金色财经 区块链1月28日讯 区块链分析公司Chainalysis最近发布了《2020年加密犯罪报告》（2020 Crypto Crime Report），其中对去年发生的加密货币黑客攻击进行了分析，结果发现，虽然加密货币交易所遭受黑客攻击的数量所有增长，但被窃资金规模却有所减少，不过黑客的手段却变得越来越高明了。
从数据可以看出，与 2018 年的黑客攻击相比，2019 年黑客攻击的平均金额和中位数金额等指标均出现大幅下降，只有54％的被窃金额超过了 1000 万美元，也就是说，加密货币交易所的“防黑客”能力已经有了一定程度的提升。
金色热搜榜：KCASH居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，KCASH搜索量高居榜首。具体前五名单如下：KCASH、YEE、MANA、TRUE、BTM。[2020/10/30 11:15:28]
通过分析发现，大部分遭受黑客攻击的加密货币交易所被窃资金最终都被转移到了其他加密货币交易所，然后黑客会再进行套现。根据Chainalysis的分析，如今的黑客窃取加密货币交易所资金手段越来越高明，主要有三种新手段：
1、采用更狡猾的网络钓鱼策略；
2、更多地使用混合器和CoinJoin钱包；
3、更快速地清算非法资金。
根据被盗资金的转移动向，Chainalysis发现2019年黑客不太会轻易迁移资金，有的甚至会等待数年时间才会偷偷转账，也给执法机构追踪被盗资金增加了难度。另一方面，2019年通过第三方混合器（Mixer）或 CoinJoin 钱包进行转移掩盖非法来源的被盗资金数量有所增长，而2018年采用这种手段的黑客寥寥无几。
金色晚报 | 7月29日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：USDT增发、菲律宾央行、Tether、伊朗
1. 当前BTC锚定币总锁仓额超2亿美元。
2. 菲律宾中央银行研究发行央行加密货币。
3. Tether在波场网络增发3亿枚USDT。
4. 伊朗授权发电厂开采比特币。
5. 尼日利亚司法部长已将比特币法案提交至国民议会。
6. Gavin Wood撰文回应雪崩协议质疑：雪崩协议不安全也无可拓展性。
7. 加州大学教授：美元支持的稳定币有贬值风险 跨境支付加密货币更有价值。
8. 国际汇款公司TransferWise以50亿美元估值完成3.19亿美元融资。
9. BSN中国及国际官网将于7月底8月初更新。[2020/7/29]
下面，就我们来逐一分析一下上述提及的三个黑客最新攻击手段：
金色晨讯 | 孙宇晨为自己过度营销和炒作致歉 文在寅：开发区块链等新技术的新监管方法十分重要:1.Ripple宣布在其交易量报告中使用CryptoCompare的顶级交易所列表。
2.孙宇晨微博发表致歉信：为自己过度营销和热衷炒作的行为深感愧疚。
3.美国财长：Facebook必须在Libra推出之前解决监管方面的担忧。
4.韩国总统文在寅：开发针对区块链等新技术的新监管方法十分重要。
5.德国加密企业明年开始需获得德国联邦金融监管局颁发的许可证。
6.日本交易所Bitpoint被盗事件预计损失为36.7亿日元。
7.泰国财政部颁发第五张数字资产交易牌照，火币成第五家持牌机构。
8.韩国釜山定位区块链自由特区 但限制虚拟货币。
9.伊朗拟禁止在用电高峰时段进行加密挖矿。[2019/7/25]
去年新加坡加密货币交易所 DragonEx遭到黑客攻击损失了价值约700万美元的比特币、EOS、以太坊、莱特币、USDT、瑞波币等加密货币，该交易所迅速做出反应，并在社交网络上公布了这一攻击事件，还公开了他们 20 个钱包地址列表，让其他加密货币交易所标记这些钱包地址并冻结与它们相关的帐户，从而有效阻止黑客转移资金。
