11月4日比特币链上有一笔价值10亿美元BTC（69370枚）转移，而这个钱包自 2015 年起至今未做任何交易。区块链分析公司CipherTrace发现这一地址与丝绸之路相关（参看金色财经此前报道“一笔价值10亿美元BTC转移 与丝绸之路相关”）。
地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2笔转移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6（69369枚和1枚）。
是谁在转移这一巨额BTC？引发市场关注。数天之后，答案终于揭晓：美国司法部。
11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官David L.Anderson宣布，美国政府已提起民事诉讼，没收与“丝绸之路”有关的69370枚BTC以及等额的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日报道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
金色午报 | 12月2日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：征税、V神、Sushiswap、灰度
1.央视：欧盟将对数字平台征税；
2.北京推进跨境金融区块链服务平台试点；
3.V神：已对三月发布的路线图更新进度条；
4.近24小时Sushiswap交易量环比上升79.18%；
5.以太坊2.0存款合约地址余额突破90万枚ETH；
6.灰度ETH信托持仓增长1.47%灰度BTC信托增持928枚BTC。[2020/12/2 22:50:36]
上述没收的加密货币中仅BTC的价值就超过10.8亿美元。这也是历史上美国司法部进行的金额最大的一次加密货币没收。
金色相对论 | Filecoin价值之辩 加密黑马还是折翅彩翼:5月21日19:00，Filecoin系列特辑终集——价值之辩即将在金色财经上演。Filecoin究竟是加密世界的一批黑马还是折了彩翅的美丽蝴蝶？敬请锁定金色财经直播间！[2020/5/21]
丝绸之路是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的暗网市场。它托管暗网之上从事包括、假证件、支等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。丝绸之路聚集着成千上万经销商与“远超10万名买家”。2013年，美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人Ross Ulbricht，2015年2月联邦陪审团判定Ross Ulbricht 7项罪名成立，包括贩卖和等罪名，并判处他终身监禁。随后关闭了丝绸之路地下市场。
加利福尼亚州北区美国检察官办公室提供的文件还提到，丝绸之路创造了超过950万比特币的收入，并从中抽取超过60万枚比特币的佣金。
金色晨讯 | 疑似“中本聪”自证第二部分已更新 LTC算力跌至5个月来最低点:1.纽约州法院裁定其对Bitfinex拥有管辖权，允许纽约总检察长办公室继续调查。
2.疑似“中本聪”自证第二部分已更新，文章称其为巴基斯坦人，完整法名是James Bilal Khalid Caan，其98万枚比特币已丢失，因之前没打算透露身份所以没有数字签名。
3.德勤推出示范区块链平台，为用户提供区块链演示和实验。
4.世界银行发行3380万美元的Ethereum区块链债券 已共发行1.08亿此类债券。
5.美国银行正为加密钱包安全系统申请专利。
6.以色列比特币协会向法院提交请愿书，要求银行公布对加密货币账户的管理政策。
7.新加坡加密协会推出加密货币实务守则 获得新加坡金管局支持。
8.LTC的全网算力24h内算力下跌9.51%，跌至5个月以来最低点。
9.印度马哈拉施特拉邦政府计划实施区块链技术并将设置监管沙盒。[2019/8/20]
根据加利福尼亚州北区美国检察官办公室新闻稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特币钱包属于神秘黑客“Individual X”。Individual X从丝绸之路窃取了这些资金，它于11月3日同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”，同意将资金移交给美国政府。
分析 | 金色盘面：BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析： 据OKEX数据显示，目前做多账户58%，做空账户40%，多头持仓比例25.52%，空头持仓比例17.5%，从数据看，做多主力账户呈现上升趋势，空仓账户将至2%，说明多头逞强。截止发稿，季度BTC0928合约价格为6222美元，现货价格为6273美元，贴水51美元，较早盘有所下降，投资者对于远期价格看淡不变，请投资者注意做好风控。[2018/9/13]
诉讼文件中还公布了神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路的种种细节，非常引人入胜。
据诉讼文件所述，2020年执法人员利用第三方比特币情报公司分析丝绸之路处理的比特币交易时发现，有54笔交易被从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共计70411.46 BTC（时值约354000美元）。
这些转账中每笔转账金额为整数比特币，转帐时间有规律。例如，有10笔转账发生在凌晨3点59分左右，每次转账金额正好是2500个比特币。这种转账模式和额度不是典型的丝绸之路用户。因为 "丝绸之路 "的转账金额大多低于100比特币。这54笔交易不是丝绸之路商家或员工的转账，因此代表着有神秘黑客从丝绸之路盗取比特币。
2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特币的比特币地址向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx（以下简称 "1HQ3"）转移69471.082201枚BTC(时值约1400万元美元)。
2015年4月23日，1HQ3发送了101个比特币（时值约23700美元）给BTC-e。BTC-e是一家提供比特币相关服务的无牌运营的加密货币交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和在加利福尼亚州北区检察院被起诉。
Chainalysis分析的BTC流向图如下：
2015年4月至2020年11月期间，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日，1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币，估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上还有等额的BTG、BCH和BSV。
根据美国国税局司法部刑事调查司和美国加州北区检察官办公室的调查，Individual X是将BTC从丝绸之路转移走的那个人，因为Individual X有一笔交易和1HQ3有关。经调查，Individual X能够入侵丝绸之路，并在未经授权的情况下非法访问丝绸之路，从而窃取丝绸之路的非法加密货币，并将其转移到Individual X个人控制的钱包中。而乌尔布利特意识到Individual X的在线身份，并威胁Individual X将加密货币还给Ulbricht。Individual X没有返还，而是持有它们，也没有花费它们。
2020年11月3日，Individual X与加州北区美国检察官办公室签署协议，同意将这69370枚BTC及相关的BTG、BSV、BCH财产充公给美国政府。美国政府已经知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美国政府将1HQ3地址的BTC转移托管起来。
至此，美国政府历经7年，成功追踪到神秘客“Individual X”并充公69370枚的BTC及等额的BTG、BSV、BCH。
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