金色观察|美国CFTC铁拳 BitMEX创始人认罪

加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。

据彭博社4月7日消息,BitMEX联合创始人、前CEOArthurHayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后等待将来在纽约的诉讼。

这一消息此前已有媒体报道,3月4日TheBlock获得消息称,ArthurHayes最早或于4月6日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。

分析人士认为,ArthurHayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人BenDelo向美国认罪后获得保释有关。

行情 | 金色盘面分析师:XRP短线上涨:XRP在支撑位0.42美元处快速拉涨,涨幅5.88%,上方阻力关注前高0.47美元。[2018/8/1]

在此之前的3月16日,BitMEX另一创始人BenDelo已经向美国当局自首,面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录,BenDelo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方法官SarahL.Cave面前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。根据保释条款,Delo将被允许返回英国。

美国商品期货交易委员会指控BitMEX

金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对BitMEX创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关的监管法规。

金色财经现场报道 清华经管学院中国金融研究中心主任何平:区块链价值主要有两个:金色财经现场报道,在清华大学区块链教育、产业创新峰会?暨青藤链盟成立大会上,清华经管学院中国金融研究中心主任何平表示,区块链价值主要有两个,一个是增强安全性与互信,减少欺诈。第二个是促进多方交易中的透明度和效率。这两个特点让区块链技术适合那些被低效率拖累的企业转型,也适合为基于分布式市场和技术的新商业模型赋能。[2018/5/27]

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者。

美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官SamuelReed,SamuelReed将在当地联邦法院受审。

金色财经现场报道 清华x-lab主任毛东辉:链上大学让学生学习更自由:金色财经现场报道,在清华大学区块链教育、产业创新峰会?暨青藤链盟成立大会上,清华x-lab主任毛东辉表示,传统大学其实是批量化推荐课程,但是学生是有差异性的,每个学生对知识的接受度有所不同,如果通过链上链上大学来进行学习,这样无疑会减少一些限制,让学生在学习的过程中更自由,也能积极促进学生学习的自发性和积极性。[2018/5/27]

当时BitMEX回应表示,强烈不同意美国政府提出的指控,并将进行抗诉。

SamuelReed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其联合创始人兼CEOArthurHayes将不再担任BitMEXCEO,被捕的BitMEXCTOSamuelReed也不再担任交易所的CTO。另外两名被告,BitMEX联合创始人BenDelo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位,GregDwyer将离开业务发展负责人一职。100x集团首席运营官VivienKhoo担任临时首席执行官,BenRadclyffe担任商务总监一职。

美CFTC:不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所

BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货交易委员会调查的交易所。

美国商品期货交易委员会甚至连最合规的美国加密货币交易所Coinbase也不放过。

美国商品期货交易委员会此前曾指控Coinbase在2015年1月和2018年9月间涉嫌通过电子交易平台GDAX提供了“虚假、误导性或不准确的”数字资产交易报告,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲交易。

2021年3月19日Coinbase与美国商品期货交易委员会就不当报告交易量和“对敲交易”的指控达成和解,被罚款650万美元,解除CoinbaseIPO最大障碍。

2021年3月12日有消息称,美国商品期货交易委员会正在秘密调查数字货币交易平台币安是否允许美国人购买衍生品。

美国商品期货交易委员会为何不断在调查加密货币交易所?答案或许就在于其主席讲过的一句话。

美国商品期货交易委员会主席HeathTarbert曾在采访中被问“除BitMEX外,CFTC监测名单上是否还有其他不合规的交易所”,其表示“也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。”

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

欧易okex官网NFT热潮见顶了吗?

本文来自?TheBlock,原文作者:MKManoylovOdaily?星球日报译者?|念银思唐 摘要: -自?2?月中旬以来,NFT?周交易量和其他指标均在稳定下降。-然而,一些知名人士和组织仍在继续参与这场?NFT?派对.

[0:0ms0-1:779ms