原标题：《纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，可能间接促使各国CBDC进程加快》
来源：链得得
作者：毛利五郎
从2017年调查开始，2019年4月，美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼，4年后纽约总检察长宣判禁止其在纽约进行任何交易行为，并被罚款1850万美元。
昨日，美国纽约司法当局对发行加密数字货币的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850万美元罚款，纽约州禁止Tether和Bitfinex与居住在该州的客户开展业务，并要求在接下来的两年中每季度报告一次储备金和交易情况说明，以监督其运营透明度。
纽约市市长在财务报告中披露持有BTC和ETH:金色财经报道，在今年提交给利益冲突委员会的表格中，纽约市市长发言人Fabien Levy分享说，由于对问题的误解，市长未能披露他持有的BTC和ETH。市长认为这个问题只涉及传统证券。随后，纽约市市长Eric Adams宣布，他将修改他的财务披露表，因为该表格没有包括他持有比特币和以太坊的任何信息。与此同时，纽约市公共安全副市长Phil Banks和高级顾问Timothy Pearson也在年度财务中披露持有加密货币。
去年11月，Eric Adams发表一份声明，引起了加密货币社区的关注。他表示，在就任纽约市市长后，他打算用比特币领取最初的三份薪水。由于联邦劳动法规定纽约市必须用政府官方货币支付员工工资，Adam与Coinbase协调，在每周五将工资兑换成比特币和以太坊。[2023/7/14 10:55:21]
理由是该公司的空气币没有足够的美元支撑，并且在向用户说明的时候有欺诈行为。当局再次强调了数字货币投资领域中投资者保护问题。检察长詹姆斯表示：
SBF或将参加11月30日纽约时报举办的DealBook Summit:11月17日消息，据活动官方页面显示，纽约时报计划于11月30日举办一场 DealBook Summit 活动，Sam Bankman-Fried（SBF）、Zelensky、Larry Fink（Blackrock 首席执行官）和美国财政部长 Janet Yellen 将作为主要发言人。网站个人介绍仍显示 SBF 为 FTX CEO。[2022/11/17 13:17:47]
“公司隐瞒了投资者所面临的真正风险，并在金融系统最黑暗的角落无照经营，不接受监管。本次诉讼结果也表明，那些在纽约州进行数字货币交易的人认为可以避免接受法律制裁，这是不可能的。
上周我们起诉了Coinseed欺诈行为，已经责令其关闭。本周，我们将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。
A16z合伙人：纽约可能已是顶级Web 3城市:金色财经报道，针对纽约新任市长 Eric Adams宣布将通过比特币领取前三笔薪水这件事，a16z合伙人Chris Dixon评价称其“很聪明”，而且纽约可能已是顶级Web城市。据悉，Eric Adams承诺将把纽约市打造成加密货币行业和其他快速增长的创新行业的中心。[2021/11/5 6:32:47]
这些法律行动发出了一个明确的信息：即无论它来自传统银行、加密货币交易平台、还是任何其他类型的金融机构，我们都将恪守法律，压制资本的贪婪。”
2年的调查，4年纠葛终于落定
纽约州司法机构于2019年4月对Tether和Bitfinex提起诉讼，纠纷一直持续了2年，本次审判结束Tether公司最近接受罚款后，就达成了和解。
虽然纽约总检察长办公室是在2019年提出诉讼的，但其对于Bitfinex的“关注”，其实很早就开始了。
狗狗币市值已超越巴克莱银行、劳埃德银行、纽约银行及农业信贷银行:狗狗币大涨后市值一度突破500亿美元，已经超越巴克莱等主要银行的市值。巴克莱银行的市值为440亿美元，劳埃德银行集团的市值为420亿美元，纽约银行的市值为420亿美元，农业信贷银行的市值为430亿美元。该文章提醒，DOGE的市值是基于未发行代币的假设数量，但许多代币已被假定不再流通。（CoinDesk）[2021/4/16 20:29:03]
被称为稳定币的USDT，表明上一直被认为是与美元对等，所以市场价格一直较为稳定，市场表现甚至比比特币更为安全和稳定。
根据研究公司CoinMarketCap的数据，Tether的市值为340亿美元，位居第三。
2017年，迫于市场压力，再加上加强USTD的市场信心，Tether发布过公司现金储备证明文件，但是随后发现，该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。
纽约梅隆银行投资加密初创公司Fireblocks:纽约梅隆银行（BNY Mellon）正在投资一家加密货币初创公司Fireblocks。BNY Mellon计划使用Fireblocks的技术来支持该银行上个月宣布的一项新业务。（华尔街日报）[2021/3/18 18:57:27]
2018年11月，Tether再次“公布”了公司现金储备说明书，这次的证明书出自在巴哈马的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在说明书公布后的第二天，这笔钱就被取出。?
