FTX暴雷真相:Alameda二季度或已破产 对其救助反噬了FTX

文/LucasNuzzi,CoinMetrics研发主管

1、我发现有证据表明FTX可能在2季度为Alameda提供了大规模救助,而现在反噬了他们。

40天前,价值超过40亿美元的1.73亿枚FTT代币在链上转移。

2、9月28日那天,价值超86亿美元的FTT上链。这是迄今为止FTT代币存在的最大每日变动,也是我们在CoinMetrics记录的最大ERC20代币每日变动之一。

加密KOL:FTX 攻击者已将至少410万美元被盗资产转移到OKX:11月29日消息,加密 KOL ZachXBT 发推称,FTX 攻击者在使用比特币混币器 ChipMixer 后将一部分被盗资金转移到 OKX,目前至少已向 OKX 发送了 410 万美元(255 BTC)。其转移资金方式基本都遵循使用 ChipMixer 后将 50% 资金存入 OKX,另外 50% 资金剥离(peel off)。ZachXBT 表示,FTX 攻击者在使用 Ren Bridge 后于11月20日开始将 BTC 存入 ChipMixer。

此前慢雾曾发文介绍洗币手法剥离链(Peel Chain)技术,该技术一方面是因为每次单独转移的金额很小,几乎不会引发交易平台的风控提醒,另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂,会使他们盗取的资产变得极难追踪。[2022/11/30 21:11:13]

小摩分析师:FTX暴雷将产生更多连锁反应,比特币价格或再跌25%:金色财经报道,摩根大通预计,FTX暴雷所引发的连锁反应或导致比特币价格再跌25%至13000美元左右。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou表示,动荡的加密货币行业正面临一连串 margin call,这将对比特币价格产生重大影响。Panigirtzoglou认为,目前加密行业的问题不在于FTX宣布破产,而是没有多少组织能够提供帮助。由Alameda Research和FTX倒闭引发了的新一轮加密货币去杠杆化,那些能够拯救低资本和高杠杆、资产负债表强大的是实体公司数量正在加密货币生态系统中减少。[2022/11/14 13:03:32]

3、我使用CMATLAS浏览了当天发生的所有转移并对它们进行了排名。我发现了一个与FTTICO合约交互的特殊交易。这份2019年合约*自动*从ICO代币中释放了1.73亿枚FTT。

Albane Valenzuela和SBF的FTX定制版签名高尔夫球包拍卖现已上线:金色财经报道,职业高尔夫球员Albane Valenzuela 使用的这款定制高尔夫球包正在拍卖,起拍价为 5000 美元。这个球包由 Albane 和 Sam 签名。此次拍卖的 100% 收益将在 FTX 基金会和 Alexis for Autism 之间平均分配。此前报道,FTX宣布高尔夫球员Albane Valenzuela担任体育大使。[2022/1/25 9:10:48]

https://etherscan.io/tx/0x975d6223257504c418e891d250093e20757441cc592fed5d1fee9c1380860786#eventlog

FTX平台币FTT完成第94次回购销毁,FTT暂报58.19美金:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第94次回购销毁,共销毁137,272 FTT(约798.79万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达11,312,041 FTT(约6.58亿美金)。

FTT暂报58.19美金,总流通市值约为74.48亿美金。此外,FTX全新赋能FTT并正式推出FTT质押奖励,质押FTT将尊享邀请返佣、挂单手续费奖励、上币投票额外权、空投额外奖励以及免提币手续费。详情请见官方公告。[2021/5/13 21:57:55]

4、价值41.9亿美元的FTT代币的接收者正是AlamedaResearch!所以,Alameda和FTX从第一天开始就存在关联交易,Alameda显然参与了FTXICO。但接下来发生的事情很有趣……

5、Alameda然后将*整个*余额发送到FTTERC20部署者的地址,该地址由FTX的某人控制。换句话说,Alameda自动归属了价值41.9亿美元的FTT,只是为了立即将其送回FTX。

https://etherscan.io/tx/0x8c7cf8d166c8bef112bf0f101ddc594c4d83646caff63516c2bfc5c1dd7a6149

以下是我认为发生的事情:?

Alameda在第二季度与3箭资本及其他人一起爆炸了。

Alameda之所以幸存下来,是因为它能够使用保证用在4个月后释放的1.72亿枚FTT作为“抵押品”从FTX获得资金。一旦FTT释放,所有代币都被退回FTX作为还款。

6、请记住,FTTICO合约自动释放。如果FTX让Alameda在5月内爆,他们的崩溃将确保随后在9月释放的所有FTT代币被清算。这对FTX来说会很糟糕,所以他们必须想办法避免这种情况。

7、时机很合理。Alameda和FTX在第二季度基本上把所有筹码都放在了桌面上,并用这笔钱来救助其他人。这巩固了FTX作为有偿付能力和负责任的机构的形象,这有助于FTT的价格上涨。SBF的行动也是如此。

8、Alameda的救助计划可能会削弱FTX的资产负债表,使其不再具有偿付能力。如果FTT的价格没有崩盘并引发银行挤兑,这会很好。这就是Alameda竭尽全力保护FTT价格的原因。

9、这就是我认为它变得更疯狂的地方。Binance的人有可能知道FTX和Alameda之间的这种安排。一个机会出现了。作为FTT的大持有者,他们可能会开始故意破坏该市场,以迫使FTX面临流动性紧缩。

10、久而久之,币安拯救了FTX。CZ是否以牺牲一个相对较大的FTT成本为代价,与他最大的竞争对手之一一起走出去,无论如何他都要解开?如果是真的,成本巨大。

11、需要注意的是,这是我个人对基于这些链上工件所发生的事情的高度推测性的看法。在接下来的几天里,可能会出现更多真相。

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