金色财经现场报道 美国分布式商业应用公司CEO黄连金：区块链是价值互联网的必然发展趋势:金色财经现场报道，在世界区块链大会·三点钟峰会中，美国分布式商业应用公司CEO黄连金进行现场演讲，他指出：区块链1.0时代涉及多中心化、分布式等特征，以比特币为代表；2.0时代有一些应用方面的问题，V神就研发了以太坊，引进的智能合约概念使DApp成为可能；区块链3.0时代，区块链+人工智能+物联网+安全等将成为趋势，区块链+具体应用可以体现在金融、游戏等方面。区块链是价值互联网的必然发展趋势，我们应该将区块链看成生产关系，区块链是一个协同工作的生产工具，如果从生产关系的角度考虑，我们会有更大的视野。区块链在安全控制方面应该做到：身份管理、应用层源代码安全检查、智能合约安全检查、节点的安全加强、数据加密、数据传输的加密、DDOS、Key Management。今年是传统资本进入区块链技术行业的元年。[2018/4/25]
在这起攻击事件中，黑客设计了一个复杂的网络钓鱼攻击方式渗透进了该加密货币交易所的系统，他们创建了一家虚假公司，声称可以提供一个名为“Worldbit-bot”的自动化加密货币交易机器人，而且配备了可满足员工需求的华丽网站页面和社交媒体账户。之后还声称要销售他们的交易机器人软件产品，并向 DragonEx 员工提供了该软件的免费试用版。黑客们在软件中部署了恶意代码，并成功入侵到了包含钱包专用密钥的计算机上，最终黑客成功窃取了密钥并盗走了价值数百万美元的加密货币。
过去，网络钓鱼只会依赖电子邮件或小型网站，但是现在，随着黑客的资源和时间越来越多，能够设计更为复杂的网络钓鱼套路，甚至对加密货币生态系统也有非常深入的了解。
如今的黑客从加密货币交易所窃取资金之后，其实并不会离开使用混合器等复杂的技术来快速“清算”和取出被盗的加密货币，而是会把资金存在自己的钱包里（通常在一年到一年半时间），然后就在人人逐渐忘记这件事情之后，再将被窃资金转移到KYC要求较低的加密货币交易所里，瞒天过海。
不仅如此，黑客更愿意将盗窃的加密货币转化为现金，即便这种做法需要等待更长时间，还需要通过加密货币交易所且容易追踪，但利用混合器其实效率并不低。以最臭名昭著的黑客Lazarus Group为例，他们在2019年将48%的盗窃资金转移到了 CoinJoin 钱包，不过依然有约一半的资金存放在黑客的原始钱包里。
2019年，黑客将盗窃资金转移到可清算服务中（主要是加密货币交易所）的速度快了许多。同样以Lazarus Group为例，该黑客组织在2018年均花费长达 500 天的时间才将盗窃资金从最初的私人钱包转移到清算服务中，而在 2019 年，他们只花费了 250 天时间，甚至有两次攻击只用了 60 天时间将把所有被盗资金转移到了清算服务里（尽管其中有一些资金仍未使用），而且其他黑客组织群体也开始遵循这一趋势。
随着速度变得越来越快，情报机构和加密货币交易所带来的压力也越来越大，因为他们在遭受网络犯罪攻击的时候不得不更快速地采取行动。
由于黑客不断改变攻击策略，这使得加密货币交易所不得不与时俱进，确保能够比黑客领先一步。对于加密货币交易所而言，最好的办法就是设置防护栏，这样可以确保可疑交易在完成之前被标记，同时还要采取措施防止员工下载可能危害其网络并允许黑客访问交易所私钥的恶意软件，就算遭到攻击，也可以在第一时间向执法部门报告，并提供包括被盗资金转移地址等关键信息。
虽然黑客开始使用混合器这种共居来混淆盗窃资金的转移路径，但加密货币交易所其实可以停止其中一些套现交易，并通过中止来自混合器的可疑交易来帮助执法部门追回被窃资金。
最后，我们应该鼓励不同国家的执法机构开展跨界合作，因为共享的信息越多，就越有助于及时获得被盗资金的动向，黑客也就无法将钱转移到混合器或是KYC要求较低的加密货币交易所里了。
本文部分内容编译自Chainalysis
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