卷入200万人的大案，层级高达3000层，涉案金额更是天量的400亿元，如果按照现在比特币价格计算，可能达人民币数千亿元。这样一个重大的案子，因为涉及比特币等虚拟货币，不但吸引了更多人的关注，也让很多人对比特币、区块链这个新技术新行业产生疑虑。
中央电视台的报道再次把PlusToken案推向风口浪尖。
卷入200万人的大案，层级高达3000层，涉案金额更是天量的400亿元，如果按照现在比特币价格计算，可能达人民币数千亿元。这样一个重大的案子，因为涉及比特币等虚拟货币，不但吸引了更多人的关注，也让很多人对比特币、区块链这个新技术新行业产生疑虑。
去年11月本案PlusToken终审宣判时，我曾经做过评论。在本案再次引起各界瞩目之际，作为一名较早关注比特币和区块链领域、办理和介入不少相关案件的律师，我想就比特币和区块链的发展，谈谈这个领域为什么和犯罪高发。
中币防范申明：不会以任何形式要求用户提交保证金或转账:据官方消息，近期，有不少不法分子冒充中币/ZB的名义进行，其中包括冒用中币/ZB名义、冒充中币/ZB客服，伪造中币ZB网站、APP，诱导用户在假冒平台上开户转入资产、要求用户缴纳保证金以解冻资金等。
中币（ZB）官方严正声明：所有中币（ZB）相关的信息，请务必以官网公示为准；中币（ZB）不会以任何形式要求用户提交保证金，或者私下提供地址让用户转账。中币（ZB）致力于保护用户隐私，不会以任何形式向外界泄露任何用户信息，也不会以任何形式向用户索要账户密码、短信及Google验证码等信息。凡是打着中币/ZB名义要求用户转入资产或缴纳保证金的，皆可视为行为。[2020/6/12]
中本聪2008年发明比特币，所使用的技术被命名为区块链。比特币不依靠特定货币机构发行，而是依据特定算法，通过大量的计算产生，并使用密码学的设计来确保生产和流通各个环节的安全性。
声音 | 英国金融行为监管局：英国的加密和外汇增长了三倍:据coindesk报道，英国金融行为监管局（FCA）称，英国的加密和外汇增长了三倍，数量从530增加到1834。尽管案件数量有所增加，但总损失实际上从约3800万英镑（4800万美元）下降到2700万英镑（3400万美元）。[2019/5/21]
比特币的“去中心化”等特点，迅速吸引了大量拥趸。对比特币和未来去中心化金融的“信仰者”，囤积比特币，创造类似比特币的虚拟货币，并进行交易，形成所谓的“币圈”，包括虚拟货币交易平台和虚拟货币项目方，还有投资和投机者。随着比特币等虚拟货币价格的暴涨，通过专用设备“计算”生产比特币等虚拟货币被称为“挖矿”，设备生产商和“矿工”、“矿场”等，构成“矿圈”。而区块链技术本身，也逐渐显露出虚拟货币之外的功能，其开辟的“价值链”、“信用链”等应用场景，被认为互联网革命性的新技术，大量公司投身区块链技术的研发和推广，被称为“链圈”。因为都使用的是区块链技术，上述三个“圈”，有一定等重合和交叉。
动态 | 泽西岛一男子因比特币损失120万英镑:据The Next web消息，英国自治岛屿泽西岛的一名居民因一起比特币失去了毕生积蓄。据悉，分子在长达18个月的时间里持续受害者，总计从受害者处得120万英镑（约150万美元）。英国国家犯罪调查局的调查人员表示，该笔资金不太可能被追回。[2019/5/3]
目前的中国，从中央到地方，政府都在大力推广区块链技术。2019年10月24日，中共中央局集体学习，明确要求加快推动区块链技术和产业创新发展。2020年4月20日，国家发改委将“区块链”正式列入新型基础设施中的信息基础设施。公开资料显示，截至2020年12月末，全国各类区块链产业园区已有四十余个。可以看出，“链圈”代表着新技术发展的一个重要方向，是政府非常支持的产业。
东京地方检察厅起诉4名虚拟货币案嫌疑人:针对之前某公司男性总裁被了约一亿九千万日元虚拟货币案，东京地方检察厅5月2日警察局因共逮捕了12名涉嫌欺诈的嫌疑人，起诉了包括Kentaro Yagihashi在内的四名男子，另外八人未起诉，但地东京地方检察并没有披露具体的处理原因。[2018/5/2]
中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会《关于防范比特币风险的通知》明确规定，比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。2017年中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，重申了上述规定。同时，从防范金融风险的角度，进一步提出任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
不过，比特币作为虚拟资产，中国法律有从被动保护转为主动保护的迹象。因为前述规定虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未对其作为商品的财产属性予以否认,中国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。《中华人民共和国民法总则》第一百二十七条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”
大量已生效的判决显示，由于比特币等虚拟货币具备价值型、稀缺性、可支配性等特点，所以具有虚拟财产的商品属性。法律支持个人拥有比特币等虚拟货币的财产属性。
这也是“矿圈”在中国能够合法存在的法律基础。在水电充沛的地区，比特币矿场甚至成为某些地方支柱产业。
至于围绕着比特币出现大量非法集资、金融、等违法犯罪活动，不足为奇。一方面是区块链确实是革命性的技术，发展迅猛，一方面比特币价格高涨，出现明显的财富效应。行业繁荣，钱多了，自然也被非法活动盯上。和早期互联网一样，被人打着互联网旗号出来、。技术本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。
其实，等“资金盘”欺诈操作模式早已形成一个相当庞大的群体，之所以屡禁不绝，是因为它总能花样翻新，换一种面孔人。比如，中央支持金融创新，全国投资担保公司遍地开花，其实都是借新还旧的“旁氏局”。再比如，互联网金融兴起，大批虚构项目的“资金盘”成为“P2P”暴雷的主要原因。
现在，区块链和比特币行业火爆，“资金盘”模式转移阵地，进入这个领域。如我之前揭露的以影视拍摄、珠宝、非洲投资等多种概念吸引投资者，用式多层次激励手段的“光锥LCC币”。
再如PlusToken案。PlusToken平台对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价。但实际上，PlusToken实际并不具备该功能，而且没有任何实际经营活动，不过是一个打着比特币旗号的又一个“旁氏局”，是依附在区块链这个新兴产业上的瘤。
作为区块链主流的“链圈”和“币圈”，在逐步打破坚冰互相融合，部分做链的公司涉足虚拟货币，部分做币的公司也在涉足区块链技术。但主流区块链企业都是集体抵制资金盘、盘“盘圈”的。
现在可以明确了：区块链是国家大力支持的行业，个人拥有比特币是合法的。至于“资金盘”和等行为，是刑法严厉打击的对象。随着新的刑事诉讼法证明标准的严格提升，类似犯罪行为的取证方式也会逐步改良。
总体上，我们认为应把握区块链技术的全球性机会，追赶上全球区块链产业发展步伐，引领这一全球性产业发展，去伪存真，大浪淘沙，为经济和社会贡献正向价值。
作者为广东德纳律所律师
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