比特币一飞冲天,加密"牛鬼蛇神"也出动了,如何规避风险?

作者:一棵杨树来源:白话区块链

据慢雾科技统计,截止2021年1月25日,全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生,总计损失高达142.38亿美元。

而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等,令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说,无论是老用户还是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面风险并尽力避开,都是我们需要始终学习的课题。

01?中心化交易平台风险:“损失”上万BTC都不是事儿

对于我们用户而言,打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史,尤其是“被盗”史。

可能就会不住感慨:技术BUG易除,人性BUG难防。

无论曾经有多么风光的历史,在这方面似乎都难逃魔咒:其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台,截至目前就有至少5家。

数据:昨日比特币链上日交易笔数达66.3万笔,创历史新高:5月9日消息,数据显示,伴随Ordinals的出现,比特币链上交易的数量最近出现了惊人的增长,自5月1日达到创纪录的60.5万笔后,昨日链上单日交易笔数再创新高,达到66.3万笔。相较2022年的日均25万笔,当前的日交易笔数增长了超2倍。[2023/5/9 14:51:30]

2014年初的全球“最大交易平台MtGox,2016年8月份的业界传奇Bitfinex,以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。

这些曾经叱吒风云的中心化交易平台,无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题,如今它们有的已经消失在圈子当中,有的则失去了以往的地位。

一、Mt.Gox:曾经“世界上最大的比特币交易平台”

Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”,当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上。

比特币连续3天上涨,单周损失已被抹平:金色财经报道,比特币在过去3天时间内连续上涨,本周早盘的跌幅已被抹去。数据显示,过去24小时比特币上涨2.7%,最近交易价格来到2.1万美元上方。不过,一些分析师仍然对比特币的飙升持谨慎态度,Oanda 高级市场分析师 Craig Erlam 表示,最近比特币反弹不一定意味着进一步的复苏:“鉴于更广泛的风险环境和行业破产报告,近期前景仍然令人担忧,如果 [比特币] 最终跌破底价可能是一个更大的问题。”[2022/7/17 2:18:32]

可以想见在它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过,虽然官宣损失了客户的75万个比特币,和自己公司的10万个比特币,但整个过程却颇为扑朔迷离。

据媒体报道称,在“被偷窃”的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被“内部人”拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候,当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过250亿美元。

二、Bitfinex:发债自救,交易平台“债转股”第一人

2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元。

MicroStrategy持有的比特币账面价值达20.51亿美元:金色财经报道,MicroStrategy今日公布了2021财年第二季度的财务业绩报告。在第二季度,MicroStrategy的数字资产减值损失为4.248亿美元。截至2021年6月30日,MicroStrategy的数字资产(包括约105,085枚比特币)账面价值为20.51亿美元,自收购以来累计减值损失6.896亿美元,每枚比特币的平均账面价值约为19,518美元,每枚比特币的平均成本约为26,080美元。此外,MicroStrategy的子公司MacroStrategy LLC持有大约92,079枚比特币。MicroStrategy首席执行官Michael J. Saylor表示,继续对该公司的数字资产战略的实施结果感到高兴。最近的融资使MicroStrategy能够扩大其数字资产持有量。展望未来,该公司打算继续在数字资产战略中部署额外的资金。[2021/7/30 1:24:03]

正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元。

既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。

声音 | CNBC主持人:若灰度比特币信托基金注册获批,将为比特币ETF铺平道路:在CNBC最近的一集《权力午餐》中,数字资产管理公司灰度(Grayscale)总经理Michael Sonnenshein吹嘘灰度比特币信托的成功。灰度近日向美国SEC提交比特币信托基金注册申请。Sonnenshein表示,这种监管合规性将允许灰度涉足需要符合SEC要求的机构投资者这一细分市场。他还认为,即将到来的减半将对比特币价格及其协议产生最大的影响。但是,他也将灰度的最新举动视为该公司的重要里程碑。 CNBC主持人Melissa Lee评论称,“如果获得批准,这不仅将使灰度能够吸引机构投资者,而且还可以为比特币ETF铺平道路。” 注:美国当地时间周二,灰度已向美国SEC提交其比特币信托基金(GBTC)的注册申请,若该申请获批,其将成为首家在美国证券交易委员会(SEC)注册的加密领域公司。此前,GBTC最初是在2013年作为一种不受美国SEC注册限制的私人配售方式发行,然后在2015年被美国金融业监管局(FINRA)批准上市交易。(U.Today)[2019/11/21]

