暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。
金色相对论 | 陈正昌：超过一半的墨西哥人使用加密货币在线购物:在今日举行的金色相对论中，针对“拉美各地区块链发展概况？拉丁美洲各国在、法律和经济上对区块链行业的支持程度是什么样的？”等问题，星环创世（北京）传媒科技有限公司拉美事务合伙人陈正昌表示，在墨西哥，来自美国的汇款近年来每年达到300多亿美元，超过一半的墨西哥人使用加密货币在线购物，此外，墨西哥还是拉丁美洲第一个制定具体法律来监管金融技术领域的互联网金融公司的国家。
在法律层面：2019年9月墨西哥正式将加密货币公司纳入金融科技法的管辖，有三个实体负责监管金融业：墨西哥银行（Banxico），财政和公共信贷部（SHCP）以及国家银行和证券委员会（CNBV）。法律规定，使用数字货币开展业务的公司必须获得该机构的授权。该法律并不针对采用加密货币作为支付方式的中小型企业，只有使用电子交易体制或募集资金的金融科技领域的公司才需要授权。[2020/4/10]
CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。此类交易所数量最多的是欧洲，该地区以更严格的法规而闻名。但是，欧洲虚拟资产服务提供商中有60％的KYC做法不完善。
CVC首席执行官：证券型代币的总市值会早于功能性代币 先超过一万亿美元: CVC首席执行官Vinny Lingham在其社交媒体表示，证券型代币的总市值会早于功能性代币（utility token）超过一万亿美元。CVCoin是一个侧重社交和商业通信的区块链。 CVC目前全球均价为0.223美元，涨幅为12.36%。[2018/4/4]
英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。就软弱和多孔VASP的组合而言，新加坡也位居榜首。
英国专业的金融人士看好加密货币 超过一半投资了加密货币:据Citigate Dewe Rogerson一项最新的针对英国专业的金融人士的调查显示，超过一半的人投资了加密货币，并且计划今年投资更多。尽管最近加密货币市场波动频繁，只有8％的受访者打算出售他们的加密货币，54%的投资者预计未来12个月加密货币的估值将会上升，只有32%的人于己比特币价值将会下降。[2018/3/16]
研究发现，许多交易所没有在其网站或条款和条件上提及来源国。这似乎是有意的。在这些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。这意味着某些交易所隐藏了其管辖范围，以避免必须注册或遵守反法规。
该报告指出，塞舌尔注册的交易所中有70％的KYC规范较差，这使得该小岛国成为潜在者的温床。
该研究还检查了21个DEX，发现高达81％的了解客户的习惯（KYC）很差，甚至没有。但是，DEX不一定是的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盗的790万美元加密货币在去中心化交易所Uniswap上出售，也没有在那儿。
Elliptic联合创始人Tom Robinson说：“黑客没有使用DEX来隐藏他们的踪迹，而是这样做了，以便出售被盗的代币。
DeFi项目提供传统的金融活动，例如放贷，借贷和赚取利息，这意味着它们可能与银行和其他受管制的金融机构属于同一监管框架。
SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：
“这些都是金融活动，它们可能已经受制于各种法律，包括证券法，潜在的银行业和贷款法，这绝对是AML / CTF法。”
CipherTrace首席执行官Dave Jevans说，他不相信DeFi协议会轻易接受法规。
Jevans说：“根据过去几个月的经验，他们不想与KYC有任何关系。”
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