2020年数字货币反报告:DeFi成黑客“蜜罐”,全年损失达超2.5亿美元

DeFi正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi元年”,全球涌现出上百个DeFi项目展开竞争。这些DeFi项目里锁着超百亿的虚拟货币资产,对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示,2020年10月DeFi攻击损失达到3380万美元,为全年DeFi攻击造成损失最多的一个月;11月,DeFi攻击达到10起,为全年攻击频率最高的一个月。

2022年超97%加密黑客攻击针对的是DeFi项目:5月16日消息,Watcher.Guru发推称,在2022年,超过97%的加密黑客攻击针对的是DeFi项目。[2022/5/16 3:19:43]

2020年DeFi安全事件及损失统计

吸引黑客的“蜜罐”衍生新型方式

2020年,黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域,还瞄准了新秀DeFi。

由于DeFi产品大都基于智能合约和交互协议搭建,组合玩法越来越多,代码普遍开源,资产完全在链上,行业规模增长潜力大,因而成为2020年黑客重点攻击的对象。

据《派盾2020年年度数字货币反报告》显示,2020年虚拟货币黑客攻击事件仍呈爆发的趋势,达到170件,较2018年和2019年增长了300%;造成经济损失达到23.3亿美元,较2019年增长了660%,较2018年增长了7.2%。

Coinbase发布2022年Web和加密经济的10个预测:12月31日消息,Coinbase发布2022年Web和加密经济的10个预测,包括:

1. 以太坊的可扩展性将会提高,但新的Layer1链将出现大幅增长;

2. L1-L2 跨链桥的可用性将有显著改进;

3. 零知识证明技术将获得更多关注;

4. 受监管的DeFi和链上kyc证明将会出现;

5. 机构将在DeFi参与中发挥更大的作用;

6. DeFi保险将出现;

7. 基于NFT的社区将给Web 2.0社交网络带来实质性的竞争;

8. 品牌将开始积极参与Metaverse和NFT;

9. Web2公司将觉醒并尝试进入Web3;

10. DAO 2.0时代即将来临。[2021/12/31 8:16:03]

调查:澳大利亚加密货币投资组合规模2021年间增长了258%:金色财经报道,最近的一项调查显示,澳大利亚交易所的平均投资组合规模在2021财年从 577.65 美元(795.5 澳元)增加到 2,069.16 美元(2,849.5 澳元)。这意味着投资组合规模增加了 258.2%。根据年龄和性别发现,交易所女性投资者的平均投资组合规模为 1,924.30 美元(2,650 澳元),而男性投资者的平均投资组合规模为 2,214.03 美元(3,049 澳元)。这表明与上一个财政年度相比,男性投资者的投资组合规模有所增加,当时女性投资者略高于男性投资者。

调查还显示,虽然老一代在初始投资方面的表现优于年轻一代,但后者在日常交易方面更为活跃。18 至 24 岁投资者的平均投资组合规模为 792.96 美元(1,092 澳元),而 65 岁及以上投资者的平均投资组合规模为 3,158.03 美元(4,349 澳元)。[2021/9/27 17:10:04]

虚拟货币黑客攻击类安全事件统计

2020减半币种行情播报:金色财经数据显示,11个减产币种4涨7跌。涨幅前三为,XZC(4.29美元,+14.69%)、ZEC(48.44美元,+10.56%)、DASH(82.21美元,+0.59%);跌幅前三为,TRUE(0.26美元,-4.17%)、BSV(197.02美元,-3.90%)、BCH(236.75美元,-2.77%)。[2020/4/20]

虚拟货币黑客攻击类安全事件造成经济损失统计

瑞信:区块链真正成熟要到2025年:瑞信近日发布,称区块链真正成熟要到2025年。2018年是区块链技术发展的关键一年,一些行业的区块链解决方案将投入生产,尤其是支付和金融领域。在报告中,瑞信将区块链技术发展分为七个阶段,包括“理念形成”、“概念验证”、“原型”、“试验”、“生产并行”和“生产”等。目前,仍处于第三阶段到第四阶段的过渡时期。[2018/1/15]

其中,DeFi攻击事件达到60起,损失逾2.5亿美元。这60起DeFi攻击事件中,有至少10起为闪电贷攻击,包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多个DeFi项目。黑客利用闪电贷,以极低的成本撬动巨量资金,在多个协议间进行价格操纵或套利。

至少发生5起与DeFi相关的重入攻击,重入攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击手段之一,著名的TheDAO被盗事件就是攻击者运用重入攻击导致以太坊硬分叉,损失价值5000万美元以太币。?

一方面,区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高;另一方面,技术创新衍生出新型方式,虚拟货币反迎来全新挑战。

9月26日,交易所KuCoin被盗价值逾2亿美元的虚拟货币。事件发生后,KuCoin与多家中心化虚拟货币交易所、项目方、安全机构及联系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盗资产。截至目前,据KuCoin官?显示已追回85%被盗资产。?

在安全事件发生后,交易所联合CeFi及时?损,虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产,但遭到CeFi联冻后,黑客陆续将所盗资产转向去中心化交易所,包括Uniswap、Kyber等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河,给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield派盾指出,过去黑客攻击交易所盗取数字货币后,只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所,继而提币获利。黑客此次攻击利用DEX逐一清空,恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻击

自今年11月起,闪电贷攻击频发,一周曾接连发生过4起闪电贷攻击。闪电贷本是一种创新金融工具,用于高效提供大额资金,促进价值循环。但却被攻击者频频利用,成为黑客借来生「金蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是一种不需要抵押就可以借贷的贷款方式,但贷方必须在同一区块内还贷,否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。而黑客就可以利用这样的贷款方式,以很小的成本借出大笔资金,然后用这笔资金去造成一些虚拟货币的价格波动,再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以bZx为例,攻击者通过dYdX闪贷贷借出10,000ETH;随后,攻击者将其中的?5,500ETH存入Compound作为抵押品,贷出112WBTC,所贷WBTC在第四步中抛售;随后攻击者利用bZx的杠杆交易功能,做空ETH购入大量WBTC,从而抬高Uniswap中WBTC价格;待Uniswap中的WBTC价格飙升后,攻击者将第二步中通过Compound借来的112WBTC全部在Uniswap中卖出,并返还相应的WETH。最终攻击者还款闪电贷,获利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾认为:“闪电贷本是一项非常有意义的金融创新,是对传统金融的革新,但是要在保障安全的基础上鼓励创新,才能构筑DeFi可持续发展的基石。”

针对DeFi的安全问题,PeckShield派盾建议在新合约上线之前要进行全面而专业的智能合约安全审计,排查已知的各类漏洞;另一方面要注意排查与其他DeFi产品进行组合时的业务逻辑漏洞,避免出现跨合约的逻辑兼容性漏洞;最重要的是,要设计一定的风控熔断机制,引入第三方安全公司的威胁感知情报和数据态势情报服务,做到第一时间响应安全风险,及时排查封堵安全攻击。在攻击事件发生时,应联动行业各方力量,搭建一套完善的资产追踪机制,攻击事件发生后则需做到查缺补漏,完善防御系统。

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