我国拟修订反法 明确特定非金融机构反义务

中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反法》,并向社会公开征求意见。意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反义务。

人民银行介绍,反工作形势不断变化,现行反法相关规定存在空白和不足。例如,上游犯罪类型范围狭窄、监管处罚规定粗略、特定非金融行业反制度不完善等,制约了反工作的有效开展。

我国首家数字经济人才市场揭牌成立:11月20日,在2021重庆英才大会上,中国重庆数字经济人才市场正式揭牌成立。这是经人社部批复设立的我国首家数字经济人才市场,旨在助力重庆加快集聚数字经济人才,优化数字经济人才流动和配置,打破数字经济产业创新发展瓶颈。到2025年,该市场将力争打造成高端数字经济人才培育基地、全国数字经济人才输送交流平台。(新华社)[2021/11/20 7:01:33]

为此,此次意见稿明确了风险评估职责,强调须履行反义务的特定非金融机构应当依据行业风险状况采取相应的反措施,要求金融机构基于风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施。

声音 | 莫开伟:我国应对Libra引起足够重视,正视数字货币时代的趋势及其发展前景:中国地方金融研究院研究员莫开伟发文称,种种迹象表明,美国货币监管当局为Libra放行是迟早的事,尤其是当中国政府重视区块链技术研发与推广使用时,美国政府大概率会暗暗加快Libra放行步伐。Libra一旦面世,其扩张速度及其对金融市场的占有能力将会十分强势,通过Libra,美国有可能掌握世界货币创新体系的新霸权,并使美元的国际垄断地位更加牢固。对此,我国应对Libra引起足够重视,正视数字货币时代的趋势及其发展前景。不妨鼓励有经验的平台和企业参与,为其提供适宜的政策环境,为人民币国际化提供有效创新支持,确保中国在这场数字货币战争中抢占主导权,保持住数字经济先发优势,为我国实体经济提供更加有效的货币支撑。[2019/10/30]

意见稿明确的特定非金融机构是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商;其他由国务院反行政主管部门会同国务院有关部门依据风险状况确定的需要履行反义务的机构。

声音 | 吴宇:从发展程度来看 我国仍处于区块链2.0时代:据凤凰网消息,中国中小企业协会智能制造业区块链中心首席科学家吴宇近日表示:从现在发展的程度来看,我国仍处于区块链2.0时代,很多技术没有落地。3.0时代定义应该是区块链的技术突破传统领域,向更广阔的领域外延,目前首要的任务是让技术尽快落地。[2018/10/22]

此外,意见稿完善了反调查相关规定,扩大调查主体和范围,将反调查主体扩展至国务院反行政主管部门设区的市一级派出机构,将特定非金融机构等纳入调查范围。同时,增强了反行政处罚惩戒性。

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