反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。
随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。
如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。
刘晓春：我国数字货币发行应纳入到整个人民币发行统一规划中:上海新金融研究院副院长刘晓春今日在“财经年会2021：预测与战略”上建议，我国数字货币的发行应纳入到整个人民币发行的统一规划中。“不能造成数字货币是数字货币发行，纸币是纸币发行，这样会扰乱整个货币政策。”刘晓春建议，央行数字货币的发行要高度关注发行环节的流畅性，当前的试点或更多关注的是流通环节的流畅性问题。但发行环节和流通环节之间如何安排以及是否流畅，这是非常关键的。（中证网）[2020/11/25 22:06:54]
云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。
千禧一代购买加密数字货币的可能性是老年人的16倍:据News.Bitcoin引用Harris Poll数据，调查显示加密数字货币最大的倡导者是年轻人。与65岁以上的人相比，千禧一代拥有加密数字货币的可能性是老年人的两倍，未来购买的可能性高出 16倍。“千禧一代”（英文是Millennials），一般指1984-2000年出生的一代。[2018/3/4]
本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！
原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫
审核专家：陈法山、石瑞生
乌兹别克斯坦将合法化数字货币:周一，乌兹别克斯坦总统签署了关于电子货币的管理法案，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔齐约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）同意批准在主打金融科技的米尔佐乌鲁克贝克创新中心（Mirzo Ulugbek Innovation Center）成立分布式账本技术和区块链技术中心。另外，规范监管电子货币的法律草案，也将在9月1日前完成。值得一提的是，早些时候，乌兹别克斯坦中央银行的工作人员曾表示对数字货币持消极态度，并表示他们认为这是资助恐怖主义的手段之一。[2018/2/24]
贡献单位：工商银行
附：全文内容
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