作者：LeftOfCenter
闪电贷作为一种套利工具，可被用来实现以极低甚至零成本在各个DeFi协议之间进行高额套利，甚至利用可组合性的漏洞进行黑客攻击盗取巨额资金。从去年开始，陆续发生的多起闪电攻击事故已证明了其可行性，可以说，闪电贷攻击就像一颗定时炸弹，已成为DeFi的巨大安全隐患。
然而，最近发生在MakerDAO社区的一起治理投票让我们意识到，闪电贷除了用于黑客攻击让用户产生直接的经济损失之外，还可以被用于实现恶意治理操纵，即通过闪电贷「凭空」取得大部分选票，几近以零成本花销变更治理规则让自己受益，从而让用户产生间接的经济损失。
美国银行：除了投机 没有充分理由拥有比特币:金色财经报道，美国银行表示，除了投机外，没有充分的理由拥有比特币。该银行认为，比特币也已经与风险资产相关联，它与通货膨胀没有关系，并且仍然异常地波动，这使其作为财富储存手段或支付机制是不切实际的。因此，持有比特币的主要投资组合论点不是多元化、稳定回报或通货膨胀保护，而是纯粹的价格升值，这取决于比特币需求超过供应。[2021/3/18 18:54:27]
闪电贷和黑客攻击
「闪电贷」这种诞生在DeFi世界的新物种，无需任何抵押物，只要借贷和还款在一个区块时间完成即可。这会让聪明的开发者脑洞大开，开发出全新的DeFi应用，然而，在带给我们惊喜的同时，闪电贷也在慢慢在打开一个DeFi的潘多拉魔盒。自去年以来，已有多起闪电贷黑客攻击事件发生，DeFi协议中的大量资金被盗。
BM：除了比特币所带来的诚信 人们需要各个层面的金融诚信:针对今日早间摩根溪联合创始人Anthony Pompliano发推称“任何人都可以审计比特币”的言论，EOS创始人BM刚刚评论称，但你能证明在在期货或无担保保证金交易中有多少比特币吗？而如果比特币因为无法扩展而被周围的机构所腐蚀，那它又有什么好处呢？我们需要各个层面的金融诚信。[2020/9/28]
DeFi贷款协议bZx曾先后两次因闪电贷攻击被套利超百万美金，知名DeFi平台Balancer流动性池也曾遭黑客闪电贷攻击，损失50万美金。
而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用闪电贷套利成功从DeFi协议Harvest.Finance盗走2400万美金。
中国人民大学国际货币研究员李虹含：通证经济学会成为区块链理论基础，除了暴富还有更多:中国人民大学国际货币研究所研究员，原中国社会科学院金融研究所金融学副研究员李虹含，今日专栏文章提到“是否人类所有的互联网行为都要区块链化”时，给出了肯定的答案。文章指出：“目前，我们在互联网上从事的行为从数据格式上划分，可以界定为：结构化数据和非结构化数据。结构化数据，包括文字，非结构化数据包括语音、图片、视频。这些都可以通过区块链打包进通证系统进行资产化配置定价。”[2018/3/7]
闪电贷和治理攻击
闪电贷攻击的存在引人不安，尤其是在处于混沌状态的加密早期阶段，DeFi协议可组合性的加持，DeFi中的用户犹如在危机四伏的黑暗森林中探险，如履薄冰，在高回报和高收益的表象下，闪电贷攻击隐藏着杀机四伏的安全风险。
原BTC.com运营总监朱砝：除了区块扩容，BCH还需要网络分层，网络分层会让BCH更完美:针对日前BCH的网络拥堵，原BTC.com运营总监朱砝标示，真正做日常支付的话，交易量会指数级上升，BTC和VISA、支付宝之间有1000倍到一百万倍的差距，区块体积扩容或许根本解决不了问题。除了区块扩容，BCH还需要网络分层，网络分层会让BCH更完美。[2018/1/21]
然而，这还不是全部。最近，闪电贷又被发现有了新的「用武之地」，即可被用来操作选票进行去中心化社区治理攻击。
本周早些时候MakerDAO通过的一起治理投票，事后被发现该治理流程中有利用闪电贷操纵进行投票。虽然事后调查显示，此次事件并非出于恶意，但这起事故让MakerDAO社区意识到，闪电贷在治理结构中存在着隐形操作风险，且具有可操作性。
具体来说，10月26日，Maker基金会智能合约开发团队检测到一起发生在MakerDAO治理提案中的投票违规行为，该提案由DeFi流动性协议BProtocol开发团队发起，主要目标是提议将BProtocol列入到MakerDAO预言机的白名单中，以获得访问MakerDAO价格预言机的权限，此次检测发现该提案使用了闪电贷功能操纵投票以通过提案。
事后监测发现，此次提案投票过程中，有多个步骤的操纵被创建和执行，具体来说，首先从dYdX通过闪电贷借出WETH，接着将其用作抵押资产从借贷平台AAVE中借出价值700万美元的MKR代币，之后借出的大约1.3万MKR代币被用于进行该提案投票，投票完毕后将其返还。
此次投票操纵的具体流程
该帖子指出，投票违规行为被确认后，Maker基金会与BProtocol团队取得联系，BProtocol团队也一直就此事和Maker基金会保持良好透明的沟通，并愿意为这起闪电贷负责。
诚然，此次治理操纵事件的发生并未带来巨大损失，但是这起治理事故仍然意义重大，它提醒我们，闪电贷不仅可以产生直接的经济损失，还可通过治理操纵导致间接的经济损失，且具有可操作的空间，而后者显然更加隐秘。
这意味着，DeFi用户尤其是社区治理者必须意识到闪电贷的潜在风险，即它可能对治理系统产生影响，最终可能引发经济损失，而对于Maker社区而言则更加迫在眉睫地急需对社区投票筹码代币MKR市场的流动性进行积极地监控。
Maker社区论坛上，已针对未来如何防范闪电贷治理攻击进行一系列讨论，比如将GSM暂停延迟增加至72小时，让MKR持有者有更长的时间对治理攻击做出反应，禁用治理参与者的某些功能。
随着DeFi逐渐变得成熟，可组合性会使整个系统风险呈指数级增长，在各个协议通过组合带来机会的同时，也面临兼容性风险。处于蛮荒早期的DeFi生态安全问题仍然任重而道远。
来源链接：forum.makerdao.com
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