这两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币站台,随着马斯克的高调入局,越来越多的“小白”投资客进入到币圈,开始幻想躺着赚钱。然而事实是,当投资客想着投资回报时候,某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例,仅近一年内,就大大小小发生过近十次“技术故障”,客户在单位时间内无法交易,只能看着交易价格上下波动,瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”,最后成为了分子设下的“陷阱”。而据记者了解,这样的客户不在少数,造成的损失也是非常巨大,很多人已经被数百万元。到底虚拟币交易平台如何“割韭菜”,用户又如何挽回损失,同时让犯罪分子收到应有惩罚,记者联系了相关专业人士。
金色晚报 | 10月12日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:日本、以太坊2.0、江苏、波卡、Filecoin
1. 日本央行行长:必须对稳定币进行仔细观察和监管;
2. 以太坊2.0正式启动信标链;
3. 江苏省委书记:苏州要争创全国区块链发展示范区;
4. Cardano将于10月29日发布Goguen路线图;
5. 以太坊客户端Geth出现钓鱼邮件;
6. 波卡增加验证人公投已通过 正解决执行失败问题;
7. DeFi借贷协议Aave筹集2500万美元资金;
8. 黑客在Uniswap上盗取以太坊项目WLEO 4.2万美元资金;
9. Filecoin网络已完成重要升级,区块奖励从15个减少为10.5个FIL。[2020/10/12]
手法有固定套路
金色晨讯 | 嘉楠耘智或冲刺科创板 Facebook称正研发区块链而非加密货币:1.EOS纽约节点:警惕来自“b1”帐户的交易局。
2.USDC审计报告:截至4月30日已发行和未发行的USDC未超过托管的美元余额。
3. Harry Zhou:法院认定Bitfinex 和Tether有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”。
4.嘉楠耘智创始人张楠赓:不排除冲刺科创板。
5.日本金融厅公开三月封闭会议记录:监管方或考虑要求金融机构只使用可审计的区块链。
6.奥斯卡获奖纪录片制片人联合成立制作公司Icebreaker,计划通过STO筹集资金。
7. Facebook称正在瑞士研发区块链技术 而非加密货币。
8.全国首个数字资产登记结算平台在南京上线。
9.俄罗斯最大银行Sberbank要求客户提供加密货币收入相关信息。[2019/5/19]
鉴于很多客户已经进行起诉立案,记者连线了西北某省市局具体经办的经济侦查人员,警察告诉记者,此类虚拟币大概有四步:
金色相对论 | 龙池创始人赵英广:挖矿永远不会出现雪崩式关机潮:在本期金色相对论之“矿业危·机”中,针对金色财经内容合伙人佟扬“假如比特币跌到了3万5的关机价,会产生怎样的影响?会不会对矿池造成致命性的打击?”的提问,龙池创始人兼首席执行官赵英广表示:“关机之后随全网算力的降低,留下来的矿工的单位产能会进一步提升,低获电成本的矿工会在一个动态利润空间调节,挖矿永远不会出现雪崩式关机潮。整个行业利润下行一定会影响矿池的收益,现在矿池利润非常微薄;但作为行业中必备的一环,起到整个行业衔接的作用,是必不可缺的。我们也应看到市场上还是有大量场外基金、财团在熊市下看到了机会,正在进行相关布局,熊市下机会与危机并存。”[2018/11/19]
第一步,子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群,群里面很多马甲号已经埋伏到位,立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”,让投资者产生信任。随后,这位大咖就会开始传授投资经验,说自己从很早就开始进圈子,拥有数万枚比特币,与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣,就开始免费授课,教你如何“投资赚大钱”。
《金色讲堂》今晚开讲 蔡维德将多角度为用户解读区块链行业:4月8日晚8:00国家特聘区块链专家蔡维德将在《金色讲堂》中对区块链发展方向进行深入解读,本次课程主题为“2018风向变了,区块链正式启航”。蔡教授将从监管、Token等方面对区块链进行全方位解读,详情请关注晚上8:00的《金色讲堂》。[2018/4/8]
第二步,所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资,可能一开始也会让事主获得可观的账面利润,甚至进行小额提现,当事主越来越信任大咖之后,就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆,以币安为例,杠杆最高可达125倍,远远超过国家法律规定的正常范围,与无异。
第三步,等到事主上钩,平台马上就会进行“技术操作”,无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”,造成事主想交易的时候无法交易,想提现的时候无法提现,很快就“账户异常”甚至“爆仓”,基本上到这个时候的事主都是血本无归。
第四步,等到事主想要追究平台责任的时候,这些“大咖”“客服”马上翻脸,甚至瞬间拉黑,很多投资人此时才发现到底这个平台在哪,找谁都是不知道的,在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台,工作人员也会直接表示平台不存在任何责任,而且会有意无意甚至很直白的告诉事主:投资虚拟币国家本来就禁止,你在我们这里投资就是违法,想要起诉我们最后怕把你自己搞进去,就算你起诉了,我们平台都是海外注册,公司主体不在大陆,法律也不一样,弄不了我们。这样连蒙带,威逼利诱,很多事主也就不了了之。
合法维权,无需担心
对这样的行为,记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,作为法律专家,对于平台的种种行为,王教授表示:虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的,但用户通过一些平台投资虚拟货币,只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法,投资行为并不存在违法。反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行虚拟币交易,甚至推出类金融产品,这是涉嫌违法犯罪的行为,无论其主体是否在中国,只要是面对中国用户的,都将接受中国法律的管辖;有些平台,甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障,操纵虚拟币价格,非法获取用户资金,此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被,不用担心所谓的“违法风险”,反而要积极向司法机关举报,用合法的方式维护自身权益。
王教授还提到,如果自身权益已经受到侵害,更需要保持冷静,首先收集证据:如相关聊天记录、站内信,与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程,相关业务人员的违法行为,能够在聊天记录中得到充分反映;还有出入金记录,此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况,以及出金情况,可以简单计算出资金损失,这类证据的获取并不困难,保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。
最后就是维权一定要尽早,时间越短越好追回。
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