆出以来成交量仍然稳定在长期平均水平之上。
近3个月Bithumb的交易量数据，来源：Coingecko
另外，在今年5月份Bithumb的股东Vidente公司披露的报告显示，今年第一季度，BithumbKorea的销售额为448.37亿韩元，营业利润为283.29亿韩元，净利润为228.02亿韩元，已经实现了去年销售额的31%、营业利润的41%以及净利润的61%。
从Bithumb的业务进展以及营收表现等数据可以看出，去年12月份就开始进行的诉讼并未对Bithumb产生较大影响。链闻将持续跟踪Bithumb被调查一事的最新进展。
参考文章：1.?https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.?https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.?https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200902500113&wlog_tag3=naver4.?https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.?https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.?https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-12/plastic-surgeon-buys-352-million-stake-in-korea-crypto-exchange7.?https://www.accesswire.com/533338/Blockchain-Industries-Signs-Binding-LOI-With-BTHMB-HOLDINGS
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