事情的败露，源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产，并直接引起OAG关注。根据美国纽约金融局通过的《马丁条约》，OAG开始对Tether公司展开调查。
QuadrigaCX创始人科顿在2018年12月突然去世，然而交易所秘钥只有科顿知道，直接导致1.9亿美元资产锁死，用户挤兑后，牵出注册于巴拿马的背后交易所支付处理公司CryptoCapital。
但是很不凑巧，CryptoCapital的大量资金被冻结，Bitfinex出手相助，直接将客户和企业账户余额的8.5亿美元发给了CryptoCapital。
OAG的调查报告显示，2018年年底的几个月，其高管一直在恳求CryptoCapital返还近10亿美元的资产。
无果之后，Bitfinex随后不得不从母公司Tether公司转进8.5亿美元填坑。这笔巨额资金，就来源于稳定币的发行。事情发生后，Tether公司增发了几亿美金USTD。
Tether一直表示，其持有的美元金额与发行的稳定币市值相同，但是，OAG发现Tether持有的“储备金”总额完全没达到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何银行都没有户头。
2019年4月30日，Tether公司的法律总顾问回应纽约州司法部，称公司有大概持有74%左右的USDT现金储备。在纽约州司法体系网站上可以看到。号称和美元一比一的USDT竟然有26%的资产是空气币。
其中这26%的USDT备用金被Bitfinex挪用填补交易所的运营。随后在5月4日，Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币以期弥补挪用的USDT备用金的消息曝出。引起了不小震荡，USTD也失去了投资者的信任。
在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产转移。Bitfinex在对纽约证券交易所12月4日提交的“答复简报”的官方回应中，多次质疑OAG的监管权。
2020年7月，纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex这一说法，做出裁定：
如果要在纽约开展业务，Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖；
根据《马丁法案》第352条，稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”，并指出，根据该法案，虚拟货币也可能构成证券；
OAG已确立了维持该禁令所必需的事实谓语，并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。
后果可能不止波及纽约，也不止波及稳定币
虽然这次判决只是表示Tether公司不可以在纽约州进行交易和活动，但这次判决直接坐实Tether公司的金融欺诈行为，如果Tether公司支付罚款，就意味着承认USTD是空气币，引起的震荡将是毁灭性的。
昨日，比特币在短短24小时内从其近58,000美元的纪录高位下跌至47,700美元就是一个趋势，具体请参看链得得之前报道：机构投资者在有史以来最大的市场跌幅中短暂损失了130亿美元。
大家对数字货币的信心，还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行换到等值的法定货币，尤其是对于1:1的USTD来说，这层保障没有了，无异于“空气”。
纽约州之后，全球的数字货币市场定将有一次震荡，美国其他各州，以及全球数字货币监管机构，都可能会以保护投资者利益的理由，借机压一压全球数字货币投资过热的气氛。
央行可能会行动，给CBDC发展留下空间
最有可能的情况是，因为国家层面去直接控制比特币已经不太可能，但是在全球央行数字货币大热的2020年之后，CBDC发行的呼声越来越高。
全球央行可能会借此机会发行真的“稳定币”，抽调币圈90%的空气币。因为从这次事件来看，那些看似悬乎的区块链、稳定币，也不过如此，怎么也逃不过金融市场监管。
USTD的泡沫破灭，至少是将复杂的数字货币拉下神坛，各国央行很可能本着学习精神，加速CBDC项目推进。
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