自人类诞生以来，金融欺诈就一直存在，但最近投资者对加密货币的兴趣激增，使数字资产成为犯罪分子首选的工具，利用加密货币的已成为金融犯罪领域今年的热门话题。
最近几个月，有关加密货币欺诈的投诉有所增加
任何热门话题都会成为者们吸引人们注意力的工具。他们声称这是一种新的、有利可图的东西，同时一直在利用人们对错过下一件大事的恐惧。最近几个月，有关加密货币欺诈的投诉急剧增加。在2020年10月至2021年5月期间，超过7000名消费者向有关部门报告了涉及数字资产的欺诈，损失中值为1900美元，投诉数量增加了12倍，报告损失中值比去年同期增加了100倍。
由于加密货币爱好者倾向于聚集在网上讨论这个话题，而且随着加密货币的价值上升，因为加密货币对很多人来说都是陌生的领域，所以者能够以看似可信的说法融入到场景中。由于国际犯罪分子可能更容易在互联网上，所以数字资产比面对面或通过电话进行的传统局更危险。
韩国总理韩德洙：加密货币应纳入高级官员的财产登记:5月17日消息，韩国总理韩德洙17日就早先韩国国会议议员持有加密货币未披露表示，加密货币应纳入高级官员的财产登记。国会事务局在今年申报财产时要求说明是否拥有比特币等加密货币。
此前消息，韩国正义党主张对全体国会议员进行虚拟资产持有现状调查，并向国民权益委员会提交了 6 名所属议员的提供个人信息的同意书。[2023/5/18 15:09:34]
最近区块链CreditPartners公司，该公司出售一种新的加密货币，并告诉受害者，这些现金将用于购买高回报的汽车贷款。实际上，这些人将资金用于个人支出或支付给其他投资者。
尽管用于的技术和营销策略使用了新的技术和词汇，但却也是一个非常熟悉的结构和方法。
总有人想要你的钱。
昨天CharlesHoskinson谈论加密货币和冒充他的人。霍斯金森是Cardano(ADA)的创始人。
量化交易巨头Susquehanna计划在巴哈马开设办事处并开展加密货币业务:7月23日消息，知情人士报道，量化交易巨头Susquehanna International Group计划在巴哈马开设办事处并开展加密货币业务。一位潜在交易对手的消息人士表示，该公司在中心化加密货币交易所做市，并讨论过为 DeFi 衍生品平台做市。
在 5 月份于巴哈马举行的 SALT 会议上，巴哈马官员表示该国已准备好成为加密货币领域的全球领导者之家。巴哈马当地的加密货币银行家称，该政策正在取得成效，许多做市商和交易员已开始搬往巴哈马。（CoinDesk）[2022/7/23 2:32:35]
在视频中，Hoskinson立即表示，他永远不会邀请别人给他发送加密货币。他补充说，社交媒体上有很多账户试图模仿他。
如果使用社交媒体的时间足够长，就可能见过其中一些局。有些人不关心你，却想要你的钱。
Coinbase总裁兼COO：加密货币缺乏监管透明度:12月7日消息，Coinbase总裁兼COO Choi表示，加密货币缺乏监管透明度。（金十）[2021/12/7 12:57:16]
警惕信息
这些信号其实是在给我们警告我们。
者保证你会赚钱。如果他们承诺你会赚钱，那就是局。即使有名人代言或推荐信。(这些都很容易伪造。)
者承诺大额支付和有保证的回报。没人能保证一定的回报，比如双倍的回报。
者承诺免费提供资金。他们会用现金或加密货币承诺，但免费的货币承诺总是虚假的。
者夸夸其谈，却没有细节或解释。聪明的商人想要了解他们的投资是如何运作的，他们的钱去了哪里。优秀的投资顾问希望分享这些信息。
九大局
韩国商业银行第二季度向加密货币交易所收取169.7亿韩元手续费:8月10日消息，据韩国国会金融监督服务处的数据显示，K-Bank、NH农协银行和新韩银行向加密货币交易所Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit签署了实名验证的账户收取了169.7亿韩元的手续费。虽然第二季度加密货币市场疲软，比特币价格大幅下跌，但加密货币投资者交易依然活跃。这是第一季度75.5亿韩元的两倍多。就银行而言，K-Bank第一季度收到了52.48亿韩元，第二季度从Upbit收到了12070亿韩元。农协银行第一季度和第二季度分别从Bithumb获得了13亿韩元和31.3亿韩元，从Coinone获得了第一季度和第二季度的3.33亿韩元和14.5亿韩元。新韩银行从Korbit获得的佣金第一季度为1.75亿韩元，第二季度为3.43亿韩元。（韩联社）[2021/8/10 1:45:41]
