现代快报讯随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益增多，花样层出不穷。近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。
开发线上网络平台
2020年5月，李某明知网络违法，还特意“钻研”新的模式并优化改进，在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络平台，聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件，并且租用云服务。2020年8月中旬，该平台App正式上线。
政协委员程静：传统制造平台可借区块链转型升级:政协委员程静表示，传统制造平台可借区块链转型升级。程静建议，政策鼓励区块链技术全面适用于智慧生产环节，实现工业互联网的精准管理，有利于“降成本”“提效率”；在区块链技术之上，可以给产业生态内多个参与方创造一个协作平台，通过数据共享在协作平台上共享工艺、共享设计、共享流程、规则以及隐私保护下的数据。此外，程静还建议，可以从政府层面大力支持全社会进行相关区块链平台的建设，促进大型企业、银行等市场主体对链上数据的采信；将零售智能终端设备与“工业互联网+区块链”平台对接。（人民政协报）[2020/5/27]
为了配合网络平台运营，李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所，设置“通兑塔”，并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易，虚构强大的技术实力来吸引公众加入。
动态 | 广西隆安县发布关于防范假借区块链名义非法集资的风险提示:广西省南宁市隆安县委宣传部官方微博“隆安发布”今日发微博称，近期，一些不法分子借机炒作区块链概念，打着响应国家产业政策、开展创业创新或“金融创新”“区块链技术”的旗号，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众合法权益。对涉嫌非法集资违法犯罪线索，可积极向当地处非部门举报，同时也可将相关犯罪线索直接提交至机关，线索一旦证实有效并采用，可获得相应举报奖励。[2019/12/24]
“双子新约”网络平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。
声音 | 鄂州：谨防假借区块链热点进行非法集资:近日，鄂州市防范和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大市民擦亮眼睛，谨防不法分子假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，取钱财。
据介绍，目前打着“区块链”“虚拟货币”等幌子进行的非法集资活动，主要有以下特点：一是网络化、跨境化明显，网上交易，风险波及范围广、扩散速度快，很多不法资金流向境外，监管和追踪难度大；二是性、诱惑性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵，幕后操纵所谓虚拟货币价格走势；三是存在多种违法风险，不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传，并利诱投资人发展人员加入，具有非法集资、、等违法行为特征。
该领导小组办公室负责人表示，我市将本着“打早打小”的理念，充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒链”“炒币”等非法集资风险的监测预警力度，加强风险排查，一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。同时，希望广大市民发现非法集资相关线索，积极向市、区处非办举报，对举报内容为侦破重大案件提供重要帮助的，将按照有关政策给予奖励。（鄂州政府网）[2019/12/9]
半年注册会员8.4万余人
“双子新约”网络平台如何公众？主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就能成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。
“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动，根本不产生任何实际收益，而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用，李某等人心知肚明，项目崩盘是迟早的事情。2020年底，李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉，吸收更多的资金涌入，然后自导自演黑客攻击平台，资金暂时无法取出的假象，延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换，此案案发。
由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多，镇江市润州区检察院介入后，通过5次案情会商提出18条侦查建议，引导机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点，重点对服务器代码、平台数据等入手，查明组织发展层级、投资运营和计酬方式，进一步厘清吸收的资金数额。同时，承办检察官与律师加强合作，共同做好释法说理和政策解释工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等，以涉嫌组织、领导活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前，案件正在法院审理当中。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。