乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金

乌克兰财政部长表示,乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金。

据Cointelegraph报道,乌克兰财政部长Oksana Markarova表示,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的监管机构。

乌克兰将加密行业全面合法化,银行将为加密公司开设账户:3月16日消息,乌克兰数字化转型部官方账号发推称,乌克兰已将加密行业合法化。并解释称,总统泽连斯基签署了一项法律。从现在开始,外国和乌克兰的加密货币交易所将合法运营,银行将为加密公司开设账户。[2022/3/17 14:01:00]

Markarova在周四发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中称,作为监管政策的一部分,SFMS将不仅能够找出加密货币的来源,还可以检测出这些资金的使用方式。

以太坊L1链上为乌克兰捐赠数量突破25000 笔:金色财经报道,据 Dune Analytics 最新数据显示,以太坊L1链上为乌克兰捐赠数量已突破25000笔,总募资金额达到1611万美元,根据募资金额排名情况如下:Gov Donations(838万美元)、PartyBid(406万美元)、RELI3F.xyz(140万美元)、Endaoment(135万美元)、Unchain Fund(50.446万美元)、ukrainedao.eth(41.97万美元)。[2022/3/1 13:29:42]

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的Markarova此前在接受当地商业刊物MC.today的采访时也透露了这一消息。

乌克兰在新支付法中将CBDC等同为现金和银行账户:金色财经报道,乌克兰议会周三通过了一项规范支付方式的法律。新的支付服务法仅简要提及未来的CBDC,但正式将尚未推出的电子格里夫纳(乌克兰的本国货币)与现金、银行账户和电子支付等同起来。该法律提到“乌克兰国家银行的数字货币,即乌克兰记账单位的电子形式,其发行由乌克兰国家银行管理。”[2021/7/2 0:21:29]

具体来说,SCFM声称可以使用“分析产品”查看加密资产的来源及其用途。Markarova透露该监管机构已经通过该服务进行了许多“成功的调查”。Markarova表示,阻止加密货币交易是不可能的,而通过钱包则是可能的。

该行动是乌克兰政府于2019年末批准的反条例的一部分,SCFM的新职责也将成为新的加密相关法律的一部分。

12月6日,乌克兰议会发布了反法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的规定监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件表示,加密货币交易属于必须由相关机构监控的操作之间。

作为新法律的一部分,所有不超过3万乌克兰格里夫纳(约1300美元)的加密交易都必须附有“了解客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。新法律将于2020年4月24日生效。

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