一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择“债转股”,成为了Bitfinex的股东。

三、Fcoin没有“真相”:“数据出错和决策失误”,导致7000-13000BTC的敞口

加拿大比特币企业家:比特币现金的价值根本不如比特币:近日,加拿大比特币企业家、教育家Jonathan Hamel向议会听证会提出,比特币现金的价值根本不如比特币,外界过于度推崇比特币现金,应让大众知晓真相。由此,将比特币与比特币现金的辩论推到新高度。比特币现金拥护者,Bitcoin.com的所有者Roger Ver则强调,比特币现金更快,更便宜。如今越来越多的人开始站队表态。[2018/3/21]

2019年2月17日,FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称:

因为数据出错和决策失误的原因,FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复,而是资金储备无法兑付用户提现,且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。

一时间引发行业哗然。

而就在今年1月1日,FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX,现货与合约交易于1月4日零点停止,正式为自己划上了句号。

当然最能作妖的交易平台,恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇:

创始人Cotten意外死亡,颇为吊诡的是,QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管,由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出,最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……

所以从某种程度讲,无论是老玩家还是新用户,逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜,也是必须考虑的课题。

02?DeFi“攻击”:黑客的“取款机”

这方面的风险2020年才算凸显出来,而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一,在2020年连续被“攻击”了至少三次:

2月15日,某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”,在未曾动用自有资金的前提下,一环紧套一环,最终通过在漏洞间操纵价格,成功“套利”1271枚ETH;

三天之后,2月18日,bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现,获利2388个ETH;

bZx的霉运并未就此结束,9月14日,再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。

包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol,多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞,明火执仗地牟利。

总之,DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀,对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。

而对我们普通用户而言,更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”,保持警惕不随便参与授权之余,更多的也是运气。

03?私钥、钱包保管不当:无法弥补的遗憾

“私钥即资产”,这句话真是再怎么强调都不为过。

最近,在比特币接连刷新历史新高之际,就有新闻报道英国一程序员,误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉,几次请求搜查垃圾填埋场无果,成为永久的遗憾。

相信不少朋友也都遇到过类似的情况,要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除,要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失,甚至对应的备记词泄露,都是最惨烈的教训。

然而,这其中也不乏专业人士不幸“中”,瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次,还有2次机会。

所以私钥无论如何都要妥善保管,尤其要注意备份以免丢失,无论再怎么注意都不过分。

04?ZJP局:专门针对小白用户的“杀招”

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑,如果说前面的那些安全风险老用户,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝,而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。

“XX资本入驻”、“官方合作”等等,对暂时分辨能力尚不足的新用户而言,性和伤害性也最大。

有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环,就在前不久,老家的一侄子突然找来问起某币,说是官方称其有“X杉资本”即将入驻,很可能迎来暴涨。

但颇为吊诡的是,那个“加密货币”以及对应的交易平台,我根本就没听说过。

而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台,也是根本就没听说过,这应该是很多刚接触加密货币,和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”,早期无疑是极具诱惑力的,“单边上涨”的K线,似乎会一直持续下去。

殊不知,前方正是庄家自得慵懒的血盆大口,从项目到交易平台,一整套连环设计。

让很多没有足够分辨能力的新朋友,最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”,熟悉的维权大戏,也一一补足。

总之,对于我们普通投资者而言,加密行业作为新兴领域,有着足够的想象空间和创新玩法。

但同时也正如一个“黑暗森林”,充满血腥残忍的零和博弈,潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数,而我们普通投资者更多是,扮演“被狩猎者”的角色。

所以熟知其中的各种套路风险,并最大限度保证自己活下去,才是第一要务。

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