虚假用户
动态 | 火狐浏览器新版本推出针对加密挖掘恶意软件的保护措施:据Cointelegraph报道，Mozilla的开源浏览器火狐（Firefox）在其新的浏览器版本中推出了针对加密挖掘恶意软件的新保护措施。在Firefox Nightly 68和Beta 67版本中，Mozilla在浏览器的部分内容拦截保护套件中启用了一种新的保护级别，以抵御加密挖掘和指纹识别黑客攻击。[2019/4/10]
在社交媒体上，人们很容易创建一个人的副本。如今，对于一个人来说，创建一个页面的副本并不是那么困难。
我们可能看到过一些油管上的加密货币创造者警告我们不要给他们汇款，而且他们永远不会要求你给他们汇款。几乎任何人都可以被复制。所以在回复这些虚假账户时要非常小心。否则，你可能会损失一些钱或加密货币。
发送和接收加密货币作为回报
一些局会要求我们给他们发送加密货币，然后这个人会把你的投资翻倍或三倍。小心上当受。没有人能保证这一点。
受邀下线讨论收益项目
像这样的者太多了，一旦到了线下，他们就会向我们推销他们为什么需要资金，或者如何为我们投资。对这些局要非常小心。
出售假的加密货币挖矿设备
由于全球芯片短缺，一些者会出售假的采矿设备。为了利用这一点，一些者出售假的采矿卡和设备。
去eBay，亚马逊，甚至是Facebook这样的在线网站听起来可能是个不错的选择。一定要看看这个人在卖什么。阅读来自卖家和买家的反馈。尽可能多问问题。如果这个人可以给你发送他们正在销售的商品的实时视频，这可能会有帮助。
在你发现他们卖什么加密货币挖矿设备后，你要做研究。你不会想买过时的采矿设备。
虚假加密货币项目
对新的加密货币项目持怀疑态度。项目本身可能是好的。但这些年来，太多的加密货币项目变成了局。
虚假网站
我们可能正在跟随一个有很多专业知识的人的可靠建议，但仍然成为一个受害者，不小心访问了一个虚假网站。令人惊讶的是，有相当数量的网站被建立得与原始的、有效的初创公司相似。如果URL栏附近没有一个表示安全的小锁图标，且网站地址中没有“https”，请三思。
即使这个网站看起来和你认为你正在访问的网站一模一样，你可能会发现自己被引导到另一个支付平台。例如，你点击一个看起来像合法网站的链接，但攻击者创建了一个虚假的URL，其中包含一个零，而不是字母“o”。当然，这个平台不会把你带到你已经研究过的加密货币投资领域。为了避免这种情况，请小心地在浏览器中输入准确的URL。也要仔细检查。
伪造手机应用
者加密货币投资者的另一种常见方式是通过谷歌Play和苹果应用商店下载假应用程序。虽然利益相关者通常可以很快找到这些虚假应用并将其删除，但这并不意味着这些应用不会影响很多底线。据比特币新闻报道，数千人已经下载了虚假的加密货币应用程序。
虽然这对Android用户来说也是一个更大的风险，但每个投资者都应该意识到这种可能性。是否有明显的拼写错误，甚至是应用的名字?品牌是否看起来不真实，颜色奇怪或标识不正确?注意并重新考虑下载。
糟糕的推文和其他社交媒体更新
如果你在社交媒体上关注名人和高管，你不能确定你关注的不是冒名顶替的账户。这同样适用于加密货币，恶意冒的充机器人猖獗。不要相信来自推特或脸书的推荐，假账户到处都是。
如果这些平台上的人向你索要哪怕是一小部分加密货币，你可能永远也拿不回来了。不要仅仅因为别人在回复，就认为他们不是机器人。你得格外小心。
欺诈邮件
即使它看起来和你从合法加密货币公司收到的电子邮件一模一样，在投资你的数字货币之前也要小心。邮件是否完全相同，徽标和品牌是否相同?你能确认这个电子邮件地址是合法连接到公司的吗?有能力检查这一点是为什么选择一家有真人为其工作的公司很重要的原因之一。如果你对邮件有疑问，可以问问在那里工作的人。永远不要点击邮件中的链接来访问某个网站。
者经常公布虚假的ICO(首次代币发行)，以窃取大量资金。不要被这些虚假的电子邮件和网站提供的信息所。花点时间把所有的细节看一遍。
不幸的是，一些互联网用户利用不安全的计算系统来挖掘或窃取加密货币的方式有很多。在开始投资加密货币之前，了解更多关于如何在这个新兴市场中保持安全和保护自己的知识。
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