2020年数字货币反报告:事件高发,超2019年4倍

2020年,「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定,我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。

虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管,展开排查、追溯、冻卡等行动,并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点,使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时,仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规,亟需引入新的监管工具和技术。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示,2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发,勒索病呈现爆发趋势,全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

据PeckShield派盾统计,2020年与虚拟货币相关的事件达到151起,较2018年增长了37倍,较2019年增长了4倍。

数字人民币宣传活动在北京2022年冬奥会和冬残奥会文化广场举行:10月22日消息,人民银行石家庄中心支行联合人民银行北京营管部,在北京2022年冬奥会和冬残奥会文化广场,开展了以“反假货币净化流通环境 数字人民币助力北京冬奥”为主题的宣传活动。

本次活动在反假货币展台宣传模式基础上,增加了形式新颖的舞台演出,通过一系列情景节目,将反假货币以及数字人民币等相关知识进行情节化、故事化改编,融入到实景环境中进行生动演绎。此次活动还向社会公众宣传普及了数字人民币知识,现场开通数字人民币钱包,并准备了数字人民币自助咖啡机供公众参与体验。(河北经济日报)[2021/10/22 20:49:20]

2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元,相较2019年有所下降,但出现了新型手段,例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言,虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高,一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。

BTC 24小时资金净流入202.19亿元人民币:金色财经监测数据显示,加密货币市场24小时资金净流入排名前三分别为[2021/6/14 23:36:00]

2020年,虚拟货币勒索病呈现爆发趋势,勒索目标从个人转为企业、金融机构,甚至政府网站,勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。

随着虚拟世界和物理世界的打通,网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果,它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁,国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。

虚拟货币勒索病呈现爆发趋势

勒索攻击并非新生事物,但近几年勒索攻击和虚拟货币结合,利用虚拟货币收款后,攻击收益率大幅提升。

据PeckShield派盾统计,2020年勒索攻击超140起,攻击频率较上年增长了260%。

勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后,锁定受害者的网络设备或加密重要的文件,以此向用户勒索钱财。

勒索攻击发展迅猛,破坏性和影响?前所未有,已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一,其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。

数据显示:全球比特币ATM安装总数达19202台:据CoinATMRadar统计数据显示,截止目前,比特币ATM机在全球的部署数量已达19202台。[2021/5/2 21:18:29]

DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月,主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播,邮件附件中带有一个?解压文件,运行后释放勒索软件程序并执行。

2020年9月,?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所,导致30多台内部服务器被感染。期间,一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世,该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。

2020年11月29日,苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。

P1x Capital管理合伙人Steven Guo:2021年下半年可能社交代币会起来:金色财经现场报道,由金色财经主办的“2021共为·创新大会”4月11日在上海举行,本次大会以“DeFi的创新进阶”为主题。P1x Capital管理合伙人,中关村天使投资联盟区块链专委会副理事长Steven Guo在“Layer2会是未来生态发展趋势吗?”圆桌上表示,Layer2解决TPS问题,看似容易,其实不然。 2021年下半年可能社交代币social token会起来,互联网很多应用迁移到区块链、去中心化领域,但会发现没有可用的公链。他还表示,2021年这轮牛市是主流社会对加密货币圈的认可。[2021/4/11 20:07:21]

此前,DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。

据悉,门罗币作为勒索赎?已成为新趋势,由于门罗币等隐秘币更难被追踪,大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。

2020年7月,一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击,被要求用门罗币?付赎金。

富达投资报告:2025年比特币稀缺性将会超过黄金:美国富达投资最近发布的报告显示:比特币在2021年的S2F(存量/增量)比值将会接近黄金,而到2025年这一数据将会超过黄金,也就是说2025年,也就是比特币再完成一次减半之后,比特币稀缺性将会超越黄金。

PlanB发推表示,看到富达对比特币和S2F的看法非常有趣:“具有高S2F的商品历来是高级价值储存。比特币在下一次减半(2024年)之后,比特币的S2F将超过黄金。”[2020/8/24]

PeckShield安全专家认为,从过去的经验看,勒索软件多为黑客进行的跨国攻击,利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金,但打击勒索软件需要多种技术手段结合,需要全球联合?动。

政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息

虚拟货币欺诈手段换汤不换药,仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。

2020年7月16日,多位政商界名人账户,包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨,亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。

黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币,就会得到双倍回报,且活动只限30分钟内参与。

根据PeckShield反态势感知平台数据显示,涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC,黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息,FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。

「杀猪盘」上热搜?性受伤更深

2020年11月,「杀猪盘」话题登上了微博热搜,话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元,而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。

「杀猪盘」局是一种新型的网络手法,分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。

者把被的受害人叫做「猪」,按照一些既定的剧本去包装自己,装扮成高富帅,谈感情获取信任阶段称之为「养猪」,待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资,最后的行为叫做「杀猪」。

与传统「杀猪盘」不同的是,虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解,以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币,再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台,资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所,为资金追踪造成极大的难度。

PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes,通过分析交易和地址库,结合1亿地址标签进行持续追踪标记,利用可视化技术,在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现:

平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互;

受害者在分子的诱导下,通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内;

分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。

整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径,这些资产经过多层分散转移、混币服务系统,以及流入免KYC服务机构和暗网,最后编织成一个错综复杂的网,给在调查取证的过程中增加了很多困难。

针对高发的虚拟货币事件,派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众:“在社交网站上交友时,要注意提高警惕,尤其是如果有人推荐投资理财产品时,要对产品作尽调,不要盲目跟风。对于自身不了解的领域,比如数字货币,不要轻易尝试投资,千万不要听信所谓的内幕消息,或者稳赚不赔的理财’专家’。”

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