在最近的FTX崩盘事件当中，整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议，FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。
律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议
FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTXTrading的财产，也不应该且不可能借给FTXTrading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于FTXTrading。”换句话说，FTX不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。
Arbitrum生态链游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖矿奖励并抛售其Token:6月13日消息，Arbitrum 生态链游 MetaLine 发文指控多链 DeFi 协议 iZUMi Finance 挪用挖矿奖励并抛售其 Token。文中称，MetaLine 5 月下旬同意与 iZUMi Finance 正式合作并参与其双倍奖励挖矿活动。作为本次活动的一部分，MetaLine 承诺创建一个价值 6 万美元的 MTG 流动性资金池，并提供价值 2 万美元的 MTG 作为挖矿奖励。同时，iZUMi Finance 将提供价值 5000 美元的 IZI 作为挖矿奖励。
MetaLine 随后向 iZUMi Finance 提供的地址发送价值 2 万美元的 MTG，并启动挖矿奖励活动。但 MetaLine 通过链上跟踪和监控 iZUMi Finance 地址（0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94）发现，iZUMi Finance 挪用价值 1 万美元的 MTG，仅将 MetaLine 发送的一半 MTG 纳入流动性挖矿奖励池。除此之外，iZUMi Finance 还抛售一部分未被纳入流动性挖矿奖励池的 MTG（价值超过 2640 美元），并将这部分资金纳入到挖矿奖励池，继续进行挖矿。MetaLine 表示试图向 iZUMi 寻求澄清，但尚未收到回复。[2023/6/13 21:33:58]
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。
FTX现任CEO：FTX是一个“老式的挪用公款”案例:金色财经报道，FTX现任首席执行官John Ray周二在听证会中表示，FTX的案件“一点也不复杂”，他说：“这确实是老式的挪用公款案例，这只是从客户那里拿钱，并将其用于自己的目的。” Ray在2000年代初期因监督安然公司的清算而出名。
此前消息，FTX创始人SBF被控电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事指控。[2022/12/14 21:42:51]
“利用客户的投资来支持AlamedaResearch是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”英国KeystoneLaw处理加密货币和资产追回事务的律师LouiseAbbott说。
动态 | 日本教育机构Meijo Gakuin 前董事长被指控挪用资金购买加密货币:1月20日消息，日本教育机构Meijo Gakuin 将对该公司的前任董事长和其他相关个人提起刑事诉讼，理由是他们怀疑该机构的运营资金已被其挪用来投资加密货币。据Meijo Gakuin称，前任董事长大桥美惠子（Mieko Ohashi）、前董事会成员以及其他相关个人据称在2018年动用了公司价值1亿日元（约92.6万美元）的货币来购买加密货币。Meijo Gakuin不久将公开发布由第三方小组对该事件进行调查的结果。（bravenewcoin）[2020/1/20]
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Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条TwitterThread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。”
11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对SBF选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责FTX创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源：Twitter
监管机构开始调查，SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查FTX，说它正在“调查加密资产平台FTX的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
在本周早些时候，FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在FTX倒闭后对其进行调查，并与Binance等公司联系以获取有关交易所的信息。FTXUS的总法律顾问RyneMiller已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结FTXDigitalMarkets和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了FTX的注册，并任命了一名律师——LennoxPaton的高级合伙人BrianSims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解的最新发展，并将继续监测局势。”
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