Chainalysis:市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响?

来源|ChainalysisBlog

编译|白泽研究院

2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底,但7月至8月,价格相对稳定,比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。

市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响?

卡塔尔基金Qatar Funds子公司将推出“Web 3.0 charity”区块链慈善平台:金色财经报道,卡塔尔基金Qatar Funds子公司Qatar Funds Charity宣布将推出一个名为“Web 3.0 charity”的区块链慈善平台,旨在推动区块链技术在该地区的快速发展,为人们向慈善事业捐款提供一种更简化的、更加透明、高效和安全的方式。此外,Qatar Funds Charity还透露未来将积极涉足加密货币,以改变人们向慈善机构捐款的方式。(digitaljournal)[2023/4/1 13:38:54]

今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降,但加密犯罪活动似乎更具弹性:犯罪活动的交易量同比仅下降15%,而合法交易量则下降了36%。但是,汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动,我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加,而另一些的下降幅度则超过了整个市场。

局收入减少

生产艺术NFT项目ChainFaces将迁移到比特币网络:金色财经报道,生产艺术NFT项目ChainFaces Arena创建者Nate Alex在社交媒体宣布将迁移到比特币网络,ChainFaces Arena是一款利用Chainlink VRF技术的NFT元数据链上游戏,按计划该项目将在主网上部署锁定合约后于2月27日开放存款,3月13日关闭存款,3月14日Ordinals将会转移到原NFT持有者的比特币钱包。[2023/2/27 12:32:36]

2022年的加密货币总收入目前为16亿美元,相比2021年7月底低了65%,这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?

自2022年1月以来,收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到,不仅仅是收入下降,个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?

Blockchain Capital任命新的平台负责人和首席研究工程师:金色财经报道,Blockchain Capital,LLC宣布任命Alan Curtis为平台负责人,Caleb Tebbe为首席研究工程师。Alan将负责在投资后支持创始人和投资组合公司,Caleb将负责支持投资组合公司的工程团队、研究和技术尽职调查。

Caleb从Core Scientific加入Blockchain Capital,担任产品和工程高级副总裁。Caleb是RADAR的联合创始人和首席技术官。在此之前,他是Coinbase的早期数据科学工程师。

Blockchain Capital, LLC Blockchain Capital总部位于旧金山,是第一家专门投资于区块链技术领域的专业风险投资公司。(prnewswire)[2022/10/20 16:31:54]

加密交易平台Gemini获Blockchain Infrastructure Alliance战略投资:金色财经报道,由卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)兄弟创立的加密交易平台Gemini宣布已获得区块链基础设施联盟Blockchain Infrastructure Alliance(BIA)战略投资,这笔投资通过BIA成员和风险投资基金Draper Dragon 完成的,该基金由BIA和著名加密投资者和倡导者 Tim Draper 共同创立。

据悉,对 Gemini 的投资是BIA更广泛投资计划的一部分,该计划旨在促进去中心化技术和社区的扩展。自2021 年第四季度成立以来,BIA已经吸引了加密行业内多家实体加入,包括 Polygon、Avalanche、Alchemy Pay、NEAR 和 Algorand等。除了孵化有前景的新项目外,BIA还提供开发人员工具和文档、开源库、具有开源组件的去中心化应用程序、开发人员教育材料和互操作性解决方案等服务。(Alchemy Pay News)[2022/2/17 9:57:08]

这些数字表明,陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是,随着资产价格的下跌,加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外,由于加密货币价格正在下跌,更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。

独家 | Blockchain Global 创始人:用户需灵活辨别市场消息的真伪:加密货币交易所Bithumb因黑客攻击而损失了价值超3000万美元的加密货币,前不久韩国加密货币交易所Coinrail因为黑客攻击损失4000万美元,针对该事件金色财经独家采访了Blockchain Global 创始人兼CEO Sam Lee表示,根据目前已经发生的事件来看,黑客也会利用攻击产生的市场的恐慌,在出现砸盘后从期货市场通过提前做空盈利。币安被盗就是一例,黑客盗取了大量的账号,但是被币安的风控拦下,黑客放出消息,币价应声下跌,黑客可以通过在别的交易所做空获利。需要监管机构加强对这方面违法行为的执法力度。

另外,黑客利用攻击产生的市场的恐慌,由于市场恐慌情绪大概率会使币价下跌,在这种情况下大多数人会选择做空,或者同步抛售,加剧下跌态势。不过我们的投资理念应该和此类市场投机行为进行区分,我们要看到的是虚拟货币背后的价值来进行投资。对于普通民众来说,一方面是要灵活辨别市场消息的真伪,另一方面也要保护好自己的私钥,防范安全风险。[2018/6/28]

同样重要的是要记住,收入通常是由大型局所驱动的,例如PlusToken,它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元,或者Finiko,它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月,今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。

迄今为止,2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币,仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而,这也有不利的一面:由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成,所以有可能在2022年底之前出现大型局,并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场收入减少

2022年暗网市场收入也明显下降,目前比2021年7月的水平低43%,并且在2022年4月急剧下降,导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭,该市场多年来作为主要的暗网市场,充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。

上图为Hydra被德国执法部门关闭后,其主页上显示的消息。

有趣的是,虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降,但其余市场的交易量显著增加。

我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而,在Hydra关闭之后,暗网市场收入的下降,显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。

黑客攻击和被盗资金却在增加

没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转2022年收入下降的趋势,例如被盗资金。?

到2022年7月,有价值19亿美元的加密货币被盗,而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转,因为8月的第一周又发生了两件事:代币跨链桥Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金;黑客从8,000多个Solana钱包盗取了500万美元的资金。。?

这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长,这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的,DeFi协议特别容易受到黑客的攻击,因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外,DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织,尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计,到2022年为止,与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击,那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是,加密行业整体加强安全性,并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时,执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?

加密犯罪率下降,但不能松懈

没有人喜欢熊市,但令人振奋的是,非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降,尽管下降幅度没有那么大。

其中,局的下降最令人鼓舞,市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中,执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此,随着被盗资金的大量增加,我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力,并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。

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